Полный текст:

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество САФМАР Финансовые инвестиции 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО САФМАР Финансовые инвестиции 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027700085380 1.5. ИНН эмитента: 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56453-P 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328; http://www.safmarinvest.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.10.2018 2. Содержание сообщения 2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее по тексту – Общее собрание). 2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 19 октября 2018 г. Место проведения Общего собрания (почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени): 119049, город Москва, улица Коровий Вал, дом 5 (бизнес-центр «Оазис»), этаж 11, ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (Служба корпоративного секретаря). 2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: По вопросу 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 109 726 741 голос. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 109 726 741 голос. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 84 424 032 голоса, что составляет 76.940% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся. По вопросу 2. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции (Четвертая редакция). Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 111 637 791 голос. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 111 637 791 голос. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 93 015 925 голосов, что составляет 83.319% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся. По вопросу 3. Утверждение Положения о вознаграждении членов Совета директоров и компенсации расходов членов Совета директоров Общества в новой редакции (Третья редакция). Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 111 637 791 голос. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 111 637 791 голос. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 93 015 925 голосов, что составляет 83.319% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся. 2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции (Четвертая редакция). 3. Утверждение Положения о вознаграждении членов Совета директоров и компенсации расходов членов Совета директоров Общества в новой редакции (Третья редакция). 2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По вопросу 1: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ По 1-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования ЗА – 84 424 032 голоса (100.00%); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – нет. Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, указанных в Приложении 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: акционерное соглашение (далее – «Соглашение»), в отношении Страхового акционерного общества «ВСК» (далее – «Общество»). Стороны / Выгодоприобретатели Соглашение заключено между Публичным акционерным обществом «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее «Миноритарный акционер»), с одной стороны, и следующими лицами: 1. Акционерным обществом «Азбука Профит», учрежденным и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1127746234483, с местом нахождения в г. Москва по адресу: Российская Федерация, г.Москва, 121552, ул. Островная, д. 4; 2. Акционерным обществом «Страховой синдикат», учрежденным и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1137746081648, с местом нахождения в г. Москва по адресу: Российская Федерация, г.Москва, 121552, ул. Островная, д. 4; 3. Цикалюком Сергеем Алексеевичем, гражданином Российской Федерации. (далее совместно именуются как «Мажоритарные акционеры» и каждый в отдельности как «Мажоритарный акционер»). Предмет Соглашения В соответствии со статьёй 67.2 Гражданского кодекса, Стороны обязуются осуществлять свои корпоративные права и (или) воздерживаться (отказаться) от их осуществления в соответствии с Соглашением, в частности: 1. согласованно осуществлять действия по управлению Обществом; 2. осуществлять право голоса на Общих собраниях в соответствии с Соглашением; 3. приобретать или отчуждать принадлежащие им акции Общества при наступлении указанных в Соглашении обстоятельств; и 4. воздерживаться от отчуждения принадлежащих им акций Общества до наступления указанных в Соглашении обстоятельств, а также соблюдать иные обязательства, предусмотренные Соглашением. Цена Соглашения В случаях нарушения обязательств, установленных Соглашением, акции Общества могут отчуждаться Мажоритарным акционером в адрес Миноритарного акционера или Миноритарным акционером в адрес Мажоритарного акционера по следующей цене: 1. по цене, определяемой независимым оценщиком, а также 2. по цене за одну акцию из расчета 14 000 000 000 рублей за 100% акций Общества, при этом в каждом случае с возможным отклонением в большую или меньшую сторону на 20%. Срок соглашения Соглашение прекращается при наступлении более раннего из следующих событий: 1. Все Мажоритарные акционеры и Миноритарный акционер перестают владеть акциями Общества; 2. Общество ликвидировано или прекратило свою деятельность в результате реорганизации; или 3. Стороны расторгли Соглашение по обоюдному согласию, совершенному в форме письменного документа. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Цикалюк Сергей Алексеевич Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Цикалюк С.А. является членом Совета директоров Миноритарного акционера как стороны в сделке, стороной в сделке и лицом, контролирующим стороны в сделке АО «Азбука Профит» и в АО «Страховой синдикат» как сторон в сделке. По вопросу 2: Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции (Четвертая редакция). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ По 2-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования ЗА – 93 015 925 голосов (100.00%); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – нет. Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (Четвертая редакция). По вопросу 3: Утверждение Положения о вознаграждении членов Совета директоров и компенсации расходов членов Совета директоров Общества в новой редакции (Третья редакция). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ По 3-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования ЗА – 93 015 925 голосов (100.00%); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – нет. Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования: Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров и компенсации расходов членов Совета директоров Общества в новой редакции (Третья редакция). 2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 октября 2018 года. Протокол № 03-2018. 2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-P от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89. 3. Подпись 3.1. Начальник Службы корпоративного секретаря (Доверенность от 28.06.2018) Горбачев Михаил Валерьевич 3.2. Дата 23.10.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.