Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 4: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоремонт», ОАО «Магаданэнергоналадка», ОАО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Поручить ОАО «Магаданэнерго» (представителям ОАО «Магаданэнерго») в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэнергоремонт»: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.Утвердить годовые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Магаданэнергоремонт» на 2012 год. 2.Считать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Магаданэнергоремонт» от 14.03.2012, (Протокол № 5-12/12) по вопросу «Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год». 3.Утвердить значения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнергоремонт» на третий, четвертый кварталы 2012 г. 4.Считать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Магаданэнергоремонт» от 14.03.2012, (Протокол № 5-12/12) по вопросу «Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год» в части значений квартальных КПЭ на третий, четвертый кварталы 2012 г. 2. Поручить ОАО «Магаданэнерго» (представителям ОАО «Магаданэнерго») в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоналадка» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэнергоналадка»: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.Утвердить годовые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Магаданэнергоналадка» на 2012 год. 2.Считать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Магаданэнергоналадка» от 11.03.2012, (Протокол № 7) по вопросу «Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год». 3.Утвердить значения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнергоналадка» на третий, четвертый кварталы 2012 г. 4.Считать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Магаданэнергоналадка» от 11.03.2012, (Протокол № 7) по вопросу «Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год» в части значений квартальных КПЭ на третий, четвертый кварталы 2012 г. 3. Поручить ОАО «Магаданэнерго» (представителям ОАО «Магаданэнерго») в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэлектросетьремонт»: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.Утвердить годовые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Магаданэлектросетьремонт» на 2012 год. 2.Считать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Магаданэлектросетьремонт» от 30.03.2012, (Протокол № 9) по вопросу «Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год». 3.Утвердить следующие значения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэлектросетьремонт» на третий, четвертый кварталы 2012 г. 4.Считать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Магаданэлектросетьремонт» от 30.03.2012, (Протокол № 9) по вопросу «Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год» в части значений квартальных КПЭ на третий, четвертый кварталы 2012 г. 4.Поручить ОАО «Магаданэнерго» (представителям ОАО «Магаданэнерго») в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэлектросетьремонт»: Об определении условий Дополнительного соглашения № 2 к Трудовому договору от 25 февраля 2011 года № 376, заключенному Генеральным директором ОАО «Магаданэлектросетьремонт» Уксековым Геннадием Апполоновичем с Обществом и лица, уполномоченного на его подписание от имени Общества» голосовать ЗА принятие следующих решений: 1.Определить условия Дополнительного соглашения № 2 к Трудовому договору от 25 февраля 2011 года № 376, заключенному Генеральным директором ОАО «Магаданэлектросетьремонт» Уксековым Геннадием Апполоновичем с Обществом. 2. Уполномочить Директора по персоналу – начальника Департамента управления персоналом ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Громову Инну Витальевну подписать от имени Общества Дополнительное соглашение № 2 к трудовому договору от 25 февраля 2011 года № 376 с Генеральным директором ОАО «Магаданэлектросетьремонт» Уксековым Геннадием Апполоновичем. ВОПРОС № 2. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и Евстегнеевым Ильей Сергеевичем договора аренды жилого помещения площадью 41 квадратный метр, расположенного по адресу: Магаданская обл., п. Оротукан, ул. Пушкина, дом 13, квартира № 41 для проживания персонала, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и Евстегнеевым Ильей Сергеевичем договора аренды жилого помещения площадью 41 квадратный метр, расположенного по адресу: Магаданская обл., п. Оротукан, ул. Пушкина, дом 13, квартира № 41, в соответствии с которым Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц. ВОПРОС № 3. Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ОАО «Магаданэнерго» на 2013 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности ОАО «Магаданэнерго» на 2013 год. ВОПРОС № 4. Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Чукотэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Чукотэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Чукотэнерго»: Об определении условий Соглашения № 6 к Трудовому договору № 316 от 25.12.2010, заключенного ОАО «Чукотэнерго» с Генеральным директором ОАО «Чукотэнерго» Якимовым Владимиром Михайловичем и лица, уполномоченного на подписание от имени Общества Соглашения № 6 к Трудовому договору № 316 от 25.12.2010 голосовать ЗА принятие следующего решения: 1.Определить условия Соглашения № 6 к Трудовому договору № 316 от 25 декабря 2010 г., заключенному Генеральным директором ОАО «Чукотэнерго» Якимовым Владимиром Михайловичем с Обществом согласно приложению № 3 к настоящему решению. 2.Уполномочить Толстогузова Сергея Николаевича, Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока», подписать от имени Общества Соглашение № 6 к Трудовому договору от 25 декабря 2010 г. № 316 с Генеральным директором ОАО «Чукотэнерго» Якимовым Владимиром Михайловичем. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 декабря 2012 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №21-12 от 17 декабря 2012 года. 3. Подпись 3.1Директор по корпоративному управлению ______________ Горох С.И. (по доверенности №202 от 27.12.2011г.) (подпись) 3.2. Дата 17 декабря 2012 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.