Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ТНС энерго Ярославль 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, проспект Ленина, д. 21Б 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057601050011 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7606052264 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50099-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050; https://yar.tns-e.ru/disclosure/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 6 из 7 членов (1 член Совета директоров является выбывшим). Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по ним: ВОПРОС № 1: Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль. ПО ВОПРОСУ №1 повестки дня принято решение: Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. Результаты (итоги) голосования: ЗА – 6 голосов (единогласно) ПРОТИВ – 0 голосов ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов Решение принято. ВОПРОС № 2: Об утверждении Положения о дивидендной политике Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль». ПО ВОПРОСУ №2 повестки дня принято решение: Утвердить Положение о дивидендной политике Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению. Результаты (итоги) голосования: ЗА – 6 голосов (единогласно) ПРОТИВ – 0 голосов ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов Решение принято. ВОПРОС № 3: Об утверждении Положения об оценке деятельности Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль» и его комитетов. ПО ВОПРОСУ №3 повестки дня принято решение: Утвердить Положение об оценке деятельности Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль» и его комитетов в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению. Результаты (итоги) голосования: ЗА – 6 голосов (единогласно) ПРОТИВ – 0 голосов ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов Решение принято. ВОПРОС № 4: Об утверждении способа закупки у единственного источника. ПО ВОПРОСУ №4 повестки дня принято решение: Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению. Результаты (итоги) голосования: ЗА – 6 голосов (единогласно) ПРОТИВ – 0 голосов ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов Решение принято. ВОПРОС № 5: Об утверждении Плана работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2026 календарный год. ПО ВОПРОСУ №5 повестки дня принято решение: Утвердить План работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2026 календарный год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению. Результаты (итоги) голосования: ЗА – 6 голосов (единогласно) ПРОТИВ – 0 голосов ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов Решение принято. 2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров, на котором приняты решения: 29 декабря 2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров, на котором приняты решения: 29 декабря 2025 года, протокол № 9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций): Акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50099-А от 10.03.2005 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8760. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. Акции привилегированные именные бездокументарные типа А, Государственный регистрационный номер выпуска 2-01-50099-А от 10.03.2005 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D88В3. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - управляющий директор ПАО ТНС энерго Ярославль (Доверенность №77/535-н/77-2022-18-160 от 07.12.2022 г.) А.Н. Ермаков 3.2. Дата 30.12.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.