Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001P» принято следующее решение: Утвердить Программу биржевых облигаций - документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, до 25 000 000 000 (Двадцати пяти миллиардов) российских рублей включительно со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 10 920 (Десять тысяч девятьсот двадцатого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке. ЗА – 8 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 2 «Об утверждении Проспекта ценных бумаг - биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P» принято следующее решение: Утвердить Проспект ценных бумаг – биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, до 25 000 000 000 (Двадцати пяти миллиардов) российских рублей включительно со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 10 920 (Десять тысяч девятьсот двадцатого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке. ЗА – 8 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 3 «Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2017 г.» принято следующее решение: Утвердить Программу страховой защиты ОАО «МРСК Урала» на 2017 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 4 «Об утверждении Страховщиков Общества» принято следующее решение: Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию: Вид страхования - Страховая компания - Период страхования (период выдачи полисов) Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО) - АО «СОГАЗ» - с 01.01.2017 по 31.12.2017 Добровольное медицинское страхование - АО «СОГАЗ» - с 01.01.2017 по 31.12.2019 Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней - АО «СОГАЗ» - с 01.01.2017 по 31.12.2019 ЗА –7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 5 «Об утверждении Плана закупки Общества на 2017 г.» принято следующее решение: 1. Утвердить План закупки Общества на 2017 г. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала»: 2.1. при необходимости скорректировать план закупок Общества на 2017 год по итогам утверждения инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала» в установленном законодательством порядке. 2.2. обеспечить контроль за недопущением проведения торгово-закупочных процедур по инвестиционной деятельности для реализации мероприятий, не предусмотренных инвестиционной программой Общества, утвержденной в установленном законодательством порядке. ЗА – 6 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 6 «О порядке выявления и реализации непрофильных активов» принято следующее решение: 1. Во исполнение поручений Директив Правительства Российской Федерации от 07 июля 2016 года № 4863п-П13 утвердить: 1.1. Программу отчуждения непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 1.2. Реестр (план реализации) непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 1.3. Положение о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 1.4. Обеспечить ежеквартальное рассмотрение на Совете директоров Общества отчета о ходе исполнения Реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества. Срок - ежеквартально, не позднее 20 (Двадцати) календарных дней квартала, следующего за отчетным. 2. Признать утратившими силу Положение о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения ОАО «МРСК Урала», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (протокол от 27.11.2009 № 62 вопрос № 21), и изменения в Положение о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения ОАО «МРСК Урала», утвержденные решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (протокол от 02.09.2011 № 90 вопрос № 3). 3. Внести следующие изменения в решение Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (протокол от 05.11.2014 № 156) по вопросу № 10 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Урала», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров»: 3.1. Дополнить п. 1 данного решения подпунктом 1.5. следующего содержания: «1.5. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии ниже балансовой стоимости»; 3.2. Изложить п. 3 данного решения в следующий редакции: «3. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально в срок не позднее 20 (Двадцати) календарных дней квартала, следующего за отчетным, выносить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества». ЗА – 7 ПРОТИВ – 4 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 7 «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора (Единоличного исполнительного органа) Общества за 3 квартал 2016 года» принято следующее решение: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора (Единоличного исполнительного органа) Общества за 3 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 8 «Об утверждении отчета о выполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 9 месяцев 2016 г.» принято следующее решение: Утвердить отчет о выполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 9 месяцев 2016 г. в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 8 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 9 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора между ОАО «МРСК Урала» и ЗАО «Ленэнергоспецремонт»» принято следующее решение: 1. Конфиденциально. ЗА – 5 ПРОТИВ – 4 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 11 (Одиннадцати) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: Дрегваля Сергея Георгиевича, не являющегося независимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение по вопросу принято. В соответствии с п. 18.11 ст. 18 Устава Общества, в случае равенства голосов при проведении голосования, решающим является голос Председателя Совета директоров. 2. Конфиденциально. 3. Конфиденциально. ЗА – 5 ПРОТИВ – 4 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 11 (Одиннадцати) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: Дрегваля Сергея Георгиевича, не являющегося независимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение по вопросу принято. В соответствии с п. 18.11 ст. 18 Устава Общества, в случае равенства голосов при проведении голосования, решающим является голос Председателя Совета директоров. По вопросу 10 «Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» на 2017 г. и прогнозных показателей на 2018 - 2021 г.» принято следующее решение: Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-план по Группе ОАО «МРСК Урала» на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2018 - 2021 годы в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 11 «О рассмотрении отчета о ходе реализации объектов непрофильных активов за 9 месяцев 2016 года» принято следующее решение: 1. Принять к сведению информацию о ходе реализации непрофильных активов за 9 месяцев 2016 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе реализации непрофильных активов Общества за 2016 года» в срок до 30.01.2017 года. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 12 «О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение: Во исполнение поручений директив Правительства Российской Федерации от 29.03.2016 №2073п-П13 внести и ввести в действие с 01 января 2016 года изменения в Методику расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ОАО «МРСК Урала», утвержденную решением Совета директоров Общества от 01.04.2016 № 191 в редакции от 30.04.2016 № 196, в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 13 «О согласовании кандидатуры руководителя Департамента внутреннего аудита Общества» принято следующее решение: 1. Утвердить Ульянова Александра Алексеевича на должность Начальника Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» и определить вознаграждение Начальника Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества назначить Ульянова Александра Алексеевича на должность Начальника Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала». ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 14 «О рассмотрении Положения о Департаменте внутреннего аудита Общества» принято следующее решение: 1. Одобрить Положение о Департаменте внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Рекомендовать Генеральному директору ОАО «МРСК Урала» утвердить Положение о Департаменте внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28.12.2016 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 29.12.2016 г., протокол № 213. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 30 декабря 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.