Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 2. Содержание сообщения кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Регламенту ОАО «РАО Энергетические системы Востока» «Энергетическое строительство. Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ. Методические указания» принято следующее решение: 1. Считать Регламент ОАО «РАО Энергетические системы Востока» «Энергетическое строительство. Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ. Методические указания» - внутренним документом ОАО «ДЭК» (далее – Регламент), а требования Регламента по отношению к ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» – обязательными для Общества (Приложение № 1 к решению). 2. Признать утратившим силу Регламент формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО «ДЭК», утвержденный решением Совета директоров Общества от 24.11.2009 (Протокол № 87). Итоги голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 голосов. По вопросу «Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «ДЭК» принято следующее решение: Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «ДЭК» - ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ДЭК» за 2014 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в сумме 1 515 120 (Один миллион пятьсот пятнадцать тысяч сто двадцать) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) 231 120 руб. 00 коп. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «Сахалинэнерго» сублицензионного договора на передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ и баз данных, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «Сахалинэнерго» сублицензионного договора как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО «ДЭК» и ОАО «Сахалинэнерго», не раскрывается (не предоставляется) до завершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «Сахалинэнерго» договора на предоставление услуг по установке пакетов обновлений для лицензий Microsoft Dynamics AX и MECOMS s/n M5577435, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «Сахалинэнерго» договора как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО «ДЭК» и ОАО «Сахалинэнерго», не раскрывается (не предоставляется) до завершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК» договоров цессии, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение: Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК» договоров цессии, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанных договоров цессии, заключаемых между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделок. Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК» дополнительного соглашения № 3 к договору аренды нежилых помещений № 404 от 26.11.2011, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК» дополнительного соглашения № 3 к договору аренды нежилых помещений № 404 от 26.11.2011, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях дополнительного соглашения № 3 к договору аренды нежилых помещений №404 от 26.11.2011, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об участии Общества в других организациях» принято следующее решение: Одобрить участие ОАО «ДЭК» в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Энергокомфорт». Единая Амурская сбытовая компания» (ООО «Энергокомфорт»Амур») путем приобретения доли в уставном капитале ООО «Энергокомфорт»Амур» (далее – доля) у ООО «РКС-Холдинг» на следующих условиях: - размер доли - 100%; - номинальная стоимость доли - 13 000 000 (тринадцать миллионов) рублей; - способ приобретения доли - покупка по договору купли-продажи; - продавец доли - ООО «РКС-Холдинг»; - цена доли – 10 000 (десять тысяч) рублей; - форма оплаты доли - денежные средства. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.07.2014; дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 18.07.2014 № 217. 3. Подпись 3.1. И.о. генерального директора ОАО «ДЭК» ___________________ Е.Ю. Тюрина 3.2. Дата «21» июля 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.