Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: – 24.06.2019. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.06.2019. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Южные электрические сети Камчатки», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. 2. О согласии на заключение между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ТК РусГидро» дополнительного соглашения № 1 к договору купли-продажи транспортных средств № 10-01/47-257 от 29.04.2019, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО «Камчатскэнерго». 4. Определение приоритетных направлений деятельности Общества: разработке и внедрению фирменного стиля ПАО «Камчатскэнерго». 5. Об утверждении Плана мероприятий на период 2018-2021 гг. перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения. 6. Об одобрении заключения между ПАО «Камчатскэнерго» и администрацией Начикинского сельского поселения дополнительного соглашения № 4 к договору аренды объектов теплосетевого и теплогенерирующего имущества от 01.02.2012 № 09/12, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии. 7. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности ПАО «Камчатскэнерго» за 1 квартал 2019 года. 8. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества. 3. Подпись. 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративно - имущественным отношениям ПАО «Камчатскэнерго» Д.В. Скосырев (по доверенности от 01.01.2019 № КЭ-18-18-19/5Д) 3.2. Дата. «25» июня 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.