Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЛУКОЙЛ» 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700035769 1.5. ИНН эмитента 7708004767 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lukoil.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросам повестки дня: «О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2017 год для представления его годовому Общему собранию акционеров Компании»; «Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»; «Рассмотрение отчета о выполнении Годового плана аудиторских проверок и консультаций Службы внутреннего аудита ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2017 год и об осуществлении внутреннего аудита»; «О функционировании и совершенствовании системы управления рисками и внутреннего контроля Компании»; «Об Отчете Корпоративного секретаря Компании перед Советом директоров о деятельности в 2017/2018 году»; «Об отчете о деятельности Совета директоров в 2017/2018 году»; «Об оценке деятельности Совета директоров и его комитетов за 2017/2018 год». На заседании присутствовали лично 9 из 11 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: 2.2.1. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2017 год для представления его годовому Общему собранию акционеров Компании 1. В соответствии с пунктом 4 статьи 88 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 14.4 Устава Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2017 год (приложение № 1). 2. Определить позицию и рекомендацию Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» по вопросу 1 повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» в части утверждения Годового отчёта ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2017 год согласно приложению № 2. 3. Отметить, что Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2017 год был предварительно рассмотрен Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 23 апреля 2018 г. (протокол № 3). 2.2.2. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность В соответствии с пунктом 1.1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность согласно приложению № 3. 2.2.3. Рассмотрение отчета о выполнении Годового плана аудиторских проверок и консультаций Службы внутреннего аудита ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2017 год и об осуществлении внутреннего аудита 1. Принять к сведению отчет Вице-президента - руководителя Службы внутреннего аудита А.В. Лейфрида об итогах выполнения Годового плана аудиторских проверок и консультаций Службы внутреннего аудита ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2017 год и об осуществлении внутреннего аудита в Компании. 2. Одобрить деятельность Службы внутреннего аудита ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2017 году в области оценки эффективности процессов внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления в Группе «ЛУКОЙЛ», осуществляемую в соответствии с целями и задачами, определенными в Положении о внутреннем аудите в ПАО «ЛУКОЙЛ», утверждённом решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 13.01.2016 (протокол № 1), с изменениями, внесенными решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 27.12.2017 (протокол № 22). 3. Признать деятельность внутреннего аудита в Группе «ЛУКОЙЛ» соответствующей Миссии внутреннего аудита и Основным принципам профессиональной практики внутреннего аудита, Определению внутреннего аудита и Кодексу этики, принятым Международным Институтом внутренних аудиторов (США). 4. Принять к сведению, что деятельность внутреннего аудита в Группе «ЛУКОЙЛ» осуществляется в соответствии с требованиями Международных профессиональных стандартов внутреннего аудита, принятых Международным Институтом внутренних аудиторов (США). 5. Отметить, что данный вопрос был рассмотрен на заседании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 10.04.2018 (протокол № 2). 2.2.4. О функционировании и совершенствовании системы управления рисками и внутреннего контроля Компании 1. Принять к сведению информацию Первого вице-президента А.К. Матыцына о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля в организациях Группы «ЛУКОЙЛ». 2. Одобрить деятельность в Группе «ЛУКОЙЛ» в 2017 году в области развития и совершенствования системы управления рисками и внутреннего контроля Компании, осуществляемую в соответствии с целями и задачами, определенными Политикой ПАО «ЛУКОЙЛ» по управлению рисками и внутреннему контролю, утвержденной решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 28.10.2016 (протокол № 23). 3. Поручить Первому вице-президенту А.К. Матыцыну: 3.1. Продолжить работу по повышению эффективности и совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля в организациях Группы «ЛУКОЙЛ»; 3.2. Провести анализ необходимости внесения изменений в Политику ПАО «ЛУКОЙЛ» по управлению рисками и внутреннему контролю в связи с принятием Комитетом спонсорских организаций комиссии Тредуэя (COSO) в 2017 году новой Концепции «Управление рисками организации». По результатам проведенного анализа, в случае необходимости, подготовить и внести на рассмотрение Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» проект решения по вопросу «О внесении изменений в Политику ПАО «ЛУКОЙЛ» по управлению рисками и внутреннему контролю», направленный на учет новых подходов и принципов в области управления рисками, содержащихся в указанной Концепции. 4. Отметить, что данный вопрос был рассмотрен Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 10.04.2018 (протокол № 2). 2.2.5. Об Отчете Корпоративного секретаря Компании перед Советом директоров о деятельности в 2017/2018 году 1. Принять к сведению информацию, содержащуюся в Отчете Корпоративного секретаря ПАО «ЛУКОЙЛ» о деятельности в 2017/2018 году (приложение № 5). 2. Отметить выполнение Корпоративным секретарем функций, определенных Положением о Корпоративном секретаре ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденным решением Совета директоров от 31 августа 2016 г. (протокол № 19). 3. Отметить, что данный вопрос предварительно был рассмотрен Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров 23 апреля 2018 г. (протокол № 2). 2.2.6. Об отчете о деятельности Совета директоров в 2017/2018 году 1. Утвердить Отчет о деятельности Совета директоров в 2017/2018 году (приложение № 6). 2. Принять к сведению: - Отчет о работе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2017/2018 году (протокол № 3 от 23 апреля 2018 г.); - Отчет о работе Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2017/2018 году (протокол № 2 от 16 апреля 2018 г.); - Отчет о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2017/2018 году (протокол № 2 от 23 апреля 2018 г.). 2.2.7. Об оценке деятельности Совета директоров и его комитетов за 2017/2018 год 1. Учитывая Отчет о деятельности Совета директоров в 2017/2018 году и результаты оценки, проведенной путем опроса членов Совета директоров на основании Положения об оценке деятельности Совета директоров Компании дать положительную оценку работе Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2017/2018 году. 2. Продолжить работу по совершенствованию деятельности Совета директоров. 3. Отразить указанную оценку в Годовом отчете ПАО «ЛУКОЙЛ» за соответствующий отчетный период. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 15 мая 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 15 мая 2018 года, Протокол №6. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента поддержания листинга и обращения акций ПАО ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Д-1002 от 27.12.2017 Н.А. Илларионов (подпись) 3.2. Дата «15 » мая 20 18 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.