Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Светофор Групп 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Светофор Групп 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1177847196141 1.5. ИНН эмитента: 7814693830 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 24350-J 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37412 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.07.2021 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений имеется. В голосовании приняли участие 5 членов Совета директоров из 5 избранных, кворум 100%. Результаты голосования: «ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня: - Образовать в ПАО «Светофор Групп» службу внутреннего аудита. 2. Принятое решение по вопросу № 2 повестки дня: - Утвердить Положение о внутреннем аудите ПАО «Светофор Групп» в текущей редакции. 3. Принятое решение по вопросу № 3 повестки дня: - Утвердить в качестве руководителя службы внутреннего аудита ПАО «Светофор Групп» кандидатуру Бережной Олеси Аркадиевны, утвердить условия трудового договора с руководителем службы внутреннего аудита ПАО «Светофор Групп». 2.3 дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.07.2021 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 04/ММВБ/2021 от 12.07.2021г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.В. Догаев 3.2. Дата 12.07.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.