Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Группа Черкизово». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Группа Черкизово». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 5. 1.4. ОГРН эмитента: 1057748318473. 1.5. ИНН эмитента: 7718560636. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10797-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.cherkizovsky.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: газета «Деловая Москва», Информационный бюллетень «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 1010797А17042006. 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: Дата проведения общего собрания: 14 апреля 2006 года. Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 5, второй этаж административного здания ОАО «ЧМПЗ», конференц–зал. 2.3. Кворум общего собрания: Число всех размещенных голосующих акций Общества, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества, ко времени его открытия: 328216 (Триста двадцать восемь тысяч двести шестнадцать), что составляет 100% от числа всех размещенных голосующих акций Общества - кворум имелся. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1. Поставленный на голосование вопрос по первому пункту повестки дня: Утвердить следующий порядок ведения Общего собрания акционеров Общества: выступление – до 10 (Десяти) минут, обсуждение - до 5 (Пяти) минут, прения - до 5 (Пяти) минут. Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 328216. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: - 328216. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся. «ЗА» - 328216 (Триста двадцать восемь тысяч двести шестнадцать). «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. 2. Поставленный на голосование вопрос по второму пункту повестки дня: Определить количественный состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» – 7 (Семь) человек. Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 328216. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: - 328216. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся. «ЗА» - 328216 (Триста двадцать восемь тысяч двести шестнадцать) голосов. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. 3. Поставленный на голосование вопрос по третьему пункту повестки дня: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 328216. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: - 328216. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся. «ЗА» - 328216 (Триста двадцать восемь тысяч двести шестнадцать) голосов. «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. 4. Поставленный на голосование вопрос и итоги голосования по четвертому пункту повестки дня: Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» в следующем составе: Бабаев Игорь Эрзолович Итоги голосования: Количество голосов, отданных за кандидата в Совет директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: 328216 (Триста двадцать восемь тысяч двести шестнадцать) голосов. Мамиконян Мушег Лорисович Итоги голосования: Количество голосов, отданных за кандидата в Совет директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: 328216 (Триста двадцать восемь тысяч двести шестнадцать) голосов. Михайлов Евгений Игоревич Итоги голосования: Количество голосов, отданных за кандидата в Совет директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: 328216(Триста двадцать восемь тысяч двести шестнадцать) голосов. Михайлов Сергей Игоревич Итоги голосования: Количество голосов, отданных за кандидата в Совет директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: 328216 (Триста двадцать восемь тысяч двести шестнадцать) голосов. Михайлова Лидия Ильинична Итоги голосования: Количество голосов, отданных за кандидата в Совет директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: 0 (Ноль) голосов. Самуэль Б. Липман (Samuel B. Lipman) Итоги голосования: Количество голосов, отданных за кандидата в Совет директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: 328216 (Триста двадцать восемь тысяч двести шестнадцать) голосов. Эсбен Юль (Esben Juhl) Итоги голосования: Количество голосов, отданных за кандидата в Совет директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: 328216 (Триста двадцать восемь тысяч двести шестнадцать) голосов. Дячук Юрий Николаевич Итоги голосования: Количество голосов, отданных за каждого кандидата в Совет директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: 328216 (Триста двадцать восемь тысяч двести шестнадцать) голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2297512. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2297512. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Утвердить следующий порядок ведения Общего собрания акционеров Общества: выступление – до 10 (Десяти) минут, обсуждение - до 5 (Пяти) минут, прения - до 5 (Пяти) минут. 2. Определить количественный состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» – 7 (Семь) человек. 3. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». 4. Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» в следующем составе: Бабаев Игорь Эрзолович, Мамиконян Мушег Лорисович, Михайлов Евгений Игоревич, Михайлов Сергей Игоревич, Самуэль Б. Липман (Samuel B. Lipman), Эсбен Юль (Esben Juhl), Дячук Юрий Николаевич. 3. Подпись Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово» С.И. Михайлов 17 апреля 2006 года. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.