Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 1.3. Место нахождения эмитента 107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027739555282 1.5. ИНН эмитента 7734202860 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01978В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.mkb.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум: В собрании приняли участие: члены Наблюдательного Совета Банка: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински. Отсутствовали: члены Наблюдательного Совета Банка Мустафа Боран, Сорокин Вадим Николаевич, Косарев Николай Валентинович. Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным. Результаты голосования по 1 вопросу: О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития. «ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Решение по вопросу: Учитывать информацию о преобладающих на международных и внутренних рынках настроениях и ожидаемых тенденциях развития, а также сложившуюся на рынках конъюнктуру при планировании деятельности Банка на ближайшую перспективу. Результаты голосования по 2 вопросу: О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка. «ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Решение по вопросу: Принять к сведению отчет Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка. Результаты голосования по 3 вопросу: О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка. «ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Решение по вопросу: Принять к сведению отчет Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка. Результаты голосования по 4 вопросу: О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка. «ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Решение по вопросу: Принять к сведению отчет Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка. Результаты голосования по 5 вопросу: О рассмотрении предварительных финансовых результатов деятельности Банка за 9 месяцев 2013 года согласно международным стандартам финансовой отчетности. «ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Решение по вопросу: Принять к сведению предварительные финансовые результаты деятельности Банка за 9 месяцев 2013 года согласно международным стандартам финансовой отчетности. Результаты голосования по 6 вопросу: Об утверждении Политики по управлению рисками, заявления о риск-аппетите и Плана развития системы управления рисками. «ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Решение по вопросу: Утвердить представленные руководством Банка Политику по управлению рисками, заявление о риск-аппетите и План развития системы управления рисками. Результаты голосования по 7 вопросу: О рассмотрении промежуточного отчета Департамента внутреннего контроля за второе полугодие 2013 г. «ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Решение по вопросу: Принять к сведению промежуточный отчет Департамента внутреннего контроля за второе полугодие 2013 г. Результаты голосования по 8 вопросу: Об утверждении плана профессионального развития сотрудников Департамента внутреннего контроля. ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Решение по вопросу: Утвердить план профессионального развития сотрудников Департамента внутреннего контроля. Результаты голосования по 9 вопросу: Об утверждении условий трудового договора директора Департамента внутреннего контроля Банка и системы вознаграждений сотрудников Департамента внутреннего контроля Банка. «ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Решение по вопросу: Утвердить условия трудового договора директора Департамента внутреннего контроля Банка и систему вознаграждений сотрудников Департамента внутреннего контроля Банка. Результаты голосования по 10 вопросу: Об утверждении Отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о проделанной работе за III квартал 2013 года. «ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Решение по вопросу: Утвердить Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о проделанной работе за III квартал 2013 г. Результаты голосования по 11 вопросу: Об утверждении порядка доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов. ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Решение по вопросу: Утвердить порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов. Результаты голосования по 12 вопросу: Об утверждении Политики вознаграждения членов Правления и отдельных высших исполнительных должностных лиц Банка. ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Решение по вопросу: Утвердить Политику вознаграждения членов Правления и отдельных высших исполнительных должностных лиц Банка. Результаты голосования по 13 вопросу: Об утверждении Положения о сделках, требующих одобрения органами управления ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Решение по вопросу: Утвердить Положение о сделках, требующих одобрения органами управления ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», представленное руководством Банка, и поручить руководству Банка и в дальнейшем совершенствовать внутренние порядки и процедуры, необходимые для строгого, своевременного и однозначного выявления связанных сторон Банка. Результаты голосования по 14 вопросу: Об утверждении Кодекса корпоративной этики Банка. «ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Решение по вопросу: Утвердить Кодекс корпоративной этики Банка. Результаты голосования по 15 вопросу: Об избрании главного независимого неисполнительного директора. «ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Решение по вопросу: Избрать главным независимым неисполнительным директором Эндрю Серджио Газитуа. Результаты голосования по 16 вопросу: Об утверждении пересмотренного плана работы Наблюдательного Совета Банка. «ЗА» – 9 (Девять) голосов, в том числе: Уильям Форрестер Оуэнс; Ричард Дамьен Гласспул; Эндрю Серджио Газитуа; Авдеев Роман Иванович; Николашин Александр Николаевич; Чубарь Владимир Александрович; Авдеев Антон Романович; Кузнецов Михаил Евгеньевич; Генадий Левински; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. Решение по вопросу: Утвердить пересмотренный план работы Наблюдательного Совета Банка. 2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.11.2013. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.11.2013, №16. 3. Подпись 3.1. И.о. Председателя Правления ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» Д.А. Еремин 3.2. 14 ноября 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.