Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Саратовский нефтеперерабатывающий завод» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовский НПЗ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1026402483810 1.5. ИНН эмитента 6451114900 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00248-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3707 http://www.saratov-npz.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента результаты голосования: В голосовании приняли участие 8 (восемь) из 9 (девяти) членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования: по вопросам № 1 - № 6: “ЗА” – 8 (восемь) членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2015 год» принято решение: Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2015 год. По вопросу № 2 «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) за 2015 год» принято решение: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2015 год. По вопросу № 3 «Рекомендации годовому (по итогам 2015 года) Общему собранию акционеров о порядке распределения чистой прибыли (убытков) Общества за 2015 год, а также о размере дивиденда по акциям и порядку его выплаты» приняты решения: Рекомендовать годовому (по итогам 2015 года) Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения: 1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2015 года в размере 4 324 281 318,68 руб., следующим образом: - на выплату дивидендов по акциям Общества – 432 430 145,84 руб., в том числе 432 430 145,84 руб. на выплату дивидендов по привилегированным акциям; - на погашение обязательств по займам (за исключением процентов по займам) – 3 466 596 369 руб. 2. Оставить часть чистой прибыли Общества за 2015 год нераспределенной в размере 425 254 803,84 руб.; 3. Объявить дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2015 год в размере 1734,32 руб./акц. или 432 430 145,84 руб.; 4. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2015 год. 5. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, «13» июля 2016 года. 6. Осуществить выплату дивидендов денежными средствами в рублях РФ номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, не позднее «26» июля 2016 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее «16» августа 2016 года. По вопросу № 4 «О формировании списков кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества» принято решение: На основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами для образования Ревизионной комиссии, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов: 1. Герасимов Сергей Анатольевич - Главный специалист Управления регионального аудита Поволжье Департамента регионального аудита СВА ОАО НК Роснефть; 2. Паньшин Виктор Викторович - Главный специалист Управления регионального аудита Поволжье Департамента регионального аудита СВА ОАО НК Роснефть; 3. Маркелова Юлия Владимировна - Заместитель генерального директора ПАО Саратовский НПЗ по экономике и финансам. По вопросу № 5 «Предложение годовому (по итогам 2015 года) Общему собранию акционеров кандидатуры Аудитора Общества на 2016 год и определение размера оплаты его услуг» приняты решения: 1. Предложить годовому (по итогам 2015 года) Общему собранию акционеров утвердить Аудитором Общества на 2016 год Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (ОГРН 1027739153430). 2. Определить стоимость услуг Акционерного общества «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Саратовский НПЗ» за 2016 год в размере 464 030 (четыреста шестьдесят четыре тысячи тридцать) рублей 28 копеек, в том числе НДС. По вопросу № 6 «Созыв годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров Общества» приняты решения: 1. Созвать годовое (по итогам 2015 года) Общее собрание акционеров Общества «24» июня 2016г. в 10 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, дом 24, гостиничный комплекс «Президент-отель». Начало регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров — 09 часов 00 минут по местному времени. 2. Годовое (по итогам 2015 года) Общее собрание акционеров Общества провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня. 3. Определить «21» июня 2016 г. датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров Общества. 4. Определить почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: Россия, 410022, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1, ПАО «Саратовский НПЗ» или регистратору ПАО «Саратовский НПЗ» (ООО «Реестр-РН») по адресу: 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН». 5. Установить «03» июня 2016 г. датой направления акционерам, а также номинальному держателю заказными письмами информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. 6. Установить «23» мая 2016 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров Общества. 7. Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров член Совета директоров Мамонкин Дмитрий Николаевич. 8. Определить, что функции счетной комиссии выполняет реестродержатель Общества - ООО «Реестр РН». 9. Определить, что функции секретаря на годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь Совета директоров, главный специалист по корпоративно-правовым вопросам ПАО «Саратовский НПЗ» Сазонова Анна Александровна. 10. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров Общества: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2015 год. 3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 года. Определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2015 года. 4. Избрание Ревизионной комиссии Общества. 5. Утверждение Аудитора Общества на 2016 год. 6. Избрание Совета директоров Общества. 11. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров Общества: - годовой отчет Общества; - заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2015 финансового года; - годовая бухгалтерская отчетность Общества; - заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества; - проекты решений годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров Общества. 12. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «03» июня 2016 г. по «23» июня 2016 г. по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: Россия, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1, а также «24» июня 2016 г. по месту проведения собрания. 13. Утвердить форму и текст следующих документов: - информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров Общества; - проекты решений годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров Общества; - бюллетеней для голосования на годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 мая 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 мая 2016 года, протокол № 331. 2.5. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по следующим ценным бумагам эмитента:: - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00248-А, дата государственной регистрации: 05.06.2007г., международный идентификационный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100408; - привилегированные именные бездокументарные акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-00248-А, дата государственной регистрации выпуска: 05.06.2007г., международный идентификационный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100416. 3. Подпись 3.1. Главный специалист управления по правовым вопросам ПАО «Саратовский НПЗ» А.В. Зенин (подпись) (доверенность № 22/659 от 02.12.2015 г.) 3.2. Дата «13» мая 2016 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.