Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 198188, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, д. 6, литера Б 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru 2. Содержание сообщения: Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 18.11.2011г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 21.11.2011г. № 7 2.3. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: По вопросу «О прекращении полномочий члена Правления Общества». Принятое решение: Прекратить полномочия члена Правления Общества Дубинникова Игоря Вячеславовича. По вопросу «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». Принятое решение: 1. Определить, что цена договора на оказание услуг по перевозкам и транспортировке грузов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, зависит от объема оказанных услуг и составляет не более 3 200 000 (три миллиона двести тысяч) рублей, без НДС в месяц. 2. Одобрить заключение договора на оказание услуг по перевозкам и транспортировке грузов между ОАО «ТГК-1» (Заказчик) и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (Исполнитель), на следующих условиях: Стороны договора: Заказчик - ОАО «ТГК-1», Исполнитель - ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по перевозкам и транспортировке/перемещению грузов путем предоставления автотранспорта с водителем (далее – Услуги). Территория оказания услуг – административные границы Санкт-Петербурга. Объем оказываемых услуг определяется на основании заявок Заказчика. Стороны устанавливают ежемесячную процедуру сдачи - приемки оказанных Услуг с составлением двухсторонних актов. Цена договора: Максимальная стоимость Услуг, оказываемых в течение календарного месяца: 3 200 000 (три миллиона двести тысяч) рублей, без НДС. Заказчик обязан осуществлять внутренний контроль за объемом заказанных Услуг в течение календарного месяца с тем, чтобы стоимость Услуг не превышала 3 200 000 руб./мес., без НДС. Срок оказания услуг: Начало: 01.11.2011 г. (данный срок может быть изменен в сторону увеличения с учетом даты фактического приобретения Исполнителем автотранспорта, указанного в Приложении №1, и даты окончания организационных мероприятий, необходимых для оказания Услуг (набор водителей, постановка автотранспорта на учет и пр.). Окончание: 31.12.2012 г. Срок действия договора: Договор вступает в силу после подписания его обеими сторонами и действует в части оказания Услуг – до 31.12.2012 г. включительно, а в части оплаты - до полного исполнения обязательств Заказчиком. Действие договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с даты первого предоставления автотранспорта. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________ А.Н. Филиппов (подпись) 3.2. Дата «22» ноября 2011г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.