Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Ационерное общество АПРИ Флай Плэнинг 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО АПРИ Флай Плэнинг 1.3. Место нахождения эмитента: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, дом 159, офис 909 1.4. ОГРН эмитента: 1197456003360 1.5. ИНН эмитента: 7453326003 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12464-K 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.01.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: «17» января 2020 г. Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 454091, Россия, Челябинская область, город Челябинск, улица Кирова, дом 159, офис 1001. Время открытия внеочередного Общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут. Время закрытия внеочередного Общего собрания акционеров: 14 часов 25 минут. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 475 000 000 голосов – 100% Число голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании, которое учитывалось при определении кворума по вопросам повестки дня, составило 80,2716 % голосов размещенных голосующих акций Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента – 80,2716 %. Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. О внесении изменений в Устав Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» 2. О внесении изменения в Положение о Совете директоров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг»; 3. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг»; 4. Об избрании членов Совета директоров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Вопрос №1 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 475 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утверждённое Банком России 16.11.2018 года: 475 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 381 290 300. Кворум – 80,2716 %. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня: «ЗА» - 381 290 300 (100,0000% от всех принявших участие в голосовании); «ПРОТИВ» - 0 (0,0000% от всех принявших участие в голосовании); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000% от всех принявших участие в голосовании). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) – 0. По вопросу №1 повестки дня принято решение: Внести изменения в Устав Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» в части изменения количественного состава Совета директоров Общества, порядка принятия решений на заседаниях Совета директоров Общества и определения кворума для проведения заседаний Совета директоров Общества. Утвердить Изменения №2 в Устав Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг». Вопрос №2 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 475 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утверждённое Банком России 16.11.2018 года: 475 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 381 290 300. Кворум – 80,2716 %. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня: «ЗА» - 381 290 300 (100,0000% от всех принявших участие в голосовании); «ПРОТИВ» - 0 (0,0000% от всех принявших участие в голосовании); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000% от всех принявших участие в голосовании). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) – 0. По вопросу №2 повестки дня принято решение: Внести изменение в Положение о Совете директоров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» в части изменения порядка принятия решений на заседаниях Совета директоров Общества и определения кворума для проведения заседаний Совета директоров Общества. Утвердить Изменение №1 в Положение о Совете директоров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг». Вопрос №3 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 475 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утверждённое Банком России 16.11.2018 года: 475 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 381 290 300. Кворум – 80,2716 %. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня: «ЗА» - 381 290 300 (100,0000% от всех принявших участие в голосовании) «ПРОТИВ» - 0 (0,0000% от всех принявших участие в голосовании) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000% от всех принявших участие в голосовании) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) – 0. По вопросу №3 повестки дня принято решение: Досрочно прекратить полномочия действующего Совета директоров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» в составе: Букреев Александр Сергеевич, Володарчук Сергей Анатольевич, Карабинцев Дмитрий Анатольевич, Овакимян Алексей Дмитриевич, Савченков Владимир Васильевич. Вопрос №4 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 850 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утверждённое Банком России 16.11.2018 года: 2 850 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 287 741 800. Кворум – 80,2716 %. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня: «ЗА» - 2 287 741 000 (100,0000% от всех принявших участие в голосовании). Распределение голосов между кандидатами: № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов 1. Букреев Александр Сергеевич 381 990 300 2. Володарчук Сергей Анатольевич 381 990 300 3. Карабинцев Дмитрий Анатольевич 375 390 301 4. Овакимян Алексей Дмитриевич 381 990 300 5. Савченков Владимир Васильевич 381 990 300 6 Хохрин Андрей Витальевич 384 390 229 «Против всех» 0 «Воздержался по всем» 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) – 0. По вопросу №4 повестки дня принято решение: Избрать Совет директоров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» в следующем составе: 1. Букреев Александр Сергеевич; 2. Володарчук Сергей Анатольевич; 3. Карабинцев Дмитрий Анатольевич; 4. Овакимян Алексей Дмитриевич; 5. Савченков Владимир Васильевич; 6. Хохрин Андрей Витальевич. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 января 2020 г., Протокол № 3/20. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в общем количестве 475 000 000 (четыреста семьдесят пять миллионов) штук, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-12464-К, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 19.09.2018 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Савченков 3.2. Дата 20.01.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.