Полный текст:

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество НЕФАЗ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НЕФАЗ 1.3. Место нахождения эмитента: р. Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116 1.5. ИНН эмитента: 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.06.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Вид Общего собрания акционеров эмитента: годовое. 2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров эмитента: 31 мая 2019 года, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 (актовый зал), время открытия годового Общего собрания ПАО «НЕФАЗ»: 13 часов 00 минут (время московское), время закрытия годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»: 14 часов 00 минут (время московское). 2.4. Кворум Общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: - по первому, второму, третьему, четвертому, пятому, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому вопросам повестки дня, составило 7436659 голосов; - по шестому вопросу повестки дня, составило 52056613 кумулятивных голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, составляло 7436659 голосов. Кворум имелся и составил 92,5085 процента. 2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ». 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ». 3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года. 4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года. 5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ». 6. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». 7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ». 8. Утверждение аудитора ПАО «НЕФАЗ». 9. Утверждение Устава ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции. 10.Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции. 11.Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: По первому вопросу: Утвердить годовой отчёт ПАО «НЕФАЗ» за 2018 год. Итоги голосования: «ЗА» – 7435438 голосов (99.9836%) «ПРОТИВ» – 121 голосов (0.0016%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0.0000%) Не голосовали – 1100 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:1100. По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НЕФАЗ» за 2018 год. Итоги голосования: «ЗА» – 7435438 голосов (99.9836%) «ПРОТИВ» – 121 голосов (0.0016%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0.0000%) Не голосовали – 1100 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:1100. По третьему вопросу: Прибыль в размере 101 250,19 рублей, полученную по результатам деятельности Общества за 2018 отчетный год, направить на: - выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в размере 17 027,50 рублей; - покрытие убытка прошлых лет 84 222,69 рублей. Итоги голосования: «ЗА» – 4022974 голосов (54.0965%) «ПРОТИВ» – 3412341 голосов (45.8854%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 125 голосов (0.0017%) Не голосовали – 1219 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:1219. По четвертому вопросу: По результатам 2018 отчетного года дивиденды по акциям ПАО «НЕФАЗ» не объявлять и не выплачивать. Итоги голосования: «ЗА» – 4022782 голосов (54.0939%) «ПРОТИВ» – 3412562 голосов (45.8884%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 119 голосов (0.0016%) Не голосовали – 1196 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:1196. По пятому вопросу: Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год в размере 17 027,50 рублей, а именно: председателю Ревизионной комиссии Общества Такиуллиной Раушание Казбековне – 10 216,50 (Десять тысяч двести шестнадцать) рублей 50 копеек, Растегняеву Владимиру Викторовичу – 6 811 (Шесть тысяч восемьсот одиннадцать) рублей. Итоги голосования: «ЗА» – 5143755 голосов (69.1676%) «ПРОТИВ» – 488 голосов (0.0066%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2291316 голосов (30.8111%) Не голосовали – 1100 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:1100. По шестому вопросу: Избрать в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ»: Винькова Андрея Александровича, Герасимова Юрия Ивановича, Дубинина Андрея Васильевича, Игнатьева Андрея Сергеевича, Казыханова Тимура Илдаровича, Ковалева Михаила Вадимовича, Макарова Сергея Владимировича, Модестова Бориса Марковича, Павленко Арсена Рустемовича, Савинкова Андрея Сергеевича, Шакирова Ильмира Тимерхановича. Итоги голосования: Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»: Фамилия, имя, отчество кандидата Число кумулятивных голосов, отданных «За» кандидата Дубинин Андрей Васильевич 8020242 Шакиров Ильмир Тимерханович 8019815 Виньков Андрей Александрович 7848203 Герасимов Юрий Иванович 7042300 Игнатьев Андрей Сергеевич 7038936 Савинков Андрей Сергеевич 7038584 Модестов Борис Маркович 7037391 Казыханов Тимур Илдарович 1627 Макаров Сергей Владимирович 1545 Ковалев Михаил Вадимович 1156 Павленко Арсен Рустемович 360 ПРОТИВ всех кандидатов: 224 ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 224 Не голосовали по всем кандидатам: 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 6006 На основании итогов голосования в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» избраны: Дубинин Андрей Васильевич, Шакиров Ильмир Тимерханович, Виньков Андрей Александрович, Герасимов Юрий Иванович, Игнатьев Андрей Сергеевич, Савинков Андрей Сергеевич, Модестов Борис Маркович. По седьмому вопросу: Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» Гиззатову Ирину Геннадьевну, Гафиятуллину Эльвиру Рустемовну, Гаязова Марса Наиловича, Растегняева Владимира Викторовича, Гилимьянову Гульнару Насыровну. Итоги голосования: Фамилия, имя, отчество кандидата Вариант голосования Количество голосов Гиззатова Ирина Геннадьевна «ЗА» 7436407 (99.9966%) «ПРОТИВ» 31 (0.0004%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 125 (0.0017%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 64. Гафиятуллина Эльвира Рустемовна «ЗА» 7436286 (99.9950%) «ПРОТИВ» 31 (0.0004%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 125 (0.0017%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 64. Гаязов Марс Наилович «ЗА» 7436286 (99.9950%) «ПРОТИВ» 31 (0.0004%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 125 (0.0017%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 64. Растегняев Владимир Викторович «ЗА» 7435275 (99.9814%) «ПРОТИВ» 31 (0.0004%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 125 (0.0017%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1164. Гилимьянова Гульнара Насыровна «ЗА» 7435217 (99.9806%) «ПРОТИВ» 0 (0.0000%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 125 (0.0017%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1164. По восьмому вопросу: Утвердить аудитора для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЭКС», г. Казань. Итоги голосования: «ЗА» – 6776724 голосов (91.1259%) «ПРОТИВ» – 658350 голосов (8.8528%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 485 голосов (0.0065%) Не голосовали – 1100 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:1100. По девятому вопросу: Утвердить Устав Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции. Итоги голосования: «ЗА» – 7435319 голосов (99.9820%) «ПРОТИВ» – 121 голосов (0.0016%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 119 голосов (0.0016%) Не голосовали – 1100 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:1100. По десятому вопросу: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции. Итоги голосования: «ЗА» – 7435319 голосов (99.9820%) «ПРОТИВ» – 121 голосов (0.0016%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 119 голосов (0.0016%) Не голосовали – 1100 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:1100. По одиннадцатому вопросу: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции. Итоги голосования: «ЗА» – 7435258 голосов (99.9812%) «ПРОТИВ» – 121 голосов (0.0016%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 119 голосов (0.0016%) Не голосовали – 1161 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:1161. 2.7. Дата составления и номер протокола годового Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05 июня 2019 года, протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» № 30. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604. 3. Подпись 3.1. Ведущий специалист группы корпоративного управления (доверенность от 06.07.2018 № 95) Аюпова Гульнара Рашитовна 3.2. Дата 05.06.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.