Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пятигорск 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 01.07.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 11 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение по указанному вопросу повестки заседания совета директоров принято большинством голосов. По вопросам № 2, № 3, № 4, № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 11 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «Об избрании Председателя Совета директоров Общества»: Избрать Председателем Совета директоров Общества Кирюхина Сергея Владимировича - исполняющего обязанности заместителя Генерального директора - руководителя Аппарата ПАО «Россети». По вопросу № 2 «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества»: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Пятигора Александра Михайловича - члена Правления, заместителя Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети». По вопросу № 3 «Об организации деятельности Комитетов Совета директоров Общества»: Членам Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» представить в двухнедельный срок Председателю Совета директоров Общества предложения по кандидатам для избрания в составы Комитетов Совета директоров, с учетом требований Положений о Комитетах. По вопросу № 4 «О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества»: 1. Согласовать кандидатуру Дынькина Павла Борисовича на должность первого заместителя Генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа». 2. Согласовать кандидатуру Каленюка Егора Владимировича на должность заместителя Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Северного Кавказа». 3. Согласовать кандидатуру Новоселова Романа Андреевича на должность заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «МРСК Северного Кавказа». 4. Согласовать кандидатуру Пудовкина Александра Николаевича на должность заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северного Кавказа». По вопросу № 5 «Об определении количественного состава Правления, досрочном прекращении полномочий и избрании членов Правления Общества»: 1. Определить состав Правления Общества в количестве 5 (пять) человек. 2. Прекратить полномочия членов Правления Общества: 1) Тхакаховой Иветты Владимировны; 2) Шувалова Владимира Владимировича; 3) Кокова Алима Арсеновича; 4) Чернова Алексея Валерьевича; 5) Аликова Константина Батырбековича. 3. Избрать в состав Правления Общества: 1) Дынькина Павла Борисовича - первого заместителя Генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа»; 2) Каленюка Егора Владимировича - заместителя Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Северного Кавказа»; 3) Новоселова Романа Андреевича - заместителя Генерального директора - руководителя Аппарата ПАО «МРСК Северного Кавказа». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 28.06.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 01.07.2019 № 386. 2.5. Доля участия лиц, указанных в пп. 3 вопроса № 5 (Дынькина Павла Борисовича, Каленюка Егора Владимировича, Новоселова Романа Андреевича), избранных в состав Правления ПАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии с п. 2.2 настоящего сообщения, в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данным лицам обыкновенных акций эмитента отсутствуют. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 01.01.2019 № 80) _________________ В.В. Волковский (подпись) 3.2. Дата «01» июля 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.