Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети “Интернет”, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.fsk-ees.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В очном заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Согласно п. 18.12 ст.18 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: Об одобрении договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1.1. Определить стоимость услуг ОАО «Россети», оказываемых по договору возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «Россети» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), в 2014 году в размере 40 652 085 (Сорок миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи восемьдесят пять) рублей 60 копеек, в том числе НДС 18%, который составляет 6 201 165 (Шесть миллионов двести одна тысяча сто шестьдесят пять) рублей 60 копеек. 1.2. Определить стоимость услуг ОАО «ФСК ЕЭС», оказываемых в рамках договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «Россети» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), в 2014 году в размере не более 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%, который составляет 183 050 (Сто восемьдесят три тысячи пятьдесят) рублей 85 копеек. Определить, что общая стоимость услуг по Договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 1.3. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» - Заказчик; ОАО «Россети» - Исполнитель. Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию следующих услуг по осуществлению технического надзора: - оказание методологической и организационной поддержки взаимодействия Заказчика с государственными органами контроля и надзора в ходе строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения), эксплуатации объектов электросетевого хозяйства Заказчика, в том числе взаимодействия с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор); - оказание методологической и организационной поддержки повышения качества работы технических подразделений Заказчика в рамках исполнения требований законодательства Российской Федерации, в том числе Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. Приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 № 229); - выработку рекомендаций по итогам расследования причин аварий, указанных в пункте 4 Правил расследования причин аварий в электроэнергетике (утв. Постановлением Правительства РФ от 28.10.2009 № 846), а также других аварий и несчастных случаев по согласованию Сторон; - оказание методологической и организационной поддержки мероприятий, проводимых Заказчиком в рамках устранения недостатков, выявленных Заказчиком в результате работы технических подразделений Заказчика; - проведение комплексных проверок производственной деятельности Заказчика (далее – комплексная проверка) в соответствии с утвержденными Заказчиком планом проведения комплексных проверок и программами комплексных проверок; - участие в расследовании причин аварий, указанных в пункте 4 Правил расследования причин аварий в электроэнергетике (утв. Постановлением Правительства РФ от 28.10.2009 № 846), на объектах электросетевого хозяйства Заказчика, относящихся к единой национальной электрической сети; - участие в проводимых Заказчиком проверках производственной деятельности (паводок, грозовой и пожароопасный период, ОЗП и др.) по согласованию с Заказчиком (в том числе в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком проведения проверок) либо по его требованию, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги. Заказчик в целях создания необходимых условий для деятельности Исполнителя при оказании услуг по Договору (содействие Заказчика), предоставляет Исполнителю по его заявке рабочие места (помещения), обеспеченные мебелью, компьютерной и организационной техникой, офисным оборудованием, средствами связи, услугами стационарной связи и интернета, канцелярскими товарами, а также при необходимости обеспечивает транспортом. Срок оказания услуг: Общий срок оказания услуг по Договору с 01.01.2014 по 31.12.2014. Цена Договора: Стоимость услуг Исполнителя по Договору в 2014 году составляет 40 652 085 (Сорок миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи восемьдесят пять) рублей 60 копеек, в том числе НДС 18%, который составляет 6 201 165 (Шесть миллионов двести одна тысяча сто шестьдесят пять) рублей 60 копеек. Стоимость услуг Заказчика по Договору в 2014 году составляет не более 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%, который составляет 183 050 (Сто восемьдесят три тысячи пятьдесят) рублей 85 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до прекращения надлежащим исполнением Сторонами основанных на Договоре обязательств. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014. 1.4. Председателю Правления ОАО «ФСК ЕЭС» при корректировке бизнес-плана Общества на 2014 год обеспечить включение затрат на оплату услуг ОАО «Россети» по осуществлению технического надзора на электросетевых объектах Общества на основании Договора. «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Решение по вопросу принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос №2: Об итогах размещения облигаций ОАО «ФСК ЕЭС». Решение: Принять к сведению следующую информацию об итогах размещения документарных неконвертируемых процентных облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 29 (государственный регистрационный номер 4-29-65018-D от 21.06.2012, изменения зарегистрированы 30.05.2013): количество размещенных облигаций - 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук, размещение осуществлено 21 октября 2013 года по номинальной стоимости - 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общая номинальная стоимость 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей, срок погашения - в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, оферта - через 33 года, ставка купонов определена на уровне прироста ИПЦ + 1%, в том числе первый купон зафиксирован на уровне 7,10% годовых (ставка первого купона соответствует величине прироста ИПЦ за октябрь 2013 + 1%). Денежные средства от размещения облигаций серии 29 будут направлены на финансирование инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №3: О формировании Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». Решение: 3.1. Утвердить Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции (приложение 2). 