Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента г. Красноярск 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС 1: Об утверждении скорректированного сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» на 2017 год и прогнозные показатели на 2018- 2021гг. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-план Группы ПАО «МРСК Сибири» на 2017 год в соответствии с Приложениями № 1, 2 к настоящему решению. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 5. ВОПРОС 2: О досрочном прекращении полномочий Корпоративного секретаря Совета директоров Общества. Об избрании Корпоративного секретаря Совета директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Прекратить досрочно полномочия Корпоративного секретаря Общества Санько Елены Петровны с даты принятия решения Советом директоров Общества. 2. Избрать Корпоративным секретарем Общества Поликарпову Инну Александровну со следующего дня после даты принятия решения Советом директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 3: Об исполнении решений Совета директоров Общества от 14.06.2017 (протокол № 240/17) по вопросу № 5 «Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции» и от 30.08.2017 (протокол №250/17) по вопросу № 2 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2017 года». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению информацию о ходе исполнения п. 4 решения Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 14.06.2017 (протокол № 240/17) по вопросу № 5 «Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции» и п. 3 решения Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 30.08.2017 (протокол № 250/17) по вопросу № 2 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2017 года» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. Обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества совместно с отчетом об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Сибири» за 9 месяцев 2017 года вопроса об актуализации Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Сибири», учитывающего мероприятия, направленные на исполнение Соглашения о сотрудничестве между Правительством Забайкальского края и ПАО «МРСК Сибири». 2.2. По итогам подписания Протокола к Соглашению о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Бурятия и ПАО «МРСК Сибири» обеспечить формирование и рассмотрение Советом директоров Общества актуализированного Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Сибири». Срок: в течении 30 календарных дней после подписания Протокола. 3. Признать утратившими силу: - п. 4 решения Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 14.06.2017 (протокол № 240/17) по вопросу № 5 «Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции»; - п. 3 решения Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 30.08.2017 (протокол № 250/17) по вопросу № 2 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2017 года». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 5. ВОПРОС 4: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Сибири»: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Соцсфера» за 2 квартал 2017 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Соцсфера» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Соцсфера» за 2 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Соцсфера» за 2 квартал 2017 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 5: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества за 3 квартал 2017 года. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества за 3 квартал 2017 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Внести изменения и дополнения в Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» по объектам согласно Приложениям № 6, 7, 8 к настоящему решению Совета директоров. 3. Утвердить Реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» октября 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «01» ноября 2017 года, Протокол заседания Совета директоров № 254/17. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 31.08.2017 № 00/186) А.И. Левинский (подпись и МП) 3.2. Дата “01” ноября 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.