Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента», «Об утверждении внутренних документов эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Синергия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Синергия» 1.3. Место нахождения эмитента: Московская область, город Краснознаменск 1.4. ОГРН эмитента: 1047796969450 1.5. ИНН эмитента: 7705634425 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55052-Е 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sygroup.ru/investor_center/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380 2. Содержание сообщения Информация о принятых решениях Советом директоров ПАО «Синергия» (далее также «Общество»): 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Приняли участие в Заседании: 1. Молчанов Сергей Витальевич - Председатель Совета директоров Общества. 2. Белокопытов Николай Владимирович - член Совета директоров Общества. 3. Купцов Сергей Александрович - член Совета директоров Общества. 4. Малашенко Николай Геннадьевич - член Совета директоров Общества. 5. Мечетин Александр Анатольевич - член Совета директоров Общества. Письменные мнения получены от следующих членов Совета директоров Общества: 1. Гомзяков Андрей Александрович - член Совета директоров Общества. 2. Завадников Валентин Георгиевич - член Совета директоров Общества. 2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества: 2.2.1. об утверждении Положения о дивидендной политике Общества. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Белокопытов Николай Владимирович – ЗА, Гомзяков Андрей Александрович – ЗА, Завадников Валентин Георгиевич – ЗА, Купцов Сергей Александрович – ЗА, Малашенко Николай Геннадьевич – ЗА, Мечетин Александр Анатольевич – ЗА, Молчанов Сергей Витальевич – ЗА. РЕШИЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: В целях выполнения требований Кодекса корпоративного управления рекомендованного к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, а также Правил листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» утвердить Положение о дивидендной политике Общества. 2.2.2. об утверждении Положения о комитете по аудиту Совета директоров Общества: РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Белокопытов Николай Владимирович – ЗА, Гомзяков Андрей Александрович – ЗА, Завадников Валентин Георгиевич – ЗА, Купцов Сергей Александрович – ЗА, Малашенко Николай Геннадьевич – ЗА, Мечетин Александр Анатольевич – ЗА, Молчанов Сергей Витальевич – ЗА. РЕШИЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: В целях выполнения требований Кодекса корпоративного управления рекомендованного к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, а также Правил листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» утвердить Положение о комитете по аудиту Совета директоров Общества. 2.2.3. об утверждении Положения о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Белокопытов Николай Владимирович – ЗА, Гомзяков Андрей Александрович – ЗА, Завадников Валентин Георгиевич – ЗА, Купцов Сергей Александрович – ЗА, Малашенко Николай Геннадьевич – ЗА, Мечетин Александр Анатольевич – ЗА, Молчанов Сергей Витальевич – ЗА. РЕШИЛИ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: В целях выполнения требований Кодекса корпоративного управления рекомендованного к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, а также Правил листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» утвердить Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. 2.2.4. об утверждении Политики в области внутреннего аудита Общества: РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Белокопытов Николай Владимирович – ЗА, Гомзяков Андрей Александрович – ЗА, Завадников Валентин Георгиевич – ЗА, Купцов Сергей Александрович – ЗА, Малашенко Николай Геннадьевич – ЗА, Мечетин Александр Анатольевич – ЗА, Молчанов Сергей Витальевич – ЗА. РЕШИЛИ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: В целях выполнения требований Кодекса корпоративного управления рекомендованного к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, а также Правил листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» утвердить Политику в области внутреннего аудита Общества. 2.2.5. об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества: РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Белокопытов Николай Владимирович – ЗА, Гомзяков Андрей Александрович – ЗА, Завадников Валентин Георгиевич – ЗА, Купцов Сергей Александрович – ЗА, Малашенко Николай Геннадьевич – ЗА, Мечетин Александр Анатольевич – ЗА, Молчанов Сергей Витальевич – ЗА. РЕШИЛИ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: В целях выполнения требований Кодекса корпоративного управления рекомендованного к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, а также Правил листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» утвердить Положение о Корпоративном секретаре Общества. 