Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества - о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото», включая утверждение повестки дня Общего собрания акционеров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Полюс Золото» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Полюс Золото» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1 1.4. ОГРН эмитента 1068400002990 1.5. ИНН эмитента 7703389295 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55192-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.polyusgold.com/pages/page_0.aspx?id_page=646 1.8. Названия периодических печатных изданий, используемых эмитентом для опубликования информации Газеты «Известия», «Российская газета», «Таймыр», информационный бюллетень «Приложение к Вестнику ФСФР России». Настоящее сообщение в печатных изданиях не публикуется, размещается в лентах новостей и на указанной выше странице в сети Интернет 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 июня 2006 года; 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 июня 2006 года, протокол №5-пр/СД; 2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества: По вопросу повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» решили: «Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Полюс Золото». По вопросу повестки дня «О форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото», а также о дате окончания приема бюллетеней для голосования и о почтовом адресе, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото» решили: 1. Установить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» - заочное голосование. 2. Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 11 сентября 2006 года. 3. Определить почтовые адреса, по которым заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены в ОАО «Полюс Золото»: - Российская Федерация, 123104, г. Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1, ОАО «Полюс Золото»; - Российская Федерация, 121357, г. Москва, а/я 10, ЗАО «Национальная регистрационная компания»; - Российская Федерация, 663301, г. Норильск, Красноярский край, Ленинский пр., д.16, Норильский филиал ЗАО «Национальная регистрационная компания»; - Российская Федерация, 198005, г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, д.4-А, Санкт-Петербургский филиал ЗАО «Национальная регистрационная компания». По вопросу повестки дня «О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото» решили: «Установить 27 июля 2006 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото». По вопросу повестки дня «О повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» решили: «Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»: 1. О вознаграждениях и компенсациях расходов независимых директоров - членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото». 2. Об определении цены услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото». 3. Об одобрении сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото», в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об определении цены имущества, являющегося предметом Соглашений о возмещении убытков, заключаемых с членами Совета директоров ОАО «Полюс Золото». 5. Об одобрении соглашений по возмещению убытков членам Совета директоров ОАО «Полюс Золото», как взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Полюс Золото». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Полюс Золото» Е.И. Иванов (подпись) 3.2. Дата: 30 июня 2006 года м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.