Полный текст:

О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «МТС-Банк» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МТС-Банк» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, г.Москва, ул.Садовническая, д.75 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров Общества, избранный 29 июня 2013 года.: 9 человек. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. Присутствовали: 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. 2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров: 3.5. Слушали: «О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «МТС-Банк»» Решение по Вопросу №3.5, вынесенное на голосование: 3.5.1. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «МТС-Банк» 27 июня 2014 года по адресу: Российская Федерация, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75, конференц-зал №409. 3.5.2. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 10:00 (десять часов) по московскому времени. 3.5.3. Время проведения годового Общего собрания акционеров – 11:00 (одиннадцать часов) по московскому времени. 3.5.4. Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 3.5.5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка: 24 мая 2014 года. 3.5.6. Поручить Председателю Правления Банка Чайкину М.М. подписать и направить заявку реестродержателю ОАО «РЕЕСТР» на составление списка лиц, имеющих право на участие годовом Общем собрании акционеров. 3.5.7. Установить, что голосующими являются обыкновенные и привилегированные акции. 3.5.8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров. 3.5.9. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров: 1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «МТС-Банк». 2.Об утверждении годового отчета ОАО «МТС-Банк», годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МТС-Банк», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «МТС-Банк», распределение прибыли и убытков ОАО «МТС-Банк» по результатам 2013 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов). 3.Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «МТС-Банк». 4.Об избрании членов Совета директоров ОАО «МТС-Банк». 5.Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «МТС-Банк». 6.Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МТС-Банк». 7.Об утверждении аудитора ОАО «МТС-Банк». 8.О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «МТС-Банк» по итогам работы за 2013 год. 9.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров по итогам 2014 года (Приложение № 2). 3.5.10. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Банка направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, заказным письмом до 27 мая 2014 года по почтовому адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка. 3.5.11. Предоставить акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка годовой отчет Банка за 2013 год, заключение Ревизионной комиссии Банка и аудитора Банка по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка, сведения о кандидатах в Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию Банка и другие необходимые материалы по вопросам повестки дня собрания. 3.5.12. Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, с 09.00 до 18.00 по московскому времени с 22 мая 2014 года по 27 июня 2014 года включительно по адресу: Российская Федерация, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75, а также на странице ОАО «МТС-Банк» (www.mtsbank.ru) в сети Интернет. Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка. Голосовали: «ЗА» – 7 голосов «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 14 мая 2014года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 16 мая 2014 года. Протокол № 319. 3. Подпись 3.1. Первый заместитель О.Е.Маслов Председателя Правления 3.2. Дата “ 16 ” мая 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.