Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИСКЧ» 1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1037789001315 1.5. ИНН эмитента 7702508905 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08902-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.hsci.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 10.09.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам, указанным в п. 2.2: По всем вопросам повестки дня: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня принято решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Исаева Артура Александровича. По второму вопросу повестки дня принято решение: Формировать комитет по аудиту Общества в составе: Богуславский Дмитрий Эдгардович, Матиас Владимир Михайлович, Исаев Андрей Александрович Избрать председателем комитета по аудиту Общества Матиаса Владимира Михайловича По третьему вопросу повестки дня принято решение: В связи с требованиями Устава Общества одобрить участие Общества в создании хозяйственного общества - общество с ограниченной ответственностью «Бетувакс» - на условиях согласно Приложению. По четвертому вопросу повестки дня принято решение: В качестве единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Бетувакс» (далее – Бетувакс) и в связи с участием Общества в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «АйсГен 2» (далее – АйсГен 2) принять решение единственного участника Бетувакс и одобрить принятие участия в общем собрании участников АйсГен 2, назначенном к проведению на 9 сентября 2020 года, и голосование «ЗА» по вопросу об одобрении договора займа между АйсГен 2 и Бетувакс, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица – ПАО «ИСКЧ», которое одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке, на следующих основных условиях: • Заемщик: Бетувакс; • Заимодавец: АйсГен 2; • сумма займа – 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей; • проценты за пользование – 12% годовых; • срок договора – 03.09.2023. По пятому вопросу повестки дня принято решение: В связи с участием Общества в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО» (далее – Генетико) одобрить принятие участия Общества во внеочередном общем собрании участников Генетико, проведенном 20 августа 2020 года, и голосование «ЗА» по следующему вопросу повестки дня: «Об определении позиции Генетико по вопросам повесток дня органов управления дочерних обществ». Формулировка решения Генетико: 1) В качестве единственного участника ООО «Репролаб» принять решение об утверждении отчета об исполнении бюджета ООО «Репролаб» за 1 и 2 квартал 2020 года согласно Приложению. 2) В качестве единственного участника ООО «Репролаб» принять решение об утверждении бюджета ООО «Репролаб» на 3 квартал 2020 года согласно Приложению. 3) В качестве единственного участника ООО «Репролаб» на основании п. 8.6.3.5.2 устава дочернего общества принять решение о согласии на совершение (одобрить заключение) договора с ООО «МДК» (далее – Договор) на следующих основных условиях: • Заказчик: ООО «Репролаб»; • Исполнитель: ООО «МДК»; • Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить предусмотренные Договором работы по Внедрению программных продуктов 1С Управление Торговлей + CRM, в ООО «РЕПРОЛАБ». • Цена договора: общая сумма Договора составляет 3 646 800 рублей 00 копеек (три миллиона шестьсот сорок шесть тысяч восемьсот рублей 00 копеек), НДС не облагается. • Сроки выполнения работ указаны в Приложении к Договору (пункт 4.3. – календарный план-график). • Иные условия: согласно Приложению. По шестому вопросу повестки дня принято решение: В связи с участием Общества в уставном капитале Генетико одобрить принятие участия Общества в очередном общем собрании участников Генетико, назначенном к проведению 8 сентября 2020 года, и голосование «ЗА» по вопросам повестки дня: 1) Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Генетико за 2019 год. Формулировка решения: Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Генетико за 2019 год согласно Приложению. 2) О выплате вознаграждения независимым членам Совета директоров Генетико. Формулировка решения: Выплатить независимым членам Совета директоров Генетико вознаграждение в размере, определенном в соответствии со ст. 9 Положения о Совете директоров (утв. протоколом общего собрания участников Общества № 18 от 31.01.2017). 3) Об определении позиции Генетико по вопросам повесток дня органов управления дочерних обществ. Формулировка решения: В качестве единственного участника ООО «Репролаб» принять решение об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Репролаб» за 2019 год согласно Приложению. По седьмому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Положение о коммерческой тайне согласно Приложению. По восьмому вопросу повестки дня принято решение: В соответствии с положениями Устава Общества одобрить совершение Обществом (Заказчик) договора оказания услуг с Красильниковым Игорем Викторовичем (Исполнитель) на условиях согласно Приложению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.09.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ИСКЧ» № 1020 от 10.09.2020. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «ИСКЧ» С.В. Масюк 3.2. Дата «10» сентября 2020 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.