Полный текст:

Сообщение о существенном факте, об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «РБК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РБК» 1.3. Место нахождения эмитента 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78 1.4. ОГРН эмитента 1057746899572 1.5. ИНН эмитента 7728547955 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56413-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832 http://rbcholding.ru/filings.shtml 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента На заседании присутствовали 8 из 9 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Рассмотрение Отчета об операционных и финансовых результатах деятельности Общества за 10 месяцев 2013 года» Голосовали: «ЗА»: Сауер Дерк Эрик, Лаврухин Сергей Александрович, Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Шарлье Кристоф Франсуа, Мясникова Елена Ольгердовна, Осборн Нил, Подсыпанин Сергей Сергеевич, всего 8 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «О динамике и структуре выручки Общества за 2012 и 2013 годы и прогнозе выручки на 2014 год» Голосовали: «ЗА»: Сауер Дерк Эрик, Лаврухин Сергей Александрович, Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Шарлье Кристоф Франсуа, Мясникова Елена Ольгердовна, Осборн Нил, Подсыпанин Сергей Сергеевич, всего 8 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «О согласовании совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций» Голосовали: «ЗА»: Сауер Дерк Эрик, Лаврухин Сергей Александрович, Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Шарлье Кристоф Франсуа, Мясникова Елена Ольгердовна, Осборн Нил, Подсыпанин Сергей Сергеевич, всего 8 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций» Голосовали: «ЗА»: Сауер Дерк Эрик, Лаврухин Сергей Александрович, Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Шарлье Кристоф Франсуа, Мясникова Елена Ольгердовна, Осборн Нил, Подсыпанин Сергей Сергеевич, всего 8 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «О предоставлении Обществом франшизы» Голосовали: «ЗА»: Сауер Дерк Эрик, Лаврухин Сергей Александрович, Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Шарлье Кристоф Франсуа, Мясникова Елена Ольгердовна, Осборн Нил, Подсыпанин Сергей Сергеевич, всего 8 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Итого: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «1. Принять к сведению Отчет об операционных и финансовых результатах деятельности Общества за 10 месяцев 2013 года (Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров). 2. Поручить Генеральному директору Общества: • обеспечить подготовку Плана реструктуризации направления развлекательного интернета и вынесение данного плана на рассмотрение Совета директоров Общества; • в течение двух недель, с даты проведения настоящего заседания Совета директоров, обеспечить подготовку проекта бюджета Общества на первый квартал 2014 года и вынесение данного бюджета на утверждение Совета директоров Общества; • определить сроки выполнения первоочередных задач для менеджмента Общества, указанных в приложении №1 к Протоколу заседания Совета директоров». По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Принять к сведению информацию о динамике и структуре выручки Общества за 2012 и 2013 годы и прогнозе выручки на 2014 год, представленную Первым заместителем Генерального директора Общества Молибогом Н.П. (Приложение №2 к Протоколу заседания Совета директоров)». По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Дать согласие Сауеру Дерку Эрику на совмещение должности Генерального директора Общества с должностью Директора в следующих компаниях: Halverston Holdings Ltd, TIOGGA LIMITED, Gattico Holding Ltd». По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «1) Дать согласие Молибогу Николаю Петровичу на совмещение должности члена Правления Общества с должностью Генерального директора в следующих компаниях: ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», ООО «РБК Медиа» и ООО «ИД Наши Деньги»; 2) Дать согласие Любимову Александру Михайловичу на совмещение должности члена Правления Общества с должностью Генерального директора в ЗАО «РБК-ТВ»». По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Принять к сведению доклад Генерального директора Общества о предоставлении Обществом франшизы в рамках проекта «Медиафранчайзинг в регионах» на условиях в соответствии с Приложением №3 к Протоколу заседания Совета директоров следующим партнерам: • ОАО «Волга-Медиа» (Российская Федерация); • ООО «Доброе утро, Нижний Новгород» (Российская Федерация); • ООО «РБК – Краснодар» (Российская Федерация)». 2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: 09 декабря 2013 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 67 от 10 декабря 2013 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ Д.Э. Сауер ОАО «РБК» (подпись) 3.2. Дата «10» декабря 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.