Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 11 марта 2021 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: В заочном голосовании приняли участие 15 членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 избранных. Кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: По вопросу № 1: Об утверждении Положения о финансовой политике АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. Решение: Утвердить Положение о финансовой политике АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 1-1 к настоящему протоколу. Результаты голосования: «За» - 13 голосов. «Против» - 2 голоса. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 2: Об утверждении Положения о дивидендной политике АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. Решение: Утвердить Положение о дивидендной политике АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 2-1 к настоящему протоколу. Результаты голосования: «За» - 12 голосов. «Против» - 2 голоса. «Воздержался» - 1 голос. Решение принято. По вопросу № 3: Об утверждении Политики АК «АЛРОСА» (ПАО) по противодействию коррупции. Решение: 1. Утвердить Политику АК «АЛРОСА» (ПАО) по противодействию коррупции согласно приложению № 3-1 к настоящему протоколу. 2. Признать утратившей силу Политику АК «АЛРОСА» (ПАО) о противодействии взяточничеству и коррупции, утвержденную Наблюдательным советом 25.09.2013 (протокол № А01/202-ПР-НС). Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 4: Об утверждении Кодекса корпоративной этики АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. Решение: Утвердить Кодекс корпоративной этики АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 4-1 к настоящему протоколу. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 5: Об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020 год. Решение: Принять к сведению информацию об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020 год согласно приложению № 5-1 к настоящему протоколу. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 6: Об утверждении отчета о совершенных АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение: Утвердить отчет о совершенных АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению № 6-1 к настоящему протоколу. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «10» марта 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «11» марта 2021 года, Протокол № 01/328-ПР-НС. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин действующий на основании доверенности № 266 от 01.10.2019 3.2. Дата «11» марта 2021 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.