Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Уральская кузница 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456440, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027401141240 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7420000133 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32341-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234; https://www.uralkuz.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие (представлены заполненные бюллетени) четыре члена Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава ПАО «Уралкуз» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу № 1: «О созыве годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница»: «Созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» и определить: - Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: заочное голосование; - Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 10 июня 2022 года (последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – 09 июня 2022 года (п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 № 28-4-1/2816); - Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7, ПАО «Уралкуз». По вопросу № 2: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества «16» мая 2022 года». По вопросу № 3: О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2021 финансового года: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкуз» по результатам финансового 2021 года прибыль не распределять, дивиденды по итогам 2021 года по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества не начислять (не объявлять) и не выплачивать.». По вопросу № 4: «Об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества на проводимом в 2022 году годовом собрании акционеров ПАО «Уралкуз»: Определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкуз» по итогам 2021 отчетного года и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров – 04.05.2022г. включительно. По вопросу № 5: «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров»: Определить, что сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкуз», в соответствии с пунктами 12.13 и 12.14 Устава Общества, должно быть размещено на сайте Общества - https://www.uralkuz.ru/ в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальным держателям акций, в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством.». По вопросу № 6: «Об утверждении порядка сообщения акционерам о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества на проводимом в 2022 году годовом собрании акционеров ПАО «Уралкуз»: Определить, что в срок не позднее 26.04.2022г. сообщение о дате, до которой будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества на годовом общем собрании акционеров ПАО «Уралкуз» по итогам 2021 отчетного года (далее – Предложения), должно быть размещено на сайте ПАО «Уралкуз» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.uralkuz.ru/. Сообщение о дате, до которой будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества на годовом общем собрании акционеров ПАО «Уралкуз» по итогам 2021 отчетного года направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальным держателям акций, не позднее 26 апреля 2022 года.». Утвердить форму и текст сообщения о дате, до которой будут приниматься Предложения, согласно приложению 1 к настоящему решению. По вопросу № 7: О назначении секретаря годового общего собрания акционеров Общества. Назначить секретарём годового общего собрания акционеров Общества Сайфитову Розалию Радиковну. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.04.2022 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол от 25 апреля 2022, № 14/2022. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции, обыкновенные, именные бездокументарные; государственный регистрационный номер: 1-01-32341-D, дата государственной регистрации: 22.05.2009г.; ISIN код: RU000A0JPFY2. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор ПАО Уралкуз (Доверенность № 8-004-18 от 21.05.2018г.) Виктор Иванович Маценко 3.2. Дата 25.04.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.