Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Южуралзолото Группа Компаний 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457021, Челябинская обл., Пластовский район, г. Пласт, тер. Шахта Центральная 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077424000686 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7424024375 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33010-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 8 членов Совета директоров ПАО «ЮГК из 9 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено. Результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу повестки дня № 1 проголосовало «За» – 8 голосов; проголосовало «Против» – 0 голосов, проголосовало «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. По вопросу повестки дня №2 проголосовало «За» – 8 голосов; проголосовало «Против» – 0 голосов, проголосовало «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. По вопросу повестки дня №3 проголосовало «За» – 8 голосов; проголосовало «Против» – 0 голосов, проголосовало «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Решение, принятое по первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Предоставить согласие на совершение Обществом с Банк крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Соглашения о расторжении Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств Должника по Соглашению о порядке и условиях кредитования, на условиях согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу заседания Совета директоров Общества. Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: Предоставить согласие на совершение Обществом (далее также Поручитель) с Банк (далее также Кредитор) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора поручительства (далее – Договор поручительства) в качестве обеспечения исполнения обязательств (далее также Заемщик, Должник) по Соглашению о порядке и условиях кредитования (далее – Соглашение), на следующих существенных условиях: Поручитель в соответствии с условиями Договора поручительства обязуется отвечать за исполнение всех обязательств по Соглашению. Договор поручительства заключается в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика при недействительности указанного Соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу Банка полученных Заемщиком денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения Заемщика. Поручительство вступает в силу с момента подписания Сторонами настоящего Договора. Поручительство прекращается через три года с даты, в которую Должник обязан погасить все полученные в рамках Соглашения Кредиты, либо в дату полного прекращения всех Обеспеченных обязательств. Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: 1. Согласиться на заключение крупной сделки с Банк Соглашения о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте (далее – Соглашение) на следующих условиях: 2. Поручить Президенту управляющей организации ООО «УК ЮГК» от имени ПАО «ЮГК» заключить с Банк Соглашение о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте на условиях, указанных в настоящем решении. Настоящее корпоративное решение действует по «31» декабря 2027 г. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.05.2025. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол №12 от 28.05.2025г. 2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо. 3. Подпись 3.1. Президент ООО УК ЮГК К.И. Струков 3.2. Дата 28.05.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.