Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Принятое решение: 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Волги» - 4 человека. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Волги»: - Головцов Александр Викторович - Начальник Управления аналитических исследований АО «Управляющая компания «Уралсиб». Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. - Короткова Мария Вячеславна - Директор ООО «МКС». Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. - Серебряков Константин Сергеевич - Руководитель Дирекции организации деятельности органов управления ПАО «Россети». Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. - Акимов Леонид Юрьевич - Директор Департамента правовой защиты ПАО «Россети». Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 3. Избрать Головцова Александра Викторовича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Волги». Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 2. Об определении размера оплаты услуг аудитора. Принятое решение: Определить цену договора на оказание аудиторских услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, заключаемого между Обществом и ООО «Эрнст энд Янг», в размере 8 235 263,96 руб., включая НДС. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 чел. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29 июня 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 02 июля 2018 года № 2. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «03» июля 2018 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.