Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «29» ноября 2013 года председателем Совета директоров эмитента Бердниковым Р.Н. принято решение о проведении заседания Совета директоров (в заочной форме) и об утверждении повестки дня заседания Совета директоров, созванного на 19 декабря 2013 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «19» декабря 2013 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении отчета генерального директора о кредитной политике за 3 квартал 2013 г. 2. Об утверждении страховщика Общества. 3. Об определении позиции ОАО «МРСК Сибири» (представителей ОАО «МРСК Сибири») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тываэнерго»: «О предварительном одобрении дополнительного соглашения к договору доверительного управления обыкновенными именными бездокументарными акциями ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «Тываэнерго» и ОАО «УК «Алемар». 4. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – Здание гаража с административно-бытовыми помещениями, общей площадью 2917 кв. м., расположенное по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. П.С. Кулагина, д. 16А, посредством публичного предложения. 5. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Сибирьэлектросетьсервис»: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. Об избрании членов Совета директоров Общества. 6. О выдвижении кандидатур аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности. 7. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО: Об утверждении отчета генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества. 8. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО: Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2013 года. 9. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» от 28.10.2013г (протокол № 130/13) по вопросу №13 «Об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства на 2013 год между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Красноярскэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». 10. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МРСК Сибири» за 9 месяцев 2013 года. 11. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 3 квартал 2013 год. 12. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Программы перспективного развития систем учёта электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Сибири» за 9 месяцев 2013 года. 13. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору на передачу в пользование отдельных частей здания (сооружения или др. объекта) от 01.03.2013 №71/12, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «Кузбассэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об утверждении условий договора, заключаемого с привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом (экспертом). 15. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта ОАО «МРСК Сибири» «Порядок проведения технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов». 16. О предложениях по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой ОАО «МРСК Сибири» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, с прогнозом сроков и затрат на их выполнение. 17. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о готовности ОАО «МРСК Сибири» к прохождению осенне-зимнего периода 2013/2014 годов. 18. Об одобрении договора купли-продажи автотранспорта, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 19. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по реконструкции ПС 110/10 кВ «Северо-Западная», заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 20. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по строительству ВЛ-35 кВ ПС 110/35/10 кВ «Сургутская» – ПС 35/10 кВ «Гидроузел», заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 21. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по строительству подстанции 35/10 кВ «Гидроузел» с созданием системы телемеханики и коммерческого учета электроэнергии, установкой оборудования связи и монтажом системы пожарно-охранной сигнализации, установкой дополнительной ячейки 35 кВ на ПС 110/35/10 кВ «Сургутская», заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 22. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по расчистке просек воздушных линий 6-110 кВ между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Красноярскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 23. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по расчистке просек ВЛ 6-110 кВ между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 24. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по расчистке просек ВЛ 10-110 кВ между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 25. Об утверждении перечня проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов). 26. Об одобрении договора на выполнение работ по технической поддержке в ходе аварийно-восстановительных работ на ПС 110/35/10 кВ Мангут, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Забайкальское предприятие магистральных электрических сетей), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 24.12.2012 № 215) Р.А. Яковлев (подпись) 3.2. Дата “02” декабря 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.