3.2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 15.05.2008 (протокол № 62). 3.3. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» - 17 человек. 3.4. Избрать следующий состав Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»: - Дёмин Андрей Александрович – Первый заместитель Генерального директора ОАО «Россети»; - Дьяков Анатолий Федорович – Президент корпорации «Единый электроэнергетический комплекс России» и НП «НТС ЕЭС»; - Дикой Владимир Петрович - Заместитель Председателя Правления - главный инженер ОАО «ФСК ЕЭС»; - Казаченков Андрей Валентинович – Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»; - Калинин Александр Сергеевич - Первый вице-президент «ОПОРА РОССИИ»; - Кравченко Вячеслав Михайлович – член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», заместитель Министра энергетики РФ; - Кудрявый Виктор Васильевич – советник Президента ЗАО «Евроцемент групп»; - Лебедев Сергей Юрьевич - Директор Департамента стратегического развития ОАО «Россети»; - Мирошниченко Евгений Николаевич - Директор по стратегическому развитию Блока стратегии и инвестиций ОАО «Интер РАО»; - Мольский Алексей Валерьевич – Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»; - Пироженко Александр Александрович – Директор по развитию приоритетных программ Агентство стратегических инициатив/Председатель Наблюдательного совета НП «Совет розничных потребителей энергоресурсов», Председатель Совета потребителей при ОАО «Россети»; - Рогов Александр Владимирович – Заместитель начальника Управления - начальник отдела Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром»; - Синютин Петр Алексеевич - Генеральный директор ОАО «МОЭСК»; - Сниккарс Павел Николаевич - Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России; - Сухов Алексей Альбертович – Заместитель Председателя Правления ОАО «АТС»; - Эрнесто Ферленги - член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», глава представительства компании «Эни С.п.А.» в Российской Федерации и Содружестве Независимых Государств; - Шульгинов Николай Григорьевич – член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Первый заместитель Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС». 3.5. Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Кравченко Вячеслава Михайловича. «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №4: О формировании Комитета по инвестициям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». Решение: 4.1. Утвердить Положение о Комитете по инвестициям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции (приложение 1). 4.2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по инвестициям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 03.03.2009 (протокол № 76). 4.3. Определить количественный состав Комитета по инвестициям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» - 17 человек. 4.4. Избрать следующий состав Комитета по инвестициям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»: - Балаева Светлана Александровна - Директор Департамента инвестиционной деятельности ОАО «Россети»; - Беленький Дан Михайлович – Первый заместитель Генерального директора ОАО «Россети»; - Гончаров Валерий Анатольевич – Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»; - Исаев Олег Юрьевич - Генеральный директор ОАО «МРСК Центра»; - Колесников Михаил Александрович – член Президиума Правления «ОПОРА РОССИИ»; - Королев Виталий Геннадьевич – начальник управления контроля электроэнергетики ФАС России; - Мазо Леонид Владимирович - Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Генеральный директор ОАО «ЦИУС ЕЭС»; - Макаров Алексей Александрович - академик Российской Академии Наук; - Мирсияпов Ильнар Ильбатырович - Член Правления – Руководитель Блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»; - Пироженко Александр Александрович – Директор по развитию приоритетных программ Агентство стратегических инициатив/Председатель Наблюдательного совета НП «Совет розничных потребителей энергоресурсов», Председатель Совета потребителей при ОАО «Россети»; - Рогов Александр Владимирович – Заместитель начальника Управления - начальник отдела Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром»; - Селивахин Иван Анатольевич – Советник Председателя Правления НП «Совет рынка»; - Сниккарс Павел Николаевич - Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России - Фёдоров Александр Николаевич – Начальник Департамента реализации инфраструктурных проектов ОАО «ФСК ЕЭС»; - Эрнесто Ферленги - член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», глава представительства компании «Эни С.п.А.» в Российской Федерации и Содружестве Независимых Государств; - Черкаева Светлана Васильевна - начальник отдела инвестиционного планирования в электроэнергетике Минэнерго России; - Шматко Сергей Иванович - член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». 4.5. Избрать Председателем Комитета по инвестициям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Шматко Сергея Ивановича. «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 января 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от «31» января 2014 года №211. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2013 № 600-13) М.Г.Тихонова (подпись) 3.2. Дата «31» января 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.