Полный текст:

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Бурятзолото 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Бурятзолото 1.3. Место нахождения эмитента: 670045, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Шаляпина, д.5 В 1.4. ОГРН эмитента: 1020300962780 1.5. ИНН эмитента: 0323027345 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20577-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1499; http://www.buryatzoloto.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.07.2019 2. Содержание сообщения 2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров 2.2.Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров) 2.3.Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 июня 2019 года, 162608, Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, 30, здание центральной проходной ПАО «Северсталь», каб. 101, 15:30 (по московскому времени). 2.4. Кворум общего собрания акционеров: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня составило: 6 301 876 (84,6994% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании). Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. 2.5.Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год. 2. Распределение прибыли и убытков ПАО «Бурятзолото» по результатам 2018 года, в том числе, выплата (объявление) дивидендов по акциям ПАО «Бурятзолото» за 2018 год. 3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Бурятзолото». 4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Бурятзолото». 5. Утверждение аудитора ПАО «Бурятзолото». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год»: «ЗА» - 6 301 626 - 99,9960% «ПРОТИВ» - 0 - 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 100 - 0,0016% Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 год». Результаты голосования по второму вопросу повестки дня «Распределение прибыли и убытков ПАО «Бурятзолото» по результатам 2018 года, в том числе, выплата (объявление) дивидендов по акциям ПАО «Бурятзолото» за 2018 год»: «ЗА» - 6 299 376 - 99,9603% «ПРОТИВ» - 900 - 0,0143% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 450 - 0,0230% Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу повестки дня: «Чистую прибыль направить на финансирование текущей деятельности. Не выплачивать дивиденды по результатам 2018 года по акциям ПАО «Бурятзолото» следующих категорий: • обыкновенные акции; • привилегированные конвертируемые акции типа А.». Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров ПАО «Бурятзолото»»: «ЗА»: 1. Зеленский Николай Георгиевич - 6 302 208 - 14,2865% 2. Тулубенский Евгений Александрович - 6 300 508 - 14,2826% 3. Бурмистров Александр Владимирович - 6 301 157 - 14,2841% 4. Рыжкин Денис Валерьевич - 6 300 427 - 14,2824% 5. Склар Юлия Викторовна - 6 300 437 - 14,2825% 6. Захарова Юлия Сергеевна - 6 300 457 - 14,2825% 7. Чикинов Василий Геннадьевич - 6 299 531 - 14,2804% 8. Бурова Елена Александровна – 2507 - 0,0057% «ПРОТИВ» всех кандидатов – 0 - 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 1 050 - 0,0024% Голоса, не отданные ни за одного из кандидатов: 1 350 шт. ( 0,0031 %). Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по третьему вопросу дня: «Избрать в Совет директоров Публичного акционерного общества «Бурятзолото» следующих членов: Зеленский Николай Георгиевич, Тулубенский Евгений Александрович, Бурмистров Александр Владимирович, Рыжкин Денис Валерьевич, Склар Юлия Викторовна, Захарова Юлия Сергеевна, Чикинов Василий Геннадьевич». Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Бурятзолото»»: Кочергин Александр Владимирович «ЗА» - 6 301 626 - 99,9960 % «ПРОТИВ» - 0 - 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 150 - 0,0024% Кононенко Дмитрий Андреевич «ЗА» - 6 301 526 - 99,9944 % «ПРОТИВ» - 0 - 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 150 - 0,0024% Гардашов Эмиль Абдусаламович «ЗА» - 6 301 326 - 99,9913 % «ПРОТИВ» - 100 - 0,0016 % «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 150 - 0,0024% Фролов Виктор Сергеевич «ЗА» - 6 301 476 9 - 9,9937% «ПРОТИВ» - 0 - 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 150 - 0,0024% Теплов Андрей Викторович «ЗА» - 6 301 376 - 99,9921 % «ПРОТИВ» - 0 - 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 250 - 0,0040 % Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по четвертому вопросу повестки дня: «Избрать в Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «Бурятзолото» следующих членов: Кочергин Александр Владимирович, Кононенко Дмитрий Андреевич, Гардашов Эмиль Абдусаламович, Фролов Виктор Сергеевич, Теплов Андрей Викторович.» Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора ПАО «Бурятзолото»»: «ЗА» - 6 301 076 - 99,9873% «ПРОТИВ» - 0 – 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 750 - 0,0119% Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по пятому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором ПАО «Бурятзолото» Общество с ограниченной ответственностью «ЯрПриоритет» (ИНН 7604298978)». 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01 июля 2019 года, № б/н. 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция обыкновенная именная бездокументарная Государственный регистрационный номер: 10-06-20577-F Дата государственной регистрации 20.05.1999 Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция привилегированная конвертируемая именная бездокументарная типа А Государственный регистрационный номер: 2-08-20577-F Дата государственной регистрации 11.10.2001 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009288658 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ООО Нордголд Менеджмент Д.В. Гузеев 3.2. Дата 01.07.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.