Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании Совета директоров ОАО «Интер РАО» приняли участие 6 (шесть) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Д.Е. Шугаев. Кворум заседания имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. Итоги голосования по вопросу 1: «ЗА»: 6 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 2: «ЗА»: 6 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования вопросу 3: «ЗА»: 6 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования вопросу 4: «ЗА»: 6 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: ВОПРОС 1: Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Интер РАО». Принятое решение: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Интер РАО» Сечина Игоря Ивановича – Президента, Председателя Правления ОАО «НК «Роснефть». ВОПРОС 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Интер РАО». Принятое решение: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Интер РАО» Шугаева Дмитрия Евгеньевича – Заместителя Генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии». ВОПРОС 3: Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «Интер РАО». Принятое решение: Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Интер РАО» Сергеева Алексея Геннадьевича – руководителя направления корпоративных мероприятий Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО». ВОПРОС 4: Об определении статуса членов Совета директоров ОАО «Интер РАО». Принятое решение: Определить следующий статус членов Совета директоров Общества: № ФИО Статус независимый (Критерий 1)1 независимый (Критерий 2)2 исполнительный неисполнительный (по Критерию 2) 1. А.Е. Бугров - - -  2. О.М. Бударгин - - -  3. В.А. Дмитриев - - -  4. Б.Ю. Ковальчук - -  - 5. В.М. Кравченко - - -  6. А.М. Локшин - - -  7. А.Е. Муров - - -  8. Рон Дж. Поллетт   -  9. И.И. Сечин - - -  10. Д.В. Федоров - - -  11. Д.Е. Шугаев  3 -  1Критерии независимости согласно Положению о Совете директоров Общества, утв. годовым Общим собранием акционеров 25.06.2013. 2Критерии независимости согласно новым Правилам листинга ЗАО «ФБ ММВБ», утв. Советом директоров ЗАО ФБ ММВБ 31.12.2013 . 3 Совет директоров признает Д.Е. Шугаева независимым директором, поскольку: - Д.Е. Шугаев не выдвигался Российской Федерацией и не голосует по письменным директивам Российской Федерации; - несмотря на то что, указанный член Совета директоров является работником и членом Правления государственной корпорации, исходя из предшествующего опыта работы Д.Е. Шугаева в составе Совета директоров Общества и практики его голосования на заседаниях, Совет считает, что позиция Д.Е. Шугаева по вопросам повестки дня заседаний является независимой. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2014, № 116. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 16.12.2013 № 1ДС-213/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) 3.2. Дата “ 25 ” мая 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.