Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ЧМК 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-ая Павелецкая, д. 14 1.4. ОГРН эмитента 1027402812777 1.5. ИНН эмитента 7450001007 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00080-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.chelmk.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Приняли участие четыре члена совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.11 Устава ПАО «ЧМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение к договору купли-продажи между ПАО «ЧМК» (Покупатель) и ООО «Мечел-Сервис» (Продавец). Предмет сделки: Стороны договорились дополнить договор купли-продажи Пунктом 1.5. в следующей редакции: «1.5. Продавец обязуется передать в собственность гранатовый песок, далее - «расходный материал», а Покупатель обязуется принять и оплатить стоимость расходного материала. Передача гранатового песка осуществляется в течение 30 рабочих дней с момента подписания договора. Покупатель производит оплату общей стоимости расходного материала в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента передачи на основании подписанного Акта приема-передачи и товарной накладной. Общая сумма по сделке – 40 870,00 (сорок тысяч восемьсот семьдесят 00/100) руб. с НДС «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - спецификацию к договору поставки металлопродукции между ПАО «ЧМК» (Покупатель) и ОАО «Ижсталь» (Поставщик). Предмет сделки: В соответствии со спецификацией Поставщик обязуется изготовить и поставить, заготовку фасонную. Цена сделки и иные ее существенные условия: а) Общая сумма по сделке – 112 964 940,00 (сто двенадцать миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот сорок 00/100) рублей с НДС, что составляет менее 2% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям; б) Срок поставки – ноябрь-декабрь 2016г. «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос члена Совета директоров А.П. Щетинина, являющегося зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 8. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - агентский договор с учетом приложений к нему (далее также – Договор), а также иные сделки в рамках Договора, между ПАО «ЧМК» (Принципал) и ООО «УК Мечел-Сталь» (Агент), на следующих условиях: Стороны (выгодоприобретатели) сделки: - ПАО «ЧМК» (далее именуемое «Принципал»); - ООО «УК Мечел-Сталь» (далее именуемое «Агент»). Предмет сделки: Принципал поручает, а Агент обязуется путем заключения сделок с третьими лицами за предусмотренное Договором вознаграждение совершать от своего имени, но за счет Принципала сделки с третьими лицами по информационному, консультационному, юридическому обслуживанию Принципала, оказанию услуг по аудиту, информационным технологиям, а также оказывать иные услуги, согласованные Сторонами. Цена и иные существенные условия сделки: а) Общая сумма по сделке не превышает 2% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям; б) Размер вознаграждения Агента по Договору составляет 1 (один) процент (включая НДС 18%) от фактической стоимости оказываемых услуг по сделкам, заключенным Агентом с третьими лицами во исполнение Договора. Окончательный размер вознаграждения Агента, а также размер накладных расходов будет рассчитан исходя из фактической стоимости оказанных услуг и накладных расходов, что будет подтверждаться соответствующими документами. в) Срок действия договора – до 31.12.2017г. Если по окончании срока действия Договора ни одна из Сторон не потребует его расторжения, он считается продлённым на следующий календарный год». «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 14. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 15. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 16. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки с заинтересованностью, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос члена Совета директоров А.П. Щетинина, являющегося зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 17. Одобрить взаимосвязанную сделку в совершении которой имеется заинтересованность - договор возмездного оказания услуг с учетом дополнительных соглашений к нему (далее также – Договор), а также иные сделки в рамках Договора, между ПАО «ЧМК» (Исполнитель) и ПАО «Уральская кузница» (Заказчик), на следующих условиях: Предмет сделки: Заказчик поручает, а исполнитель обязуется оказывать услуги по испытанию металлопродукции в соответствии с «Нормативами продолжительности приемо-сдаточных, приемочных, контрольных и исследовательских испытаний металлопродукции в ИТЦ» Цена и иные существенные условия сделки: а) Общая сумма по сделке не превышает 2% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям; в) Срок действия договора – до 31.12.2017г. Если по окончании срока действия Договора ни одна из Сторон не потребует его расторжения, он считается продлённым на следующий календарный год». «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30 ноября 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №611 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества Челябинский металлургический комбинат от 05.12.2016г. 3. Подпись 3.1. Начальник управления акционерной собственности арендных и земельных отношений, действующая на основании Доверенности №130/16 от 18.10.2016г. И.В.Коленко (подпись) 3.2. Дата “ 05 ” декабря 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.