Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщения об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ОАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ТРК» имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: «Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 2012 год». Решение: 1. Утвердить отчет единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 2012 г. согласно Приложениям 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить неисполнение инвестиционной программы в 2012 году: 2.1. по вводу в основные фонды на 27% (план - 548 млн. руб., факт - 401 млн. руб.); 2.2. по объектам раздела «средства учета и контроля электроэнергии»: по финансированию на 28% (план - 72 млн. руб., факт - 52 млн. руб.), по капитальным вложениям на 47% (план - 49 млн. руб., факт - 26 млн. руб.) 3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества: 3.1. принять меры дисциплинарного взыскания к лицам, ответственным за неисполнение инвестиционной программы в 2012 году с предоставлением отчета на следующее заседание Совета директоров Общества. 3.2. представить на рассмотрение Совета директоров Общества план мероприятий, в том числе организационных, направленных на обеспечение исполнения инвестиционной программы 2013 года в срок до 30 июня 2013 года. «За» проголосовали 7. Решение принято. По второму вопросу: «О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «ТРК» за 4 квартал 2012 г. и 2012 год». Решение: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества за 4 квартал 2012 г. и 2012 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 7. Решение принято. По третьему вопросу: «О рассмотрении инвестиционной программы ОАО «ТРК» на период 2013 - 2018 г.г.». Решение: 1. Принять к сведению проект инвестиционной программы Общества на период до 2018 г. согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу: 2.1. Обеспечить представление на рассмотрение уполномоченному органу исполнительной власти инвестиционной программы ОАО «ТРК» на период 2013, а также 2014-2018 г.г. с учетом сроков и особенностей, установленных Постановлением Правительства РФ от 08.05.2013 № 403. 2.2. Обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества инвестиционной программы ОАО «ТРК» на период 2013, а также 2014-2018 г.г., в срок до 15.07.2013. «За» проголосовали 6. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.05.2012 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.05.2013 г. № 17. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор – Первый заместитель Генерального директора (на основании Доверенности №б/н от 19.04.2013 г.) О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата “31” мая 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.