Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ЧМК 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-ая Павелецкая, д. 14 1.4. ОГРН эмитента 1027402812777 1.5. ИНН эмитента 7450001007 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00080-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.chelmk.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Приняли участие четыре члена совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.11 Устава ПАО «ЧМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 5.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, указанных в п. 1-12, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос члена Совета директоров А.Г. Левады, являющегося зависимым директором, незаинтересованным в совершении сделки. 13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Продавец), соответствии с которым Продавец обязуется поставить Покупателю продукцию, согласованную Сторонами в спецификациях, а Покупатель обязуется её принять и оплатить. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31.12.2017 г. включительно, а в отношении расчётов - до полного их завершения. В случае, если ни одна из сторон за месяц до окончания срока действия договора не заявит о своём намерении расторгнуть договор, то действие договора считается продлённым на следующий календарный год. «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос члена Совета директоров А.Г. Левады, являющегося зависимым директором, незаинтересованным в совершении сделки. 14. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 15. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 16. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 17. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 18. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, указанных в п. 14-18, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос члена Совета директоров А.Г. Левады, являющегося зависимым директором, незаинтересованным в совершении сделки. 19. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голос. В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голоса членов Совета директоров Левады А.Г., являющегося зависимым директором, незаинтересованным в совершении сделки, и Щетинина А.П., являющегося зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 20. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 21. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 22. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 23. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, указанных в п. 20-23, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос члена Совета директоров А.Г. Левады, являющегося зависимым директором, незаинтересованным в совершении сделки. 24. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голос. В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голоса членов Совета директоров Левады А.Г., являющегося зависимым директором, незаинтересованным в совершении сделки, и Щетинина А.П., являющегося зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 25. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 26. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, указанных в п. 25-26, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос члена Совета директоров А.Г. Левады, являющегося зависимым директором, незаинтересованным в совершении сделки. 27. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 28. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, указанных в п. 27-28, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голос. В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голоса членов Совета директоров Левады А.Г., являющегося зависимым директором, незаинтересованным в совершении сделки, и Щетинина А.П., являющегося зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 29. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 30. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 31. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 32. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 33. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, указанных в п. 29-33, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос члена Совета директоров А.Г. Левады, являющегося зависимым директором, незаинтересованным в совершении сделки. 34. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голос. В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывались голоса членов Совета директоров Левады А.Г., являющегося зависимым директором, незаинтересованным в совершении сделки, и Трубкиной Н.О., являющейся независимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 35. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос члена Совета директоров А.Г. Левады, являющегося зависимым директором, незаинтересованным в совершении сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 декабря 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №617 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества Челябинский металлургический комбинат от 28.12.2016г. 3. Подпись 3.1. Начальник управления акционерной собственности арендных и земельных отношений, действующая на основании Доверенности №130/16 от 18.10.2016г. И.В.Коленко (подпись) 3.2. Дата “ 28 ” декабря 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.