Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество Лента 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, б-р Солнечный, д. 25, помещ. В/66 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1213900001545 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906399157 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16686-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38380 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.11.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 10.11.2021. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.11.2021. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров по Аудиту; 2. Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров по Номинациям; 3. Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров по Операционной деятельности и капитальным затратам; 4. Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров по Вознаграждениям; 5. Об утверждении Положения о внутреннем аудите; 6. Об утверждении Положения о корпоративном секретаре Общества; 7. Об утверждении Положения о Дивидендной политике Общества; 8. О назначении Петрова Дмитрия Борисовича на должность Директора по внутреннему аудиту Общества; 9. Об уполномочии Генерального директора Общества утвердить условия трудового договора и дополнительных соглашений к ним с Директором по внутреннему аудиту и подписать указанные документы от имени Общества; 10. Решения в отношении соответствия г-на Майкла Линч-Белла, члена Совета директоров Общества, критериям определения независимости директора, установленным Правилам листинга ПАО Московская Биржа; 11. Решения в отношении соответствия г-на Стивена Джонсона, члена Совета директоров Общества, критериям определения независимости директора, установленным Правилам листинга ПАО Московская Биржа. 3. Подпись 3.1. Генеральный Директор Р.Т. Педерсен 3.2. Дата 10.11.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.