Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://www.yakutskenergo.ru/investors/docs/facts/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 14. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 15. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении ОАО АК «Якутскэнерго» к Технической политике ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на период до 2020 г. в новой редакции. Решение: Считать Техническую политику ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на период до 2020 г. в новой редакции (далее - Техническая политика) - внутренним документом ОАО АК «Якутскэнерго» (приложение № 1 к решению), а требования Технической политики по отношению к ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - обязательными для ОАО АК «Якутскэнерго». Вопрос № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к регламенту мониторинга реализации Программы инновационного развития холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на период до 2015 года с перспективой до 2020 года в новой редакции. Решение: Считать регламент мониторинга реализации Программы инновационного развития холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на период до 2015 года с перспективой до 2020 года в новой редакции (далее - Регламент) внутренним документом ОАО АК «Якутскэнерго», а требования Регламента по отношению к ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» обязательными для ОАО АК «Якутскэнерго» (приложение №2 к решению). Вопрос № 3: О рассмотрении отчета ОАО АК «Якутскэнерго» о выполнении Приоритетов развития Общества на 2013 год. Решение: 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2. Генеральному директору ОАО АК «Якутскэнерго» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о выполнении Приоритетов развития ОАО АК «Якутскэнерго» на 2013 год одновременно с отчетом о выполнении бизнес-плана Общества за 2013 год. Вопрос № 4: Об одобрении заключенного между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора перевозки нефтепродуктов №271/387 от 22.01.2014, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что цена услуг по перевозке нефтепродуктов по договору №271/387 от 22.01.2014, заключенному между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 14 995 112 (Четырнадцать миллионов девятьсот девяноста пять тысяч сто двенадцать) рублей 47 копеек, в том числе НДС (18%) 2 287 390 (Два миллиона двести восемьдесят семь тысяч триста девяносто) рублей 04 копейки. 2. Одобрить заключенный между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договор перевозки нефтепродуктов №271/387 от 22.01.2014, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Перевозчик - ОАО «Энерготрансснаб»; Грузоотправитель - ОАО АК «Якутскэнерго». Предмет договора: Доставка груза (нефтепродукты в количестве 7 428,8 тонн (48 позиций)) в пункты назначения, указанные в Спецификациях (приложение №3 к решению), согласованных и подписанных сторонами дополнительно при подаче заявки, составленной по форме в приложении №4 к решению и являющейся неотъемлемой частью договора. Под грузом в договоре понимается: нефтепродукты. Общая масса груза определяется заявкой Грузоотправителя и согласовывается сторонами в Спецификациях к договору. Груз перевозится автотранспортом. Цена договора: 14 995 112 (Четырнадцать миллионов девятьсот девяноста пять тысяч сто двенадцать) рублей 47 копеек, в том числе НДС (18%) 2 287 390 (Два миллиона двести восемьдесят семь тысяч триста девяносто) рублей 04 копейки согласно приложению №3 к решению. Порядок расчетов сторон: Расчеты производятся в соответствии со ставками, согласованными между Грузоотправителем и Перевозчиком в Спецификациях к договору. При этом, указанные в Спецификации №1 (приложение №3 к решению) расстояние и тариф за 1 тонну и 1 тонну/км до пунктов назначения остаются неизменными в течение всего действия договора, который включает в себя все налоги, а также все дополнительные расходы связанные с перевозкой нефтепродуктов. Оплата за перевозку за расчетный месяц, производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Перевозчика, указанный в договоре, в срок до 30-го числа месяца следующего за расчетным месяцем, согласно предъявленным счетам-фактурам и актам выполненных работ. Срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует по 31.12.2014. Вопрос № 5: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки комплектных трансформаторных подстанций (КТП-10/0,4 кВ 100-400 кВА), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки комплектных трансформаторных подстанций (КТП-10/0,4 кВ 100-400 кВА), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 6: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки комплектных трансформаторных подстанций (КТП-10/0,4 кВ 100-400 кВА, СТП), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки комплектных трансформаторных подстанций (КТП-10/0,4 кВ 100-400 кВА, СТП), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 7 Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки труб черного металла, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки труб черного металла, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 8: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки труб черного металла и нержавеющих, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки труб черного металла и нержавеющих, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 9: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» дополнительного соглашения №2 к договору подряда №46-2012 от 30.03.2012 года на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Техприсоединение до 15 кВт в местности Сергелях», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК», дополнительного соглашения №2 к договору подряда №46-2012 от 30.03.2012 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Техприсоединение до 15 кВт в местности Сергелях», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения №2 между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 10: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора оказания автоуслуг по выездам за пределы г. Якутска, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора оказания автоуслуг по выездам за пределы г. Якутска, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 11: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора гарантированного заказа на оказание транспортных услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора гарантированного заказа на оказание транспортных услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 12: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора оказания автоуслуг специальной техникой, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб», договора оказания автоуслуг специальной техникой, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 13: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» дополнительного соглашения №2 к договору подряда №95-2011 от 15.11.2011 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Техприсоединение до 15 кВт в микрорайоне Марха», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК», дополнительного соглашения №2 к договору подряда №95-2011 от 15.11.2011 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Техприсоединение до 15 кВт в микрорайоне Марха», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения №2 между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 14: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» дополнительного соглашения №2 к договору подряда №47-2012 от 30.03.2012 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Техприсоединение до 15 кВт в Центральной части города», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК», дополнительного соглашения №2 к договору подряда №47-2012 от 30.03.2012 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Техприсоединение до 15 кВт в Центральной части города», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения №2 между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 15: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора оказания комплексных услуг по доставке товарно-материальных ценностей, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора оказания комплексных услуг по доставке товарно-материальных ценностей, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 февраля 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 марта 2014 года Протокол №2. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2. Дата «03» марта 2014 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.