Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»: «Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента 410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03 августа 2015 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 05 августа 2015 года № 2. 2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 9 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 2.4. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2015 года. Принятое решение: 1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2015 года: тыс. руб. Наименование Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса Дивиденды (без налога) Июль 20 812 17 106 Август 20 812 0 Сентябрь 20 812 0 2. Поручить Генеральному директору Общества: - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; - не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 2. Об определении размера оплаты услуг аудитора. Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 3. О рассмотрении отчета о результатах деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества в 2014-2015 корпоративном году. Принятое решение: Снять вопрос с рассмотрения. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 4. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления другой организации. Принятое решение: Согласовать совмещение членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций: - Ребровой Наталией Леонидовной - члена Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги», ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный»; - Пучковой Ириной Юрьевной – члена Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги», ОАО «ЧАК»; - Кулиевым Вячеславом Игоревичем – члена Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги»; - Зарецким Дмитрием Львовичем – члена Совета директоров ОАО «ЧАК». Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 5. Об избрании персонального состава Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества. Принятое решение: 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества – 13 (Тринадцать) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества: № ФИО Должность 1 Панкстьянов Юрий Николаевич Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети» 2 Богачева Ирина Владимировна Начальник отдела анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов ПАО «Россети» 3 Богач Елена Викторовна Начальник Управления стратегического планирования ПАО «Россети» 4 Мангатаева Светлана Цыбиковна Главный эксперт Управления экономики ДЗО ПАО «Россети» 5 Дьяченко Никита Александрович Главный эксперт Управления информационного обеспечения ПАО «Россети» 6 Серебряков Константин Сергеевич Начальник управления корпоративных событий ДЗО ПАО «Россети» 7 Андропов Дмитрий Михайлович Заместитель начальника Управления финансов ПАО «Россети» 8 Пучкова Ирина Юрьевна Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Волги» 9 Скулкин Вячеслав Сергеевич Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России 10 Кириллов Юрий Александрович Директор по экономике и финансам ЗАО «Самарская сетевая компания» 11 Варварин Александр Викторович Управляющий директор РСПП по корпоративным отношениям и правовому обеспечению 12 Покровский Сергей Вадимович Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов 13 Дюжинов Александр Леонидович Заместитель Генерального директора по развитию, экономике и финансам ПАО «ФИЦ» 3. Избрать председателем Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Панкстьянова Юрия Николаевича. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 6. Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Принятое решение: 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 5 (Пять) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1 Хадзиев Алан Федорович Начальник управления реализации федеральных программ Департамента реализации специальных проектов ПАО «Россети» 2 Серебряков Константин Сергеевич Начальник управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» 3 Адлер Юрий Вениаминович Начальник отдела стандартов и методологии Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» 4 Варварин Александр Викторович Управляющий директор по корпоративным отношениям и правовому обеспечению РСПП 5 Куликов Денис Викторович Советник исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов 3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Хадзиева Алана Федоровича. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 7. Об избрании персонального состава Комитета по надежности Совета директоров Общества. Принятое решение: 1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 7 (Семь) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1. Ахтырский Андрей Борисович Начальник отдела надзора за производственной деятельностью филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора 2. Петров Сергей Александрович Начальник Управления организации эксплуатации электротехнического оборудования Департамента управления производственными активами ПАО «Россети» 3. КоротенкоАлександр Васильевич Заместитель начальника отдела Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России 4. Павлов Олег Григорьевич Заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «МРСК Волги» 5. Салей Денис Александрович Заместитель технического директора ЗАО «Самарские городские электрические сети» 6. Пучкова Ирина Юрьевна Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Волги» 7. Половнев Игорь Георгиевич Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов 3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества – Петрова Сергея Александровича - начальника Управления организации эксплуатации электротехнического оборудования Департамента управления производственными активами ПАО «Россети». Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 8. Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Принятое решение: 1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества - 5 (Пять) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: №№ Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1. Серебряков Константин Сергеевич Начальник управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» 2. Межевич Валентин Ефимович Главный советник ПАО «Россети» 3. Адлер Юрий Вениаминович Начальник отдела стандартов и методологии управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» 4. Варварин Александр Викторович Управляющий директор по корпоративным отношениям и правовому обеспечению РСПП 5. Куликов Денис Викторович Советник исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов 3. Избрать Серебрякова Константина Сергеевича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 9. Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества. Принятое решение: 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 8 (Восемь) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1. Павлов Олег Григорьевич Заместитель генерального директора - главный инженер ПАО «МРСК Волги» 2. Реброва Наталия Леонидовна Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Волги» 3. Кулиев Вячеслав Игоревич Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Волги» 4. Варварин Александр Викторович Управляющий директор РСПП по корпоративным отношениям и правовому обеспечению 5. Павлов Александр Валерьевич Ведущий советник отдела Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России 6. Масалёва Ирина Борисовна Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 7. Мироманов Сергей Иванович Заместитель начальника Управления регламентации технологического присоединения ПАО «Россети» 8. Куликов Денис Викторович Советник исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов 3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества Варварина Александра Викторовича. