Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Якутская топливно-энергетическая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ЯТЭК 1.3. Место нахождения эмитента: 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, д.4 1.4. ОГРН эмитента: 1021401062187 1.5. ИНН эмитента: 1435032049 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20510-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994; http://www.yatec.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.08.2019 2. Содержание сообщения Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Решения совета директоров (наблюдательного совета) (опубликовано 12.08.2019 13:07:07) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=zixhbwUt1ku1xdO2i4Lekw-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений: Сообщение о существенном факте «Сообщение о решениях принятых советом директоров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЯТЭК» 1.3. Место нахождения эмитента 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4 1.4. ОГРН эмитента 1021401062187 1.5. ИНН эмитента 1435032049 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20510-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.yatec.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994 2. Содержание сообщения Обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20510-F от 23.07.2003 г., Обыкновенные именные акции государственный регистрационный номер 1-01-20510-F от 18 октября 2005 года, ISIN RU0007796819. 2. 1. В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имеется. 2.2. По вопросам повестки дня были приняты следующие решения: По вопросу № 1 Решение принято единогласно. В соответствии с п. 8.10 Устава Общества избрать Председателем Совета директоров Лейлу Маммед Заде. По вопросу № 2 Решение принято единогласно. В соответствии с п. 8.2.54 Устава Общества избрать Секретарем Совета директоров Сафиуллину Наилю Анваровну. По вопросу № 3 Решение принято единогласно. 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 2. Утвердить: 2.1. Дату проведения Общего собрания акционеров Общества: 13 сентября 2019 г. 2.2. Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: (i) Российская Федерация, 677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ПАО «ЯТЭК»; (ii) Российская Федерация, 101000 г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр». 2.3. Дату окончания приема бюллетеней для голосования: 13 сентября 2019 г. 2.4. Порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров: направление сообщения заказным письмом, а также размещение на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.yatec.ru. 2.5. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества: (i) отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу; (ii) расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний завершенный отчетный период; (iii) выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций Общества; (iv) заключение Совета директоров о взаимосвязанных крупных сделках; (v) проекты решений Общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня; (vi) бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров Общества; (vii) презентация Общества с ограниченной ответственностью «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование» с результатами анализа рыночной стоимости займов, выданных Обществом и его дочерними обществами. 2.6. Порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества: в период с 22 августа 2019 г. по 13 сентября 2019 г. в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: 677015, Республика Саха (Якутия) город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ПАО «ЯТЭК», а также на сайте Общества в сети «Интернет» http://www.yatec.ru/. 2.7. Форму и текст бюллетеня для голосования в соответствии с Приложением 1 к настоящему протоколу. 2.8. Формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с Приложением 2 к настоящему протоколу. 2.9. Форму сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением 4 к настоящему протоколу. 3. Утвердить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, 22 августа 2019 г. 4. Утвердить повестку дня Общего собрания акционеров Общества: 4.1. Одобрение взаимосвязанных крупных сделок; 4.2. Одобрение взаимосвязанных сделок с заинтересованностью; 5. Утвердить, что привилегированные акции Общества, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, отсутствуют. По вопросу № 4 Решение принято единогласно. 1. В соответствии с п. 2 ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить цену (денежную оценку) взаимосвязанных крупных сделок, а именно: 1.1. цену Соглашения о реструктуризации в размере не более 2 800 000 000 (двух миллиардов восьмисот миллионов) рублей; 1.2. цену Соглашения о прекращении встречных требований в размере не более 8 260 000 000 (восьми миллиардов двухсот шестидесяти миллионов) рублей; 1.3. цену Соглашения о переводе долга в размере не более 7 710 000 000 (семи миллиардов семисот десяти миллионов) рублей; 1.4. цену Договора поручительства в размере не менее 8 260 000 000 (восьми миллиардов двухсот шестидесяти миллионов) рублей, но не более размера ответственности Общества, который будет определен в Договоре поручительства; 1.5. цену Соглашения об уступке Общества в размере не более 300 000 000 (трехсот миллионов) рублей; 1.6. цену Соглашения об уступке