Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ "СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ" об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «МТС-Банк» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МТС-Банк» 1.3. Место нахождения эмитента 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д.18, корп.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров Банка, избранный 29 июня 2017 года: 10 человек. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Банка, что составляет 5 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: ВОПРОС №1 «О переизбрании члена Правления ПАО «МТС-Банк»». Решение по Вопросу №1, вынесенное на голосование: 1.1. Переизбрать Маслова Олега Евгеньевича в состав Правления ПАО «МТС-Банк» сроком на 3 (три) года с 02.08.2017. 1.2. Утвердить условия трудового договора с Первым заместителем Председателя Правления ПАО «МТС-Банк» Масловым Олегом Евгеньевичем, изложенные в проекте трудового договора между ПАО «МТС-Банк» и Масловым О.Е. (Приложение 1 к Протоколу Совета директоров). 1.3. Поручить Председателю Правления ПАО «МТС-Банк» Филатову И.В. подписать от имени ПАО «МТС-Банк» соответствующее уведомление (далее – «Уведомление»), направить Уведомление в Главное управление ЦБ РФ по Центральному федеральному округу г. Москва и выполнить иные действия во исполнение настоящего решения. Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка. Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка. Голосовали: «ЗА» – 8 голосов. «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Маслов О.Е. долей участия в уставном капитале эмитента не имеет; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – 0%. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 01 августа 2017 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 02 августа 2017 года. Протокол № 421. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления И.В. Филатов 3.2. Дата «02» августа 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.