Полный текст:

Существенный факт о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТЗА». 1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 452755, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17 1.4. ОГРН эмитента: 1020202210126 1.5. ИНН эмитента: 0269008334 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30455-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, вынесенным на голосование: Кворум имеется. Из 9 членов Совета директоров ОАО «ТЗА», имеющих право участвовать в голосовании, приняли участие 9 членов Совета директоров ОАО «ТЗА». Результаты голосования по вопросам повестки дня: 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. 2. О повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. 3. О тексте сообщения акционерам, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. 4. О форме и тексте бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. 5. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТЗА», и порядке ее предоставления. «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. 6. О рекомендациях по проектам решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества. «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 3. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: По вопросу №1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». Формулировка решения: 1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ТЗА» по решению Совета директоров ОАО «ТЗА» и на основании инициативы Совета директоров ОАО «ТЗА». 1.2. Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ТЗА» в форме заочного голосования. 1.3. Определить датой проведения общего собрания акционеров и окончания приёма бюллетеней для голосования 29 ноября 2016 года до 14-00 часов (московское время). 1.4. Определить в качестве почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, а/я 9 Акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.». 1.5. Определить в качестве адреса, по которому акционер (его представитель) может лично явиться и сдать бюллетени для голосования: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, а/я 9 Акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.». По вопросу №2. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ТЗА». Формулировка решения: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ТЗА» - 07 ноября 2016 года. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров (закрыть реестр), составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества. По вопросу №3. О повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». Формулировка решения: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТЗА»: ­ Об одобрении сделки между Открытым акционерным обществом «Туймазинский завод автобетоновозов» и Публичным акционерным обществом «КАМАЗ». ­ Об участии открытого акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в Камском машиностроительном промышленном кластере. ­ Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции. ­ Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции. ­ Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции. ­ Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции. ­ Об утверждении Положения о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции. По вопросу №4. О тексте сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». Формулировка решения: 4.1. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении 29 ноября 2016 года внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТЗА» в форме заочного голосования, согласно прилагаемому образцу. 4.2. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 29 ноября 2016 года в форме заочного голосования в срок не позднее 08 ноября 2016 года, в соответствии с Уставом ОАО «ТЗА», опубликовать в газете «Республика Башкортостан» и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: www.tzacom.ru. По вопросу №5. О форме и тексте бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». Формулировка решения: Руководствуясь статьями 54 и 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТЗА», согласно прилагаемому образцу. По вопросу №6. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТЗА», и порядке ее предоставления. Формулировка решения: 6.1. Предоставить доступ для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, к следующей информации: ­ повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТЗА»; ­ проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТЗА»; ­ проект Устава в новой редакции; ­ проект Положения об общем собрании акционеров в новой редакции; ­ проект Положения о совете директоров в новой редакции; ­ проект Положения о ревизионной комиссии в новой редакции; ­ проект Положения о генеральном директоре в новой редакции. 6.2. Обеспечить доступ к информации (материалам) лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: РБ, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17, каб. 414, с 08 ноября 2016 года в рабочие дни с 9 до 17 часов. По вопросу №7. О рекомендациях по проектам решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Формулировка решения: 7.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров принять решение: «В соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение сделки с заинтересованностью между Открытым акционерным обществом «Туймазинский завод автобетоновозов» (далее ОАО «ТЗА») и Публичным акционерным обществом «КАМАЗ» (далее ПАО «КАМАЗ») на следующих условиях: Вид сделки: займ. Заинтересованным лицом по сделке является ПАО «КАМАЗ», которое владеет более 20% голосующих акций ОАО «ТЗА» и является выгодоприобретателем по сделке. Заемщик: ОАО «ТЗА». Займодавец: ПАО «КАМАЗ». Сумма займа: 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей. Срок возврата займа: «30» сентября 2018 г. Валюта, в которой могут проводиться операции: рубль (Российская Федерация). Процентная ставка по договору: 125 (Сто двадцать пять) процентов ключевой ставки Центрального банка РФ, определяемой на дату выдачи займа. Цель займа: финансирование деятельности, предусмотренной уставом заемщика в рамках его обычной хозяйственной деятельности. Санкции (неустойки): В случае нарушения Заемщиком сроков возврата суммы займа, Заемщик уплачивает Заимодавцу неустойку в размере 0,1 % от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки. В случае нарушения Заемщиком сроков оплаты начисленных процентов, Заемщик уплачивает Заимодавцу неустойку в размере 0,1 % от Суммы просроченных процентов за каждый день просрочки. Порядок уплаты процентов: ежемесячно 05 числа каждого месяца следующего за отчетным. В случае если 05 число месяца совпадает с выходным или праздничным днем, оплата процентов переносится на следующий рабочий день месяца. Уполномочить Генерального директора Халиуллина Вилсора Рафгатовича заключить с ПАО «КАМАЗ» соглашение займа в сумме 100 000 000 (сто миллионов) рублей на вышеуказанных условиях, но не ограниченных ими, а также подписывать иные документы по соглашению займа». 7.2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров принять решение: «Принять участие в создаваемом в соответствии с Федеральным законом «О промышленной политике в Российской Федерации», с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.07.2015 № 779 «О промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров» Камском машиностроительном промышленном кластере». 7.3. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров принять решение: «Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции». 7.4. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров принять решение: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции». 7.5. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров принять решение: «Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции». 7.6. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров принять решение: «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции». 7.7. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров принять решение: «Утвердить Положение о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение 24.10.2016 г. (в форме заочного голосования). 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 24.10.2016, протокол № 5 (174). Идентификационные признаки акций эмитента: Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30455-D от 13.09.2006. ISIN код: RU000A0HL7A2. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ОАО «ТЗА» ____________ В.Р.Халиуллин подпись 3.2. Дата 24.10.2016г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.