Полный текст:

Магнит объявляет результаты проведения заседания Совета Директоров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Магнит» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Солнечная,15/5 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; https://www.magnit.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 25 июня 2021 года 2. Содержание сообщения МАГНИТ ОБЪЯВЛЯЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ Краснодар, 25 июня 2021 г.: ПАО «Магнит», один из ведущих российских ритейлеров (далее «Компания»; MOEX и LSE: MGNT), объявляет результаты проведения заседания Совета директоров ПАО «Магнит», которое состоялось 22 июня 2021 г. Райан Чарльз Эммитт избран Председателем Совета директоров ПАО «Магнит», Симмонс Джеймс Пэт – Заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Магнит». Соколов Илья Игоревич избран Секретарем Совета директоров ПАО «Магнит». Комитет Совета директоров по аудиту избран в составе 3 человек: Кузнецов Евгений Владимирович, Симмонс Джеймс Пэт, Моват Грегор Виллиам (Председатель). Комитет по кадрам и вознаграждениям избран в составе 3 человек: Симмонс Джеймс Пэт (Председатель), Кузнецов Евгений Владимирович, Кох Вальтер Ханс. Комитет по стратегии избран в составе 3 человек: Кох Вальтер Ханс (Председатель), Симмонс Джеймс Пэт, Райан Чарльз Эммитт. Комитет по финансовым рынкам избран в составе 3 человек: Райан Чарльз Эммитт (Председатель), Кузнецов Евгений Владимирович, Моват Грегор Виллиама. Совет директоров принял решение избрать с 25 июня 2021 года следующий состав коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит» из 11 членов. Члены Правления ПАО «Магнит» (доля в уставном капитале и доля принадлежащих данным лицам обыкновенных акций ПАО «Магнит»): - Боброва Анна Николаевна (0,004867%); - Бодров Андрей Юрьевич (0,004723%); - Дей Марья Викторовна (0,018050%); - Дюннинг Ян Гезинюс (0,288183% - с учетом 46 226 глобальных депозитарных расписок («ГДР»), которые удостоверяют права в отношении обыкновенных акций ПАО «Магнит» в соотношении 5 ГДР на 1 обыкновенную акцию; доля обыкновенных акций - 0,279111%); - Жаворонкова Елена Юрьевна (0,011637%); - Исмаилов Руслан Ариф Оглы (0,012736%); - Мелешина Анна Юрьевна (0,001464%); - Флориан Янсен (долей не имеет); - Шумилин Егор Александрович (0,009511%); - Щёголев Максим Викторович (0,002494%); - Франческо Фиаминго* (0,002453%). * с даты получения ПАО «Магнит» от Фиаминго Франческо соответствующего разрешения на работу. Текущий состав Совета Директоров отражает итоги голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Магнит», проведенном 10 июня 2021 г. Среди прочих решений, принятых на ГОСА, акционерами был утвержден Устав ПАО «Магнит» в новой редакции. Одно из изменений в Устав предусматривает увеличение количества членов Совета Директоров с 9 до 11. Совет директоров, избранный в соответствии с последней редакцией Устава в составе 9 членов, является законным и действует до следующего собрания акционеров, созываемого для избрания членов Совета директоров. Совет директоров может принять решение о созыве Внеочередного собрания акционеров (ВОСА) в начале июля 2021 г. После раскрытия информации о соответствующем решении акционеры смогут выдвигать своих кандидатов до середины августа и проголосовать за новый состав Совета директоров на ВОСА, которое может состояться в начале сентября. Это позволит Компании укрепить состав Совета директоров, повысить его эффективность, увеличить количество независимых членов и распределить рабочую нагрузку по участию в комитетах Совета директоров. «Мы продолжаем выполнять амбициозную задачу по развитию сильной системы корпоративного управления, соответствующей лучшей практике в России и на международном уровне. В прошлом году мы привлекли независимого консультанта для внешней оценки Совета директоров, который уже отметил высокий уровень эффективности и вовлеченности членов Совета. Поскольку в этом году мы получили поддержку акционеров на Годовом общем собрании акционеров, мы продолжаем эту инициативу, расширяя состав Совета директоров. Учитывая сложность структуры и размер бизнеса Компании, широкомасштабную розничную и цифровую трансформацию, мы будем стремиться к дальнейшему усилению команды Совета директоров, новые члены которого ранее неоднократно занимали руководящие должности, имеют большой опыт и могут предоставить значительные знания и компетенции для поддержки Компании в реализации ее стратегии. Тем самым мы также стремимся улучшить социально-культурный баланс и разнообразие Совета директоров, одновременно поддерживая соотношение независимых, неисполнительных и исполнительных директоров в соответствии с лучшей рыночной практикой», - Чарльз Райан, Председатель Совета директоров. Полную информацию об итогах проведения Совета директоров можно получить, пройдя по ссылке - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671 (на русском); - https://www.magnit.com/ru/disclosure/regulatory-news/ (на русском); - https://www.magnit.com/en/disclosure/regulatory-news/#tabs-Disclosure (на английском) За дополнительной информацией обращайтесь: Дина Чистяк Руководитель управления по связям с инвесторами dina_chistyak@magnit.ru тел. в Краснодаре: +7 (861) 210 9810 доб. 15101 Управление по внешним коммуникациям: press@magnit.ru Справка о компании Публичное акционерное общество «Магнит» (MOEX и LSE: MGNT, S&P – “BB”) является холдинговой компанией группы обществ (Компания), занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. Сеть магазинов «Магнит» является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. По состоянию на 31 марта 2021 г. сеть «Магнит» насчитывала 21 900 магазинов: 15 098 магазинов у дома, 471 супермаркет «Магнит Семейный» и 6 331 магазин дрогери, расположенных в 3 770 населенных пунктах Российской Федерации. Около двух третей магазинов Компании работает в городах с населением менее 500 000 человек. Большинство магазинов Группы расположено в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском Федеральных округах. Магазины сети «Магнит» также находятся в Северо-Западном, Уральском и Сибирском Федеральных округах. Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по состоянию на 31 марта 2021 г. 39 распределительных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 4 153 автомобилей. В соответствии с аудированными результатами Компании по МСФО 16, ее выручка за 2020 год составила 1 553,8 млрд руб., EBITDA – 178,2 млрд руб. Заявления прогнозного характера Данная информация содержит или может содержать заявления прогнозного характера, которые не являются гарантией будущих результатов. Например, заявления касательно ожидаемого роста выручки и/или количества открытий магазинов являются прогнозными. Заявления прогнозного характера связаны с известными и неизвестными рисками, неопределенностью и прочими важными факторами, вследствие чего фактические результаты могут существенно отличаться от результатов, указанных в прогнозных заявлениях. Все прогнозные заявления основаны на информации, имеющейся у ПАО «Магнит» на дату сделанного соответствующего заявления. Данная оговорка распространяется на все письменные или устные прогнозные заявления, сделанные от имени ПАО «Магнит». ПАО «Магнит» не принимает на себя обязательство по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений с целью отражения каких-либо изменений условий или обстоятельств. 3. Подпись 3.1. Член Правления ПАО «Магнит» Е.Ю. Жаворонкова (подпись) 3.2. Дата « 25» июня 2021 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.