Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 394029, г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7А 1.4. ОГРН эмитента 1043600070458 1.5. ИНН эмитента 3663050467 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55029-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717 http://www.vesc.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: численный состав Совета директоров - 9 человек, приняли участие в голосовании - 9 человек, кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним: 2.2.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 14 мая 2014 года. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 10 часов 00 минут по местному времени. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7А. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества: 09 часов 30 минут по местному времени. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.3. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год (Приложение №1) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.4.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 финансовый год (Приложение №2). Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2013 финансового года: Показатель Сумма (тыс. руб.) Чистая прибыль 70 692 Прибыль, распределенная в качестве дивидендов по результатам 1 квартала 2013 года (протокол ГОСА от 24.05.2013 года) 49 000 Распределить на дивиденды 21 692 Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.5 Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: - Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года в размере 0,28974 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме; - Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2013 года в размере 0,28974 руб. на одну привилегированную акцию в денежной форме. Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.6.Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 финансовый год и о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года. 2. О выплате дивидендов по результатам 2013 финансового года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудиторов Общества. 6. Об утверждении Устава ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» в новой редакции. Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.7.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 18 апреля 2014 года. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в недельный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.8.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Общества - 26 мая 2014 года. Поручить единоличному исполнительному органу Общества уведомить регистратора о необходимости составления указанного списка в течение одного дня с даты принятия годовым Общим собранием акционеров Общества решения об объявлении дивидендов по результатам 2013 финансового года. Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.9. Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.10. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрание акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; - годовой отчет Общества; - заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности и годовом отчете Общества за 2013 год; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатурах аудиторов Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру и порядку выплаты дивидендов, и убытков Общества по результатам 2013 года; - проект Устава ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» в новой редакции; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 24 апреля 2014 года по 14 мая 2014 года (включительно) с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, в месте нахождения Общества по адресу: г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.vesc.ru) в период с 04 мая 2014 года по 14 мая 2014 года (включительно). С указанной информацией участники собрания также могут ознакомиться по месту его проведения с момента начала регистрации участников собрания. Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №3. Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.12. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрание акционеров Общества, не позднее 24 апреля 2014 года. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - по почтовому адресу Общества: 394029, РФ, г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А, ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»; - по почтовому адресу регистратора Общества: 121108, Россия, Москва, ул. Ивана Франко, 8, ЗАО «Компьютершер регистратор». Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 12 мая 2014 года (включительно). Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.13.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров согласно Приложению №4. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Молодой коммунар», а также размещается на веб-сайте в сети Интернет (www.vesc.ru) не поздее 24 апреля 2014 года. Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.14. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Литвиненко Кирилла Валентиновича. Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.15. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению №5. Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.16. Утвердить условия договора с регистратором Общества на оказание услуг по осуществлению функций счетной комиссии на общем собрании акционеров в соответствии с Приложением №6. Поручить единоличному исполнительному органу Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении №6. Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.17. Предварительно утвердить Устав ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» в новой редакции (Приложение №7) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.18. Утвердить Отчет единоличного исполнительного органа ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» о правовой работе Общества за 4 квартал 2013 года (Приложение №8). Результаты голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 07 апреля 2014 года. 2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 07 апреля 2014 года, протокол №06/14. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по экономике и финансам Ю.Ю. Таланина (подпись) 3.2. Дата “08” апреля 2014 М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.