Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нижнекамскшина» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Нижнекамскшина» 1.3 Место нахождения эмитента 423580, Россия, Республика Татарстан, г.Нижнекамск 1.4 ОГРН эмитента 1021602498114 1.5 ИНН эмитента 1651000027 1.6 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 55032-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.shina-kama.ru 2. Содержание сообщения 2.1 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2 Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. 2.3 Дата и место проведения общего собрания: 18 июня 2010г., Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскшина», конференц-зал завода грузовых шин. 2.4 Кворум общего собрания: к определению кворума приняты 65 701 081 штук голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по вопросам компетенции общего собрания. Число голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в годовом общем собрании и имеющие право голосовать по вопросам повестки дня, составило 50 261 695, включая 39 667 604 голосов, принадлежащих лицам, реализовавшим свое право на голосование по вопросам повестки дня, путем направления в Общество ранее разосланных бюллетеней и полученных Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Таким образом, количество голосов, принадлежащих всем участникам собрания, 50 261 695, что составляет 76,50 процента от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум имеется. 2.5 Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним: Вопрос повестки дня № 1: Внесение изменений в устав ОАО «Нижнекамскшина». - ЗА подано 50 232 705 голосов, что составляет 99,94 % от общего числа голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества; - ПРОТИВ подано 210 голосов, что составляет 0,0004 % от общего числа голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества; - ВОЗДЕРЖАЛСЯ подано 25 260 голосов, что составляет 0,05 % от общего числа голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 год. - ЗА подано 50 243 065 голосов, что составляет 99,96 % от общего числа голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества; - ПРОТИВ подано 790 голосов, что составляет 0,001 % от общего числа голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества; - ВОЗДЕРЖАЛСЯ подано 14 450 голосов, что составляет 0,029 % от общего числа голо-сующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. Вопрос повестки дня № 3: Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты дивидендов Общества и убытков по результатам финансового года. - ЗА подано 50 237 195 голосов, что составляет 99,95 % от общего числа голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества; - ПРОТИВ подано 4 450 голосов, что составляет 0,009 % от общего числа голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества; - ВОЗДЕРЖАЛСЯ подано 17 660 голосов, что составляет 0,04 % от общего числа голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. Вопрос повестки дня № 4: Утверждение размера дивидендов на акции Общества и срока их выплаты. - ЗА подано 50 198 315 голосов, что составляет 99,87 % от общего числа голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества; - ПРОТИВ подано 35 220 голосов, что составляет 0,07 % от общего числа голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества; - ВОЗДЕРЖАЛСЯ подано 23 690 голосов, что составляет 0,05 % от общего числа голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. Вопрос повестки дня № 5: Избрание членов Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина». Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня 657 010 810. Итоги голосования по кандидатурам: Тахаутдинов Шафагат Фахразович ЗА проголосовали 60 558 581 Маганов Наиль Ульфатович ЗА проголосовали 58 538 296 Шарафеев Загит Фоатович ЗА проголосовали 53 603 771 Ильясов Радик Сабитович ЗА проголосовали 53 141 221 Городний Виктор Исакович ЗА проголосовали 50 537 256 Нелюбин Александр Афонасьевич ЗА проголосовали 46 177 951 Лавущенко Владимир Павлович ЗА проголосовали 49 537 401 Гарифуллин Искандар Гатинович ЗА проголосовали 46 833 451 Акулов Тимур Юрьевич ЗА проголосовали 42 941 476 Якушев Ильгизар Алялтдинович ЗА проголосовали 40 626 116 «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - проголосовало 0 кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - проголосовало 0 кумулятивных голосов. Всего признано недействительными 18 бюллетеней, содержащих 67 300 голосов. Число голосов, не принявших участие в голосовании 54 130. Вопрос повестки дня № 6: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскшина». Общее число голосов, принадлежащих членам Совета директоров Общества и лицам, занимающим должности в органах управления общества 48 366. