Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эми- тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТГК-14» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Чита, ул. Лазо, д. 1 1.4. ОГРН эмитента 1047550031242 1.5. ИНН эмитента 7534018889 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 22451-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tgk-14.com 2. Содержание сообщения «Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «19» декабря 2011 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров № 135 от «22» декабря 2011 года. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу: Об одобрении заключения договора оказания услуг по вывозу строительного мусора мусора и определении стоимости работ, по договору, заключаемому между ОАО «ТГК-14» и ОАО «Спецавтохозяйство», и являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: Одобрить заключение договора подряда и определить, что стоимость услуг, приобретаемых по договору, заключаемому между ОАО «ТГК-14» (Заказчик) и ОАО «Спецавтохозяйство» (Подрядчик), и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется на следующих условиях: Стороны сделки: «Подрядчик» - ОАО «Спецавтохозяйство»; «Заказчик» - ОАО «ТГК-14». Предмет договора: «Подрядчик» обязуется выполнить следующую работу: Вывоз строительного мусора с территории Улан-Удэнской ТЭЦ-1 в объеме 1 500 м3. Цена договора: Стоимость работ по договору определена локальным сметным расчетом являющимся неотъемлемой частью к договору и составляет 1 161 460,76 руб. (Один миллион сто шестьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят руб.76 коп.), в том числе НДС 18% - 177 171,98 (Сто семьдесят семь тысяч сто семьдесят один руб., 98 коп.) Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. По вопросу: Об одобрении заключения договора оказания услуг по перевозке угля и определении стоимости работ, по договору заключаемому между ОАО «ТГК-14» и ОАО «Спецавтохозяйство», и являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: Одобрить заключение договора оказания услуг и определить, что стоимость услуг, приобретаемых по договору, заключаемому между ОАО «ТГК-14» (Заказчик) и ОАО «Спецавтохозяйство» (Исполнитель), и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется на следующих условиях: Стороны сделки: «Исполнитель» - ОАО «Спецавтохозяйство»; «Заказчик» - ОАО «ТГК-14». Предмет договора: «Исполнитель» оказывает услуги по перевозке угля от центрального склада котельной «Юго-Западная», расположенной на территории города Улан-Удэ, и от угольного склада Улан-Удэнской ТЭЦ-2 до котельных филиала ОАО «ТГК-14» «Улан-Удэнский энергетический комплекс», указанных в Приложениях № 1 и № 2 к договору. Перевозка угля осуществляется в сроки и в объеме согласно заявкам «Заказчика», которые подписываются директором филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс». Частота подачи заявок определяется по согласованию сторон и может производиться как ежедневно, так и путем составления графика на предстоящий месяц, квартал, год. Сроки и объемы перевозимого угля могут корректироваться «Заказчиком» даже после подписания заявки в одностороннем порядке с последующим уведомлением «Исполнителя» не менее, чем за сутки до предстоящей перевозки. Цена договора: Общая стоимость услуг, оказываемых в рамках договора в период с ноября 2011 года по май 2012 г. (включительно), составляет 11 507 782,44 (одиннадцать миллионов пятьсот семь тысяч семьсот восемьдесят два рубля 44 копейки), в том числе НДС 1 755 424,44 (один миллион семьсот пятьдесят пять тысяч четыреста двадцать четыре рубля 44 копейки), согласно Приложений №1 и №2 к договору и рассчитана на основании Приложений №3 и №4 к договору. Указанная сумма договора является ориентировочной и зависит от фактически выполненного объема работ, который определяется на основании транспортных накладных. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания и регулирует отношения сторон, сложившиеся с 17 ноября 2011 года и действует до 15 мая 2012 г., а в части неисполненных обязательств – до их полного исполнения сторонами. Прочие условия договора: В случае необходимости выполнения работ по настоящему договору в 2011- 2012 г.г. на сумму больше указанной в пункте 3.1. договора, стороны обязуются подписать дополнительное соглашение к договору. За невыполнение суточного графика перевозки угля по каждой котельной «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» 0,03% от стоимости перевозки 1 т.угля (согласно приложений) за каждую недовезенную тонну. По вопросу: Об одобрении заключения договора оказания услуг по предоставлению во временное пользование специальной автотранспортной техники и определении стоимости работ, по договору заключаемому между ОАО «ТГК-14» и ОАО «Спецавтохозяйство», и являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: Одобрить заключение договора оказания услуг и определить, что стоимость услуг, приобретаемых по договору, заключаемому между ОАО «ТГК-14» (Заказчик) и ОАО «Спецавтохозяйство» (Исполнитель), и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется на следующих условиях: Стороны сделки: «Исполнитель» - ОАО «Спецавтохозяйство»; «Заказчик» - ОАО «ТГК-14». Предмет договора: «Исполнитель» обязуется оказывать услуги по предоставлению во временное пользование «Заказчику» специальной автотранспортной техники – погрузчика LW300F, для погрузки и перевозки угля на объектах, указываемых в заявке. Срок оказания услуг - 240(двести сорок) часов. Цена договора: Тариф на услуги погрузчика LW300F составляет 1945,91 рублей (в т.ч. НДС 18 %) за 1 маш/час, согласно Калькуляции (Приложение №1 к договору). В стоимость 1 маш/часа включены все затраты «Исполнителя», в том числе стоимость горюче-смазочных материалов, оплата труда водителя, вознаграждение и иные расходы «Исполнителя». Оплата за пользование погрузчиком LW300F производится по количеству часов ее работы согласно данным заказ-нарядов и актам выполненных работ. Общая сумма настоящего договора не может превышать 4 720 00,00 рублей (четыреста семьдесят две тысячи рублей 00 коп.), в т.ч. НДС 18%. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон сложившиеся с 17.11.2011г. и действует до 31.12.2011г., а в части неисполненных обязательств - до полного исполнения обязательств, принятых по договору. Прочие условия договора: В случае неподачи «Исполнителем» погрузчика LW300F в назначенное время и в назначенный пункт, установленный в заявке, «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» пени в размере 0,03% от суммы договора за каждый день просрочки. «Об утверждении внутренних документов эмитента» 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу: Об утверждении Положения об инсайдерской информации и Перечня информации, относящейся к инсайдерской информации. Принято решение: Утвердить Положение об инсайдерской информации (Приложение 2) и Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации (Приложение 3). «О досрочном прекращении полномочий члена коллегиального исполнительного органа» 2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу: О согласовании кандидатуры на должность заместителя генерального директора по безопасности и режиму. Принято решение: 1. Согласовать назначение Сухорукова Александра Вениаминовича на должность заместителя генерального директора по экономической безопасности и режиму. 2. Досрочно прекратить полномочия члена правления Игонина Олега Михайловича 3. Избрать в состав правления Сухорукова Александра Вениаминовича – заместителя генерального директора по экономической безопасности и режиму. 2.5.1. доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: нет; 2.5.2. доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: нет. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.И. Васильчук (подпись) 3.2. Дата « 23 » декабря 20 11 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.