Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Нижнекамскшина 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423570, Татарстан респ., Нижнекамский район, г. Нижнекамск, тер. Промзона, д. ЗД. 116 к. 1 офис 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602498114 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1651000027 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55032-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152; http://shinakama.tatneft.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2022 2. Содержание сообщения 2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 23.05.2022 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного света) эмитента: 25.05.2022 г. 2.3 Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина». 2. Определение формы проведения собрания. 3. Утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования. 4. Об определении даты до которой от акционеров ПАО «Нижнекамскшина» будут приниматься предложения. 5. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскшина». 6. Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета Общества за 2021 год. 7. Рассмотрение и предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Нижнекамскшина» за 2021 год. 8. О распределении прибыли ПАО «Нижнекамскшина». 9. О практике корпоративного управления в ПАО «Нижнекамскшина». 10. Об организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Нижнекамскшина». 11. Утверждение плана работы Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина». 12. О соответствии чистых активов Общества уставному капиталу. 13. О профилактике и борьбе с коррупцией в Обществе. 14. Ежеквартальное рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества. 2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: - Акции привилегированные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997г. - Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004г. 3. Подпись 3.1. Заместитель директора по собственности ООО УК Татнефть-Нефтехим (Доверенность №67/19-22 от 30.12.2021) А.В. Бесов 3.2. Дата 23.05.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.