Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях: о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РКК «Энергия». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А. 1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538. 1.5. ИНН эмитента: 5018033937. 1.6. Уникальный код эмитента,присвоенный регистрирующим органом: 01091-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется. В голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров Корпорации. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. О рассмотрении требования акционера Корпорации – ОАО «ОРКК» - о созыве внеочередного общего собрания акционеров Корпорации (далее – Собрание). - Принять поступившее от ОАО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» - акционера ОАО «РКК «Энергия», владельца 38,22 % голосующих акций ОАО «РКК «Энергия», требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РКК «Энергия», как соответствующее положениям Устава ОАО «РКК «Энергия» и Федерального закона «Об акционерных обществах». Проголосовали: «за» - 11 голосов; «против» - нет; «воздержался»- нет. Решение принято. 2. Об определении даты, времени, места и формы проведения Собрания. - Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «РКК «Энергия» 14 января 2015 г. в 11 часов 00 минут (начало регистрации в 09 часов 00 минут) в конференц - зале ОАО «РКК «Энергия» на 3 этаже корпуса 67 в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) акционерам бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров. Проголосовали: «за» - 11 голосов; «против» - нет; «воздержался»- нет. Решение принято. 3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании. - Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «РКК «Энергия» - 8 декабря 2014 года. Проголосовали: «за» - 11 голосов; «против» - нет; «воздержался»- нет. Решение принято. 4. Об утверждении повестки дня Собрания. - Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РКК «Энергия»: 1. О распределении прибыли ОАО «РКК «Энергия» по результатам 2013 года. 2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов за 2013 год. Проголосовали: «за» - 11 голосов; «против» - нет; «воздержался»- нет. Решение принято. 5. О предложениях по порядку распределения прибыли Корпорации по результатам 2013 года. - Утвердить предложения для внеочередного общего собрания акционеров по распределению чистой прибыли по итогам 2013 года в размере 416 218 тыс. рублей: 5.1. Направить на выплату дивидендов 106 754,7 тыс. рублей, что составляет 25,65 % от чистой прибыли. 5.2. Направить в инвестиционный фонд 306 201,7 тыс. рублей, что составляет 73,57% от чистой прибыли. 5.3. Направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии по итогам работы в 2013 году 3 261,6 тыс. рублей, что составляет 0,78% от чистой прибыли. 5.4. Не направлять отчислений в резервный фонд ОАО «РКК «Энергия», так как его размер достиг максимальной величины, определённой Уставом ОАО «РКК «Энергия» (резервный фонд сформирован полностью). Проголосовали: «за» - 11 голосов; «против» - нет; «воздержался»- нет. Решение принято. 6. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Корпорации и порядку его выплаты. - Утвердить следующие размер, сроки и форму выплаты дивидендов: Выплатить годовые дивиденды по результатам деятельности ОАО «РКК «Энергия» в 2013 году в денежной форме в размере 95 (девяносто пять) рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ОАО «РКК «Энергия» - 17 февраля 2015 года. Установить дату завершения выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «РКК «Энергия» лицам - 12 марта 2015 года. Проголосовали: «за» - 11 голосов; «против» - нет; «воздержался»- нет. Решение принято. 7. О предложении по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. - Предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО «РКК «Энергия» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 3 февраля 2015 года. Проголосовали: «за» - 11 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядка её предоставления. - Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РКК «Энергия». Проголосовали: «за» - 11 голосов; «против» - нет; «воздержался»- нет. Решение принято. - Утвердить порядок предоставления акционерам ОАО «РКК «Энергия» информации (материалов) при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РКК «Энергия». Проголосовали: «за» - 11 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 9. Об утверждении формы и текста информационного листка и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания. - Утвердить форму и текст: - информационного листка для рассылки (вручения) акционерам одновременно с бюллетенями для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РКК «Энергия»; - бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РКК «Энергия». Проголосовали: «за» - 11 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.11.14 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.11.14 г., протокол № 8. 3. Подпись 3.1. Руководитель Департамента организационно-правовых и имущественных отношений ОАО «РКК «Энергия» _________ Т.В. Федорова (подпись) 3.2. Дата « 28 » ноября 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.