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 10. Об одобрении Договора оказания услуг по инженерно-техническому обеспечению работы оборудования между Обществом и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что стоимость услуг по инженерно-техническому обеспечению работы оборудования составляет 38 740,12 (Тридцать восемь тысяч семьсот сорок рублей 12 копеек) в месяц, в том числе НДС 18%. 2. Одобрить Договор оказания услуг по инженерно-техническому обеспечению работы оборудования (далее – Договор) между ПАО «МРСК Волги» и ОАО «СО ЕЭС» (приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ОАО «СО ЕЭС»; Исполнитель – ПАО «МРСК Волги». Предмет Договора: В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услугу по инженерно-техническому обеспечению работы оборудования Заказчика, состоящую в размещении оборудования Заказчика в телекоммуникационном шкафу Исполнителя, установленного в здании Исполнителя, расположенном по адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова, д. 44, и в предоставлении производственных ресурсов для обеспечения функционирования оборудования Заказчика, а Заказчик обязуется оплачивать оказываемую услугу. Цена Договора: Стоимость услуг по Договору составляет 38 740,12 (Тридцать восемь тысяч семьсот сорок рублей 12 копеек) в месяц, в том числе НДС 18%. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 11. Об одобрении Договора об оказании услуги по предоставлению в пользование оптических волокон в оптическом кабеле ВОЛС Оренбургэнерго – ТУ-4 Ростелеком между Обществом и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что стоимость услуг по предоставлению в пользование оптических волокон в оптическом кабеле ВОЛС Оренбургэнерго – ТУ-4 Ростелеком составляет: - Единовременный платеж 2 080,79 (Две тысячи восемьдесят рублей 79 копеек), в том числе НДС 18%. - Абонентский платеж 15 146,42 (Пятнадцать тысяч сто сорок шесть рублей 42 копейки) в месяц, в том числе НДС 18%. 2. Одобрить Договор об оказании услуги по предоставлению в пользование оптических волокон в оптическом кабеле ВОЛС Оренбургэнерго – ТУ-4 Ростелеком (далее - Договор) между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «СО ЕЭС» (приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ОАО «СО ЕЭС»; Исполнитель – ПАО «МРСК Волги». Предмет Договора: В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услугу по предоставлению в пользование оптических волокон № 1 (цвет модуля: красный; цвет оптического волокна: серый) и № 2 (цвет модуля: красный; цвет оптического волокна: белый), фактической длинной 654 м каждое, в оптическом кабеле марки ОМЗКГЦ-10-01-0.22-8-(8,0) линейной части ВОЛС Оренбургэнерго – ТУ-4 Ростелеком на участке ЦУС (Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова, 44) – узел доступа ТЦТЭТ Ростелеком (Оренбургская обл., г. Оренбург, пер. Телевизионный, 3/1) (далее по тексту настоящего договора – «Имущество»), а Заказчик обязуется оплачивать оказываемую услугу. Цена Договора: Стоимость услуг составляет: - Единовременный платеж 2 080,79 (Две тысячи восемьдесят рублей 79 копеек), в том числе НДС 18%. - Абонентский платеж 15 146,42 (Пятнадцать тысяч сто сорок шесть рублей 42 копейки) в месяц, в том числе НДС 18%. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31.12.2016, а в отношении расчетов и ответственности Сторон – до фактического исполнения обязательств. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 12. Об одобрении Договора о предоставлении доступа к сети связи между Обществом и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что стоимость абонентской платы за оказываемые услуги связи по Договору о предоставлении доступа к сети связи между ПАО «МРСК Волги» и ОАО «СО ЕЭС» составляет 6 673,90 (Шесть тысяч шестьсот семьдесят три рубля 90 копеек) в месяц, в том числе НДС 18%. 2. Одобрить Договор о предоставлении доступа к сети связи (далее – Договор) между ПАО «МРСК Волги» и ОАО «СО ЕЭС» (приложение № 3 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Абонент – ОАО «СО ЕЭС»; Оператор – ПАО «МРСК Волги». Предмет Договора: Оператор связи обязуется предоставить Абоненту доступ к сети связи, функционирующей на территории муниципального образования Оренбургской области «город Оренбург», и оказывать ему услуги связи и иные услуги, а Абонент обязуется оплачивать оказываемые услуги связи. Оказываемые Абоненту услуги связи, их наименование, количество и размер абонентской платы, а также иные необходимые сведения, указаны в приложении № 1 к Договору. Технические характеристики оказываемых услуг связи указаны в приложении № 2 к Договору. Цена Договора: Стоимость абонентской платы за оказываемые услуги связи по Договору составляет 6 673,90 (Шесть тысяч шестьсот семьдесят три рубля 90 копеек) в месяц, в том числе НДС 18%. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.06.2015. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 13. Об одобрении Договора на оказание услуг по предоставлению в пользование места в телефонной кабельной канализации между Обществом и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что стоимость услуг по Договору на оказание услуг по предоставлению в пользование места в телефонной кабельной канализации составляет: - Единовременный платеж 13 358,54 (Тринадцать тысяч триста пятьдесят восемь рублей 54 копейки), в том числе НДС 18%. - Абонентский платеж 102,90 (Сто два рубля 90 копеек) в месяц, в том числе НДС 18%. 2. Одобрить Договор на оказание услуг по предоставлению в пользование места в телефонной кабельной канализации (далее – Договор) между ПАО «МРСК Волги» и ОАО «СО ЕЭС» (приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Исполнитель – ПАО «МРСК Волги»; Заказчик - ОАО «СО ЕЭС». Предмет Договора: В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услугу по предоставлению в пользование места в телефонной кабельной канализации, расположенной в муниципальном образовании Оренбургской области «город Оренбург», для размещения оптического кабеля, а Заказчик обязуется оплачивать оказываемую услугу. Цена Договора: Стоимость услуг составляет: - Единовременный платеж 13 358,54 (Тринадцать тысяч триста пятьдесят восемь рублей 54 копейки), в том числе НДС 18%. - Абонентский платеж 102,90 (Сто два рубля 90 копеек) в месяц, в том числе НДС 18%. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 14. Об утверждении перечня инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2015 году. Принятое решение: Принять к сведению информацию об отсутствии в проекте инвестиционной программы ПАО «МРСК Волги» на период 2015, 2016 – 2020 гг. и в утвержденной инвестиционной программе на период 2015-2019 гг. инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «06» августа 2015 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.