Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Российский акционерный коммерческий дорожный банк(публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО РосДорБанк 1.3. Место нахождения эмитента: 115093, г.Москва, ул. Дубининская, 86 1.4. ОГРН эмитента: 1027739857958 1.5. ИНН эмитента: 7718011918 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1573 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398; http://www.rdb.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: В заседании Совета Банка приняли участие 7 Членов Совета из 9, кворум – имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента: по первому вопросу повестки дня: Рассмотрение Отчета о значимых рисках, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала ПАО «РосДорБанк» и Банковской группы ПАО «РосДорБанк» по состоянию на 01.04.2021г. Итоги голосования: «за» - 7, «против» – нет, «возд.» - нет. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению Отчет о значимых рисках, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала ПАО «РосДорБанк» и Банковской группы ПАО «РосДорБанк» по состоянию на 01.04.2021 года. по второму вопросу повестки дня: Утверждение Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО «РосДорБанк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций. Итоги голосования: «за» - 7, «против» – нет, «возд.» - нет. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО «РосДорБанк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций в новой редакции, редакцию, утвержденную решением Совета Банка, протокол от 27.12.2019г. № 430, признать утратившей силу. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 27 мая 2021 года № 448. 3. Подпись 3.1. Вр. ОИ Председателя Правления ПАО РосДорБанк (Приказ №37-ЛС от 21.05.2021) Христианов Эдуард Владиславович 3.2. Дата 27.05.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.