А-Проперти в размере не более 550 000 000 (пятисот пятидесяти миллионов) рублей, что в совокупности составляет не более 27 900 000 000 (двадцати семи миллиардов девятисот миллионов рублей) с учетом цены Договора поручительства (цена которого составляет не менее 8 260 000 000 (восьми миллиардов двухсот шестидесяти миллионов) рублей, но не более размера ответственности Общества, который будет определен в Договоре поручительства), то есть 111 процентов балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 30 июня 2019 г. 2. В соответствии с п. 2 ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить заключение о взаимосвязанных крупных сделках, а именно: о Соглашении о реструктуризации, Соглашении о прекращении встречных требований, Соглашения о переводе долга, Договоре поручительства, Соглашении об уступке А-Проперти и Соглашении об уступке Общества, – в соответствии с Приложением 3 к настоящему протоколу. По вопросу № 5 Решение принято единогласно членами Совета директоров, не заинтересованными в совершении сделок с заинтересованностью. В соответствии с п. 7 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить цену отчуждаемого (приобретаемого) имущества по сделкам с заинтересованностью, а именно: 1.1. цену Соглашения о переводе долга в размере не более 7 710 000 000 (семи миллиардов семисот десяти миллионов) рублей; 1.2. цену Договора поручительства в размере не менее 8 260 000 000 (восьми миллиардов двухсот шестидесяти миллионов) рублей, но не более размера ответственности Общества, который будет определен в Договоре поручительства; 1.3. цену Соглашения об уступке Общества в размере не более 300 000 000 (трехсот миллионов) рублей; 1.4. цену Соглашения об уступке А-Проперти в размере не более 550 000 000 (пятисот пятидесяти миллионов) рублей, что в совокупности составляет не более 16 820 000 000 (шестнадцати миллиардов восьмисот двадцати миллионов рублей) с учетом цены Договора поручительства (цена которого составляет не менее 8 260 000 000 (восьми миллиардов двухсот шестидесяти миллионов) рублей, но не более размера ответственности Общества, который будет определен в Договоре поручительства), то есть 68 процентов балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 30 июня 2019 г. По вопросу № 6 Решение принято единогласно. Для целей выкупа акций Общества в соответствии со ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах» при возникновении у акционеров Общества такого права требования определить цену за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества в размере 8 (восьми) рублей 75 копеек на основании отчета оценщика Общества с ограниченной ответственностью «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование» № 1998/04/19/TS от 21 июня 2019 г. По вопросу № 7 Решение принято единогласно. В соответствии с п. 8.6 Положения об Общем собрании акционеров Общества избрать Секретарем Общего собрания акционеров Общества Сафиуллину Наилю Анваровну. Дата составления и номер протокола: протокол № б/н от 12.08.2019 г. Описание внесенных изменений: По вопросу № 5 в раздел «Принятые решения» внести следующие изменения: В пункт 1.2. внести следующие изменения: вместо «цену Договора поручительства в размере не более 8 260 000 000 (восьми миллиардов двухсот шестидесяти миллионов) рублей» внести «цену Договора поручительства в размере не менее 8 260 000 000 (восьми миллиардов двухсот шестидесяти миллионов) рублей, но не более размера ответственности Общества, который будет определен в Договоре поручительства». В пункт 1.3. внести следующие изменения: вместо «цену Соглашения об уступке Общества в размере не менее 8 260 000 000 (восьми миллиардов двухсот шестидесяти миллионов) рублей, но не более размера ответственности Общества, который будет определен в Договоре поручительства» внести «цену Соглашения об уступке Общества в размере не более 300 000 000 (трехсот миллионов) рублей». В пункт 1.4. внести следующие изменения: вместо «цену Соглашения об уступке А-Проперти в размере не более не более 550 000 000 (пятисот пятидесяти миллионов) рублей, что в совокупности составляет не более 16 820 000 000 (шестнадцати миллиардов восьмисот миллионов рублей) с учетом цены Договора поручительства (цена которого составляет не менее 8 260 000 000 (восьми миллиардов двухсот шестидесяти миллионов) рублей, но не более размера ответственности Общества, который будет определен в Договоре поручительства), то есть 68 процентов балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 30 июня 2019 г.» внести «цену Соглашения об уступке А-Проперти в размере не более 550 000 000 (пятисот пятидесяти миллионов) рублей, что в совокупности составляет не более 16 820 000 000 (шестнадцати миллиардов восьмисот двадцати миллионов рублей) с учетом цены Договора поручительства (цена которого составляет не менее 8 260 000 000 (восьми миллиардов двухсот шестидесяти миллионов) рублей, но не более размера ответственности Общества, который будет определен в Договоре поручительства), то есть 68 процентов балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 30 июня 2019 г.». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «ЯТЭК» Р.Р. Геворкян (подпись) 3.2. Дата “ 12 ” августа 20 19 г. М.П. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Р.Р. Геворкян 3.2. Дата 23.08.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.