2.2.6. о признании независимым члена Совета директоров Общества: РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Белокопытов Николай Владимирович – ЗА, Гомзяков Андрей Александрович – ЗА, Завадников Валентин Георгиевич – ЗА, Купцов Сергей Александрович – ЗА, Малашенко Николай Геннадьевич – ЗА, Мечетин Александр Анатольевич – ЗА, Молчанов Сергей Витальевич – ЗА. РЕШИЛИ ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Руководствуясь подпунктом 2 пункта 2.18 Приложения 2, Приложением 4 к Правилам листинга ЗАО «ФБ ММВБ», утвержденным Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 16.05.2016 (протокол № 41) и зарегистрированным ЦБ РФ 31.05.2016, признать члена Совета директоров ПАО «Синергия» Малашенко Николая Геннадьевича независимым членом Совета директоров ПАО «Синергия». Мотивированное обоснование: Проведя оценку соответствия членов Совета директоров «Критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета)» (далее – Критерии), предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга ЗАО «ФБ ММВБ», Совет директоров ПАО «Синергия» решил, что член Совета директоров ПАО «Синергия» Малашенко Николай Геннадьевич не является лицом, связанным: - с существенным акционером ПАО «Синергия», - с существенным контрагентом или конкурентом ПАО «Синергия», - с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием. Согласно Критериям, член Совета директоров ПАО «Синергия» Малашенко Н.Г. признаётся лицом, связанным с эмитентом – ПАО «Синергия», т.к. он занимает должность члена Совета директоров ПАО «Синергия» в совокупности более 7 лет, а также потому, что является работником ПАО «Синергия». Несмотря на наличие у Малашенко Н.Г. формальных критериев связанности с эмитентом - ПАО «Синергия», Совет директоров решил, что такая связанность не оказывает влияния на способность Малашенко Н.Г. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, выносимым на решение Совета директоров. Кроме того, продолжительный срок работы в Совете директоров ПАО «Синергия» является его несомненным преимуществом, т.к. он досконально знает специфику работы ПАО «Синергия», организационную структуру, ему известны сильные и слабые стороны ПАО «Синергия» и требуется гораздо меньше времени, чтобы понять суть любой проблемы. Развитие ПАО «Синергия» на достаточно продолжительном отрезке времени происходило при его участии, что позволяет ему понимать всю ретроспективу принимаемых решений. Малашенко Н.Г. обладает квалификацией, знаниями и навыками, полностью отвечающими требованиям к независимым директорам, предъявляемым Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга, и позволяющими ему, в том числе, участвовать в работе комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям. Члены Совета директоров, в том числе независимые, уверены, что Малашенко Н.Г. сохраняет независимость по следующим причинам: - его подход к исполнению своих обязанностей свидетельствует о независимости мнений и суждений – он принимают решения только после того, как всесторонне изучит вопрос, выносимый на рассмотрение Совета директоров и комитетов, запросит и получит исчерпывающие пояснения и (или) материалы по всем возникающим у него вопросам; - он требует от менеджмента ответа на трудные, критически поставленные вопросы и запрашивает дополнительную информацию, когда она ему необходима. Малашенко Н.Г. при подготовке к заседаниям Совета директоров и комитетов требовал предоставления дополнительной информации и пояснений по вопросам утверждения стратегии общества, финансово-хозяйственного плана (бюджета), КПЭ руководителей, дивидендной политики, вопросов внутреннего контроля, техники безопасности, рисков. Также он принимал активное участие в прениях при обсуждении этих вопросов на заседаниях Совета директоров и комитета по аудиту. Малашенко Н.Г. входит в члены рабочих групп при Минфине и Росалкогольрегулировании по вопросам связанным с регулированием алкогольной отрасли, торговли, исчислением и уплатой акцизов. Вопросы, которые имеют исключительную важность для деятельности Эмитента. В текущей момент алкогольная отрасль активно реформируется и наличие такого лица, который знает отрасль изнутри, и при этом обладает необходимыми знаниями, опытом, квалификациями, и самостоятельностью для формирования собственной позиции, является крайне важным для акционеров. Благодаря этому, акционеры получают возможность получать независимое мнение, сформированное на глубоком знании и анализе отраслевых процессов, важных изменений в ее регуляции, а также возможности для своевременному принятию решений по оптимальной корректировке стратегии Компании, в связи с теми или иными изменениями в отрасли. Помимо юридического высшего образования он, также, обладает высшем экономическим образованием, что свидетельствует о том, что он может оценивать ситуации с разных сторон, добавляет плюсов к признанию его независимым членом СД. Анализ деятельности Малашенко Н.Г. в составе Совета директоров ПАО «Синергия» показывает, что он ответственно относится к исполнению своих обязанностей члена Совета директоров. С 2006 года Малашенко Н.Г. активно принимал участие во всех заседаний Совета директоров. Несмотря на то, что Малашенко Н.Г. является работником ПАО «Синергия» это также не оказывает влияние на его независимость, т.к. трудовой договор является бессрочным, в соответствии с трудовым законодательством он не может быть уволен без существенных причин. Более того, выплата ему заработной платы, а так же иного вознаграждения никак не связана с его деятельностью как члена Совета директоров, не зависит от его участия в заседаниях или от принятых решений и как он голосовал при принятии данных решений. Таким образом, для целей определения независимости членов Совета директоров Совет директоров решил признать лицом, не связанным с эмитентом – ПАО «Синергия», Малашенко Николая Геннадьевича, занимающего должность члена Совета директоров ПАО «Синергия» в совокупности более семи, но менее двенадцати лет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 сентября 2016 года; 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 04 октября 2016 г., № 152. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления ПАО «Синергия» (подпись) Мечетин А.А. 3.2. Дата “ 04 ” октября 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.