Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Саратовский нефтеперерабатывающий завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовский НПЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 410022, Россия, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1 1.4. ОГРН эмитента 1026402483810 1.5. ИНН эмитента 6451114900 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00248-A 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3707 http://www.saratov-npz.ru/ 2. Содержание сообщения - Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) членов Совета директоров, кворум имеется. - Результаты голосования: по вопросам № 1,2,4,5: “ЗА” – 9 (девять) голосов членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет; по вопросу №3: “ЗА” – 8 (восемь) голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет. - Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) нейтрализатора 54505 Геркулес в количестве 2 (две) тонны по договору реализации между ЗАО «РНПК» (Продавец) и ОАО «Саратовский НПЗ» (Покупатель) в размере 284 840 (двести восемьдесят четыре тысячи восемьсот сорок) рублей, включая НДС. 1.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор реализации между ЗАО «РНПК» (Продавец) и ОАО «Саратовский НПЗ» (Покупатель) на следующих условиях: - предмет договора – Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить нейтрализатор 54505 Геркулес в количестве 2 (две) тонны; - сумма по договору не должна превышать 284 840 (двести восемьдесят четыре тысячи восемьсот сорок) рублей, включая НДС; - срок поставки - до 30 октября 2012 г.; - условия оплаты – в течение 60 дней с момента поставки товара на склад Покупателя. 2.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) работ по дополнению № 8-12 к договору № 2604-11/557/22/11-1242 между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) в размере, не превышающем 427 570 (четыреста двадцать семь тысяч пятьсот семьдесят) рублей 83 копейки, включая НДС. 2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнение № 8-12 к договору № 2604-11/557/22/11-1242 между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) на следующих условиях: - предмет дополнения – Исполнитель обязуется выполнить работы по радиофикации 2, 3, 4 групп Увекской нефтебазы ОАО «Саратовский НПЗ». - срок оказания услуг – с момента подписания дополнения № 8-12 по 31.12.2012 г. - стоимость услуг по дополнению составляет 427 570 (четыреста двадцать семь тысяч пятьсот семьдесят) рублей 83 копейки, включая НДС; - порядок оплаты - ежемесячно, по факту выполненных работ, в течение 15 календарных дней с момента предъявления счета-фактуры, оформленного на основании подписанного акта сдачи-приемки оказанных услуг за месяц; - общая стоимость работ/услуг по договору № 2604-11/557/22/11-1242 с учетом дополнения № 8-12 составляет 7 516 154 (семь миллионов пятьсот шестнадцать тысяч сто пятьдесят четыре) рубля 50 копеек (с учетом НДС). 3.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить размер (денежную оценку) вознаграждения Агента, выплачиваемого в рамках Приложения № 70 к агентскому договору №ТНМ-0299/05 от 11.01.2005 г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Агент) в размере 0,05 %, включая НДС, от суммы расходов Агента, подлежащих возмещению Принципалом в соответствии с условиями агентского договора, но не более 626 768 (шестьсот двадцать шесть тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей 80 коп., включая НДС. 3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Приложение № 70 к агентскому договору №ТНМ-0299/05 от 11.01.2005 г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Агент) на следующих условиях: - предмет Приложения № 70 – Принципал поручает Агенту организовать от своего имени и за счет Принципала приобретение в пользу Принципала услуг по проведению исследования опасности и работоспособности (HAZOP) объекта Цех №7 участок подготовки нефтей на ОАО «Саратовской НПЗ»; - срок оказания услуг - с 16.10.2012 г. – 02.11.2012 г.; - предельная величина расходов Агента по Приложению № 70 к Агентскому договору составляет 626 768 (шестьсот двадцать шесть тысяч семьсот шестьдесят восемь рублей) 80 коп., включая НДС; - размер агентского вознаграждения составит 0,05 %, включая НДС, от суммы расходов Агента, подлежащих возмещению Принципалом; Общая сумма агентских вознаграждений по Договору № ТНМ-0299/05 от 11.01.2005 с учетом Приложения № 70 не превысит 107 678 (сто семь тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей, включая НДС. 4.1. В соответствии с пп. 31 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Саратовский НПЗ» одобрить заключенный договор субаренды имущества № 22/12-0048 от 25.01.2012 г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Субарендодатель) и ЗАО «Инспекторат Р» г. Саратове (Субарендатор) на следующих условиях: - предмет договора - субаренда нежилых помещений (6 комнат и коридор здания АБК 4гр.), расположенных по адресу: г.Саратов, пос. Увек, б/н, и движимого имущества (102 единицы), указанного в Приложении к настоящему решению; - величина арендной платы составляет 256 768 (двести пятьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей в месяц, включая НДС; - арендная плата включает стоимость услуг по электро-, тепло-, водоснабжению, очистке стоков, утилизации ТБО, охране помещений и т.п.; - порядок расчетов – в течение 20 календарных дней с даты окончания отчетного месяца; - срок субаренды – с 01.02.2012 г. по 20.07.2013 г.; - общий размер арендной платы за период с 01.02.2012 г. по 20.07.2013 г. составляет 4 536 235 (четыре миллиона пятьсот тридцать шесть тысяч двести тридцать пять) рублей, включая НДС; - договор субаренды автоматически продлевается на новый срок аренды имущества по договору №22/11-1004 от 20.09.2011 г., заключенному между Субарендодателем и ОАО «Саратовнефтепродукт». 5.1. В соответствии с пп. 31 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Саратовский НПЗ» одобрить сделку - Договор аренды недвижимого имущества между ОАО «Саратовский НПЗ» (Арендодатель) и ООО «РЕЗЕРВСТРОЙТЕХ» (Арендатор) на следующих условиях: - предмет договора - аренда нежилого одноэтажного здания механической мастерской общей площадью 278,6 кв.м., расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Брянская, д. 1, балансовой стоимостью 852 430 (восемьсот пятьдесят две тысячи четыреста тридцать) рублей 81 копейка; - размер арендной платы составляет 13 156 (тринадцать тысяч сто пятьдесят шесть) рублей 06 копеек в месяц, включая НДС; - арендная плата включает расходы по электроснабжению, теплоснабжению, водоснабжению, очистке стоков, утилизации ТБО, охране объекта, затраты на техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации и плату за пользование земельным участком, на котором расположено арендуемое здание; - общая сумма арендной платы по договору составляет 144 716 (сто сорок четыре тысячи семьсот шестнадцать) рублей 62 копейки, включая НДС; - порядок расчетов - арендная плата уплачивается ежемесячно, не позднее 5 дней до начала расчетного месяца; - срок аренды - с 01.11.2012 г. по 30.09.2013 г.; - действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.11.2011 г. (в соответствии со ст. 425 ГК РФ). - Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.11.2012 г. - Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.11.2012 г. № 289. 3. Подпись 3.1. Директор правового департамента ОАО «Саратовский НПЗ» О. А. Крылова (подпись) (доверенность № 22/120 от 11.07.2012 г.) 3.2. Дата « 23» ноября 2012 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.