Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Синергия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Синергия» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 143180, Московская область, город Звенигород, улица Ленина, дом 28а 1.4. ОГРН эмитента 1047796969450 1.5. ИНН эмитента 7705634425 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55052-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое Общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (далее «Собрание»). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24 июня 2011 года, Россия, город Москва, ул. Обручева, дом 30/1, строение 1, 5 этаж, ОАО «Синергия». 2.4. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций: 25 670 000 (Двадцать пять миллионов шестьсот семьдесят тысяч) голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по первому, второму, третьему, пятому-седьмому вопросам повестки дня Собрания: 25 670 000 (Двадцать пять миллионов шестьсот семьдесят тысяч) голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по первому, второму, третьему, пятому-седьмому вопросам повестки дня Собрания: 17 401 493 (Семнадцать миллионов четыреста одна тысяча четыреста девяноста три) голосов, что составляет 67,79 % от общего количества голосующих акций Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня Собрания, по которому осуществляется кумулятивное голосование: 179 690 000 (Сто семьдесят девять миллионов шестьсот девяноста тысяч) голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня Собрания, по которому осуществляется кумулятивное голосование: 121 810 451 (Сто двадцать один миллион восемьсот десять тысяч четыреста пятьдесят один) голосов, что составляет 67,79 % от общего количества голосующих акций Общества по данному вопросу. Кворум для проведения Собрания и принятия решений по каждому вопросу повестки дня Собрания имеется. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утвердить Годовой отчет Общества. ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год. ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Прибыль Общества по результатам 2010 финансового года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать. ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов: 1. Мечетина Александра Анатольевича; 2. Молчанова Сергея Витальевича; 3. Белокопытова Николая Владимировича; 4. Алеевского Дмитрия Александровича; 5. Купцова Сергея Александровича; 6. Малашенко Николая Геннадьевича; 7. Гомзякова Андрея Александровича 8. Василенко Григория Витальевича 9. Тимошина Дмитрия Александровича. ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: 1. Дмитриева Игоря Андреевича; 2. Иванову Анну Михайловну; 3. Анохова Андрея Сергеевича; 4. Сорокина Николая Николаевича. ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тили Русаудит (место нахождения: 129164, Москва, Зубарев пер., д. 15, корп. 1, свидетельство о государственной регистрации: №015.468 от 08.09.1992 выдано Московской регистрационной палатой; ОГРН 1037700117949, является учредителем и членом НП «Институт профессиональных аудиторов», номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10402000018). ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утвердить в новой редакции Устав Общества и зарегистрировать его в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. По первому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня: 25 670 000 голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня: 17 401 493 голосов; Кворум по первому вопросу повестки дня: имелся. Число голосов отданных “ЗА”: 17 349 822 голосов. Число голосов отданных “ПРОТИВ”: 0 голосов. Число голосов отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 51 671 голосов. Число голосов по первому вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по первому вопросу повестки дня принято. По второму вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по второму вопросу повестки дня: 25 670 000 голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по второму вопросу повестки дня: 17 401 493 голосов; Кворум по второму вопросу повестки дня: имелся. Число голосов отданных “ЗА”: 16 236 000 голосов. Число голосов отданных “ПРОТИВ”: 0 голосов. Число голосов отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0 голосов. Число голосов по второму вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 165 493 голосов. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по второму вопросу повестки дня принято. По третьему вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по третьему вопросу повестки дня: 25 670 000 голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по третьему вопросу повестки дня: 17 401 493 голосов; Кворум по третьему вопросу повестки дня: имелся. Число голосов отданных “ЗА”: 17 349 822 голосов. Число голосов отданных “ПРОТИВ”: 0 голосов. Число голосов отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0 голосов. Число голосов по третьему вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 51 671 голосов. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по третьему вопросу повестки дня принято. По четвертому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ: число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по четвертому вопросу повестки дня: 179 690 000 голосов; число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по четвертому вопросу повестки дня: 121 810 451 голосов; Кворум по четвертому вопросу повестки дня: имелся. ФИО кандидата: Варианты голосования ЗА (количество голосов) ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 1. Мечетин Александр Анатольевич 13 951 089 0 0 2. Молчанов Сергей Витальевич 13 951 089 3. Белокопытов Николай Владимирович 14 071 654 4. Купцов Сергей Александрович 14 082 689 5. Малашенко Николай Геннадьевич 13 235 692 6. Алеевский Дмитрий Александрович 26 025 065 7. Гомзяков Андрей Александрович 26 174 467 8. Тимошин Дмитрий Александрович 81 056 9. Василенко Григорий Витальевич 237 650 Число голосов по четвертому вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по четвертому вопросу повестки дня принято. По пятому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по пятому вопросу повестки дня: 25 670 000 голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по пятому вопросу повестки дня: 17 401 493 голосов;Кворум по пятому вопросу повестки дня: имелся. ФИО кандидата: Варианты голосования НЕДЕЙСТ-ВИТЕЛЕН НЕ ГОЛОСОВАЛИ ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1. Дмитриев Игорь Андреевич 15 039 314 2 223 552 0 138 627 0 2. Сорокин Николай Николаевич 15 039 314 2 223 552 0 138 627 0 3. Анохов Андрей Сергеевич 14 664 634 2 598 232 0 138 627 0 4. Иванова Анна Михайловна 374 680 15 907 186 0 1 119 627 0 ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по пятому вопросу повестки дня принято. По шестому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по шестому вопросу повестки дня: 25 670 000 голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по шестому вопросу повестки дня: 17 401 493 голосов; Кворум по шестому вопросу повестки дня: имелся. Число голосов отданных “ЗА”: 17 349 822 голосов. Число голосов отданных “ПРОТИВ”: 0 голосов. Число голосов отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0 голосов. Число голосов по шестому вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 51 671 голосов. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по шестому вопросу повестки дня принято. По седьмому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по седьмому вопросу повестки дня: 25 670 000 голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по седьмому вопросу повестки дня: 17 401 493 голосов; Кворум по седьмому вопросу повестки дня: имелся. Число голосов отданных “ЗА”: 15 809 649 голосов. Число голосов отданных “ПРОТИВ”: 0 голосов. Число голосов отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 426 351 голосов. Число голосов по седьмому вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 165 493 голосов. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по седьмому вопросу повестки дня принято. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Утвердить Годовой отчет Общества. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Прибыль Общества по результатам 2010 финансового года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов: 1. Мечетина Александра Анатольевича; 2. Молчанова Сергея Витальевича; 3. Белокопытова Николая Владимировича; 4. Алеевского Дмитрия Александровича; 5. Купцова Сергея Александровича; 6. Малашенко Николая Геннадьевича; 7. Гомзякова Андрея Александровича. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: 1. Дмитриева Игоря Андреевича; 2. Сорокина Николая Николаевича; 3. Анохова Андрея Сергеевича. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тили Русаудит (место нахождения: 129164, Москва, Зубарев пер., д. 15, корп. 1, свидетельство о государственной регистрации: №015.468 от 08.09.1992 выдано Московской регистрационной палатой; ОГРН 1037700117949, является учредителем и членом НП «Институт профессиональных аудиторов», номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10402000018). ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Утвердить в новой редакции Устав Общества и зарегистрировать его в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 28 июня 2011 года. 3. Подпись 3.1. Председатель правления ОАО «Синергия» А.А. Мечетин (подпись) 3.2. Дата “ 29” июня 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.