Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: По вопросу: О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Принятое решение: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества 1 Ferdinando Falco Beccalli (Фердинандо Фалько Беккалли) President and Chief Executive Officer (CEO) of GE Europe & North Asia (Президент и главный исполнительный директор GE в Европе и Северной Азии) ОАО «ФСК ЕЭС» 2 Бударгин Олег Михайлович Председатель Правления Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» ОАО «ФСК ЕЭС» 3 Дмитриев Владимир Александрович Председатель Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Внешэкономбанк 4 Дод Евгений Вячеславович Председатель Правления Открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» ООО «Индекс энергетики – ГидроОГК» 5 Гавриленко Анатолий Анатольевич Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Лидер» ЗАО «Лидер» 6 Ковальчук Борис Юрьевич Председатель Правления Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС» Росимущество; ОАО «Концерн Росэнергоатом» 7 Кравченко Вячеслав Михайлович Генеральный директор Открытого акционерного общества «Объединённая энергосбытовая компания» ОАО «Концерн Росэнергоатом» 8 Курцер Григорий Маркович Президент Открытого акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» Росимущество Внешэкономбанк 9 Локшин Александр Маркович Первый заместитель Генерального директора - директор Дирекции по ядерному энергетическому комплексу Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» ОАО «Концерн Росэнергоатом» 10 Селезнев Кирилл Геннадьевич Член Правления, начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов Открытого акционерного общества «Газпром» ОАО «ГМК «Норильский Никель» 11 Семин Николай Алексеевич Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД» ЗАО «Лидер» 12 Стржалковский Владимир Игоревич Генеральный директор – Председатель Правления Открытого акционерного общества «Горно-металлургическая компания «Норильский Никель» ОАО «ГМК «Норильский Никель» 13 Федоров Денис Владимирович Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Открытого акционерного общества «Газпром», Генеральный директор Открытого акционерного общества «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» ОАО «ГМК «Норильский Никель» 14 Шугаев Дмитрий Евгеньевич Заместитель Генерального директора Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» ОАО «Концерн Росэнергоатом» Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества 1 Варламов Николай Николаевич Заместитель Председателя Правления Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» ОАО «ФСК ЕЭС» 2 Кабизьскина Елена Александровна Заместитель начальника Департамента контроля и ревизий Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» ОАО «ФСК ЕЭС» 3 Мещерина Светлана Геннадьевна Заместитель Главного бухгалтера Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» ОАО «ФСК ЕЭС» 4 Шпакова Светлана Валерьевна Руководитель Департамента экономического планирования ДЗО/ВЗО Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС» ОАО «ФСК ЕЭС» 5 Щербаков Юрий Александрович Руководитель Департамента казначейства Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС» ОАО «ФСК ЕЭС» По вопросу: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» согласно приложению. По вопросу: О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Принятое решение: Внести следующие изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», утвержденное Советом директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 24 декабря 2010 года (протокол № 35): 1. Дополнить п. 5.2.1.2 Положения подпунктами следующего содержания: «п. 5.2.1.2.1. Организатор закупки (Общество) обязан: 5.2.1.2.1.1. Включить в текст проекта договора, являющегося приложением к конкурсной документации, обязанность Участника закупки (Победителя закупочной процедуры) раскрывать Заказчику информацию о каких-либо изменениях сведений в цепочке собственников Участника (Победителя закупочной процедуры), включая бенефициаров (в том числе конечных) с предоставлением подтверждающих документов в течение 5 (пяти) календарных дней с даты таких изменений. 5.2.1.2.1.2. Установить в закупочной документации обязанность Участника закупки включить в текст проекта договора, планируемый к заключению, обязательства Участника (Победителя закупочной процедуры) раскрывать информацию о каких-либо изменениях сведений в цепочке собственников Участника (Победителя закупочной процедуры), включая бенефициаров (в том числе конечных) с предоставлением подтверждающих документов в течение 5 (пяти) календарных дней с даты таких изменений. Настоящее положение применяется, если условиями конкурсной документации предусмотрено, что проект договора представляется Участником закупки. п. 5.2.1.2.2. Организатор закупки (Общество) вправе отклонить заявки Участников если: - Участник не согласен с требованиями п. 5.2.1.2.1.1.Положения; - Участник не выполнил требования п. 5.2.1.2.1.2 Положения». 2. Раздел 5.2.3. Положения дополнить пунктом следующего содержания: «5.2.3.8. Участник закупки обязан предоставить в составе заявки сведения о цепочке собственников, бенефициаров Участника, в том числе о конечном бенефициаре – физическом лице, с указанием данных, перечень которых определяется закупочной документацией, и приложением копий подтверждающих документов. В случае изменения вышеуказанных сведений до даты завершения закупочных процедур Участник закупки обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с даты таких изменений предоставить Организатору закупки (Общество) актуализированные сведения с приложением копий подтверждающих документов. В случае непредставления Участником указанных в настоящем пункте сведений, Организатор закупки (Общество) обязан отклонить заявку такого Участника». 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 17.01.2012. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 18.01.2012, № 58. 3. Подпись 3.1. Член Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (на основании доверенности от 22.12.2011 № б/н) И.И. Мирсияпов (подпись) 3.2. Дата “ 18 ” января 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.