Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (сообщение об инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ОАО «ТРК» в голосовании приняли участие 4 Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ТРК» имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2015. РЕШЕНИЕ: Утвердить план-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2015, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 4. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По второму вопросу: Об изменении состава Центрального закупочного органа (ЦЗО) Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Прекратить полномочия члена Центрального закупочного органа (ЦЗО) ОАО «ТРК» Мазикова Александра Валериевича. 2. Избрать членом Центрального закупочного органа (ЦЗО) ОАО «ТРК» Болотина Владимира Анатольевича - Заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера ОАО «ТРК». «ЗА»: проголосовали 4. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По третьему вопросу: Об утверждении внутреннего документа Общества: Кадровой и социальной политики ОАО «ТРК». РЕШЕНИЕ: Утвердить Кадровую и социальную политику ОАО «ТРК» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 4. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По четвертому вопросу: Об утверждении скорректированного плана закупок Общества на 2014 год. РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. «ЗА»: проголосовали 4. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По пятому вопросу: Об утверждении внутренних документов Общества: Стандарта бизнес-планирования ОАО «ТРК» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1.Считать утратившим силу Стандарт бизнес-планирования ОАО «ТРК», утвержденный решением Совета директоров 28.02.2014 (протокол от 04.03.2014 № 12). 2.Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ОАО «ТРК» в соответствии с Приложениями № 3 и № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 4. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По шестому вопросу: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2015 года. РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить следующие контрольные показатели движения потоков наличности Общества на 1 квартал 2015 года: тыс. руб. Наименование Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса Дивиденды (без налога) Январь 1 987 0 Февраль 1 987 0 Март 1 987 0 2.Поручить Генеральному директору Общества: - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; - не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества; - не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2015 году. «ЗА»: проголосовали 4. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По седьмому вопросу: О досрочном прекращении полномочий члена Правления и избрании члена Правления Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления Общества Бореля Паскаля Мориса. 2. Избрать членом Правления Общества Бертье Лорана Клода Ноэля Мари – заместителя Генерального директора по техническим вопросам и персоналу ООО «ЭДФ Сети Восток». 3. Утвердить существенные условия трудового договора с членом Правления Бертье Лоран Клод Ноэль Мари в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению. 4. Поручить Божану Эрику Пьеру, Генеральному директору ООО «ЭДФ Сети Восток», управляющей организации, исполняющей функции единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК», подписать от имени Общества трудовой договор с членом Правления Бертье Лораном Клод Ноэль Мари. «ЗА»: проголосовали 4. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По восьмому вопросу: Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2014 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчёт единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2014 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 4. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По девятому вопросу: О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о выполнении в 3 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчёт единоличного исполнительного органа о выполнении в 3 квартале решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества представлять ежеквартально в рамках отчета о выполнении решений, выданных Советом директоров Общества: - информацию о проверках внешних надзорных и контрольных органов и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков; - информацию о фактах жалоб участников закупочных процедур, предписаниях и решениях ФАС, и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков в области закупочных процедур. «ЗА»: проголосовали 4. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По десятому вопросу: О предварительном одобрении сделки о выдаче банковской гарантии, которая может повлечь возникновение обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте. РЕШЕНИЕ: Снять вопрос с рассмотрения. «ЗА»: проголосовали 4. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. 2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.03.2015 г. 2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.04.2015 г. №11. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор – Первый заместитель генерального директора (на основании Доверенности от 19.04.2013 г.) О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата «01» апреля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.