Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Таттелеком» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Таттелеком» 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, 420061, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.57 1.4. ОГРН эмитента: 1031630213120 1.5. ИНН эмитента: 1681000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50049-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tattelecom.ru 1.8.Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Таттелеком»: 13 апреля 2007г. 14 ч.00 мин. 1.9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Таттелеком»: Протокол №13 от 16 апреля 2007г. 2. Содержание сообщения Информация о принятых решениях на заседании Совета директоров ОАО «Таттелеком»: 1.Определить: - форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Таттелеком» – собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. - дату проведения собрания: «21» июня 2007 г. - время проведения собрания: 14 ч. 00 мин. по московскому времени - место проведения собрания: Республика Татарстан, г. Казань, ул.Н.Ершова 57В, здание АМТТС, 1 этаж, актовый зал - время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: с 13 ч. 00 мин. по московскому времени - дату окончания приема бюллетеней для голосования: «18» июня 2007г. до 17 ч. 00 мин. по московскому времени; -почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 420061 Республика Татарстан г. Казань, ул. Н.Ершова д. 57, ОАО «Таттелеком». -дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Таттелеком» –«07» мая 2007г. - повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Таттелеком»: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Таттелеком», в том числе отчетов о прибылях и убытках по результатам финансового 2006 года. 2. Распределение прибыли ОАО «Таттелеком» по результатам 2006 года. Выплата (объявление) дивидендов по итогам 2006 года. 3. Избрание Совета директоров ОАО «Таттелеком». 4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Таттелеком». 5. Утверждение аудитора ОАО «Таттелеком». 6. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Таттелеком» и утверждение его в новой редакции. 7. Утверждение «Положения об общем собрании акционеров ОАО «Таттелеком». 8. Внесение изменений и дополнений в «Положение о Совете директоров ОАО «Таттелеком» и утверждение его в новой редакции. 9. Внесение изменений и дополнений в «Положение о генеральном директоре ОАО «Таттелеком» и утверждение его в новой редакции. 2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки годового общего собрания акционеров ОАО «Таттелеком» (приложения 1-4). 3. Определить следующий порядок сообщения акционерам ОАО «Таттелеком» о проведении годового общего собрания акционеров: - публикацию сообщения о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в газете «Казанские ведомости»; - сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Таттелеком» и бюллетени для голосования направить акционерам заказным письмом по почте или вручить под роспись до 30 мая 2007 г. - утвердить текст сообщения (приложение 5). 4. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Таттелеком», при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: 1. Годовой отчет ОАО «Таттелеком» за 2006год. 2. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Таттелеком» за 2006год. 3. Заключение аудитора ОАО «Таттелеком». 4. Заключение ревизионной комиссии ОАО «Таттелеком». 5. Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссии, сведения об аудиторе ОАО «Таттелеком». 6. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «Таттелеком». 7. Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Таттелеком». 8. Проект изменений и дополнений, вносимых в Устав ОАО «Таттелеком». 9. Проект «Положения об общем собрании акционеров ОАО «Таттелеком». 10. Проект изменений и дополнений, вносимых в «Положение о Совете директоров ОАО «Таттелеком». 11. Проект изменений и дополнений, вносимых в «Положение о генеральном директоре ОАО «Таттелеком». 5. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов): предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Таттелеком» возможность ознакомиться с проектами документов и материалов по повестке дня собрания по адресу: Республика Татарстан, г.Казань, ул. Н.Ершова д. 57, ОАО «Таттелеком», отдел собственности и ценных бумаг, начиная с 1 июня 2006 г в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. по московскому времени. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ______________ Л.Н.Шафигуллин (подпись) 3.2. Дата «16» апреля 2007г. М.П. ________________ Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.