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня 65 652 715. Итоги голосования по кандидатурам: Годовиков Александр Дмитриевич – финансовый директор ЗАО «Энерджи Консалтинг/Татнефть» - ЗА подано 50 212 558 голосов, что составляет 99,96 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; - ПРОТИВ подано 3 330 голосов, что составляет 0,007 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; - ВОЗДЕРЖАЛСЯ подано 6 517 голосов, что составляет 0,01 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. Коновалова Нина Владимировна – начальник отдела кадров ОАО «Нижнекамскшина» - ЗА подано 50 217 675 голосов, что составляет 99,97 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; - ПРОТИВ подано 2 230 голосов, что составляет 0,004 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; - ВОЗДЕРЖАЛСЯ подано 2 500 голосов, что составляет 0,005 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. Зиятдинов Ильнур Рамилевич – заместитель главного бухгалтера ОАО «Нижнекамскшина» - ЗА подано 50 214 105 голосов, что составляет 99,96 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; - ПРОТИВ подано 3 650 голосов, что составляет 0,007 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; - ВОЗДЕРЖАЛСЯ подано 4 650 голосов, что составляет 0,009 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. Нурхаметова Таскиря Гаптенуровна – главный бухгалтер ООО «Управляющая компания «Система-Сервис» - ЗА подано 50 209 758 голосов, что составляет 99, 96 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; - ПРОТИВ подано 4 750 голосов, что составляет 0,009 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; - ВОЗДЕРЖАЛСЯ подано 7 897 голосов, что составляет 0,016 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. Всего признано недействительными 23 бюллетеня, содержащих 9 420 голосов. Вопрос повестки дня № 7: Утверждение аудитора ОАО «Нижнекамскшина». Итоги голосования: - ЗА подано 50 240 658 голосов, что составляет 99,96 % от общего числа голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества; - ПРОТИВ подано 300 голосов, что составляет 0,0006 % от общего числа голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества; - ВОЗДЕРЖАЛСЯ подано 10 050 голосов, что составляет 0,02 % от общего числа голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. Всего признано недействительными 20 бюллетеней, содержащих 10 687 голосов. 2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием: Вопрос повестки дня № 1: Утвердить Устав ОАО «Нижнекамскшина» в новой редакции. Вопрос повестки дня № 2: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 год. Вопрос повестки дня № 3: Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату дивидендов Общества и убытков по результатам финансового года. Вопрос повестки дня № 4: Утвердить размер дивиденда: - по привилегированным акциям 0% к номинальной стоимости акции; - по обыкновенным акциям 0% к номинальной стоимости акции. Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям – не выплачивать. Вопрос повестки дня № 5: Избрать членом Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина»: 1. Тахаутдинова Шафагата Фахразовича – генерального директора ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина; 2. Маганова Наиля Ульфатовича – первого заместителя генерального директора ОАО «Татнефть» - начальника управления по реализации нефти и нефтепродуктов; 3. Шарафеева Загита Фоатовича - заместителя генерального директора ОАО «Татнефть» по нефтехимическому производству – директора ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»; 4. Ильясова Радика Сабитовича - исполнительного директора – генерального директора ОАО «Нижнекамскшина»; 5. Городнего Виктора Исаковича - заместителя генерального директора ОАО «Татнефть» - начальника управления собственности; 6. Лавущенко Владимира Павловича – заместителя генерального директора по экономике ОАО «Татнефть»; 7. Гарифуллина Искандара Гатиновича – главного бухгалтера – начальника управления бухгалтерского учета и отчетности ОАО «Татнефть»; 8. Нелюбина Александра Афонасьевича – первого заместителя генерального директора – главного инженера ОАО «Нижнекамскшина»; 9. Акулова Тимура Юрьевича – Государственного советника при президенте РТ по международным вопросам, директора Департамента внешних связей Президента РТ; 10. Якушева Ильгизара Алялтдиновича – заместителя генерального директора ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг». На основании действия в отношении ОАО «Нижнекамскшина» специального права (золотой акции) в состав Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина» назначен Сабиров Ринат Касимович – помощник Премьер-министра Республики Татарстан по вопросам нефтегазохимического комплекса. Вопрос повестки дня № 6: Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскшина»: 1. Годовикова Александра Дмитриевича – финансового директора ЗАО «Энерджи Консалтинг/Татнефть»; 2. Коновалову Нину Владимировну – начальника отдела кадров ОАО «Нижнекамскшина»; 3. Зиятдинова Ильнура Рамилевича – заместителя главного бухгалтера ОАО «Нижнекамскшина»; 4. Нурхаметову Таскирю Гаптенуровну – главного бухгалтера ООО «Управляющая компания «Система- Сервис». На основании действия в отношении ОАО «Нижнекамскшина» специального права (золотой акции) в состав Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскшина» назначена Абзалова Гузель Шамильевна – ведущий консультант Министерства финансов Республики Татарстан. Вопрос повестки дня № 7: Утвердить внешним аудитором ОАО Нижнекамскшина»: ЗАО «Энерджи-Консалтинг/Аудит», г. Москва. 2.7 Дата составления протокола общего собрания: 23 июня 2010 года. 3. Подписи Исполнительный директор- генеральный директор ОАО «Нижнекамскшина» Р.С. Ильясов « 24 » июня 2010 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.